Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các giám đốc điều hành từ Tether có khả năng phải đối mặt với một cuộc điều tra tội phạm về gian lận ngân hàng

Các giám đốc điều hành từ Tether có khả năng phải đối mặt với một cuộc điều tra tội phạm về gian lận ngân hàng

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các giám đốc điều hành từ Tether có khả năng phải đối mặt với một cuộc điều tra tội phạm về gian lận ngân hàng - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Hiện tại, Mỹ đang điều tra Tether về việc liệu các giám đốc điều hành công ty có tham gia gian lận ngân hàng hay không. Nếu có những phát hiện bất hợp pháp, điều này sẽ có tác động lớn đến thị trường tiền điện tử, theo Bloomberg.

USDT cho đến nay là stablecoin phổ biến nhất

Nếu Hoa Kỳ có cáo buộc hình sự đối với Tether, đây sẽ là một cuộc đàn áp tiền điện tử. Vì Tether cho đến nay là stablecoin phổ biến nhất, nguồn cung lưu hành trị giá khoảng 62 tỷ đô la và chúng tạo cơ sở cho hơn một nửa số giao dịch Bitcoin.

Tether, có ký hiệu USDT, là stablecoin phổ biến nhất. Tether là một phiên bản được mã hóa của đô la Mỹ, có nghĩa là nó được cố định theo tỷ lệ 1: 1 với đô la Mỹ. Chính mối quan hệ này với đồng đô la Mỹ đã giữ cho giá trị của đồng tiền này ổn định. Điều đó đã làm dấy lên lo ngại rằng nếu nhiều nhà giao dịch bán đồng tiền ổn định cùng một lúc, thì có thể xảy ra tình trạng chạy đua tài sản cản trở các mã thông báo.

giám đốc điều hành-từ-tether-có-khả-năng-đối-mặt-một-tội-phạm-thăm dò-vào-ngân hàng-gian lậnCấu trúc hoạt động của Tether như sau. Các ngân hàng miễn cưỡng mở tài khoản cho các sàn giao dịch tiền điện tử vì họ sợ chạm vào các quỹ liên quan đến buôn bán ma túy, tấn công mạng và khủng bố. Nếu họ chấp nhận Tether, các sàn giao dịch có thể cung cấp cho các nhà giao dịch cách sử dụng số dư của họ mà không bị ảnh hưởng bởi biến động giá Bitcoin. Và tiền có thể được chuyển ngay lập tức từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác.

Xem thêm:  Bitcoin cán mốc 113K USD: Bước ngoặt tăng giá đột phá?

Nó nằm ở phía bên của các ngân hàng. Và Tether vẫn cần các ngân hàng để giữ tiền và xử lý các giao dịch của khách hàng. Tuy nhiên, sau đó các mối quan hệ với Wells Fargo & Co. trở nên xấu đi Vào năm 2017, các chi nhánh của Tether và Bitfinex đã kiện Wells Fargo vì đã chặn chuyển khoản ngân hàng thông qua các ngân hàng Đài Loan.

CEO Tether đối mặt với cáo buộc gian lận ngân hàng hình sự

Được biết, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp tập trung vào hành vi xảy ra nhiều năm trước, khi Tether còn sơ khai. Cụ thể, thông qua ba cá nhân giấu tên có kiến ​​thức trực tiếp về vấn đề này, các công tố viên liên bang đang xem xét liệu Tether có che giấu với các ngân hàng rằng các giao dịch có liên quan đến tiền điện tử hay không.

Các công tố viên liên bang đã theo dõi Tether ít nhất từ ​​năm 2018. Trong những tháng gần đây, họ đã gửi thư cho các cá nhân cảnh báo rằng họ là mục tiêu của cuộc điều tra. Trong đó, các thông báo báo hiệu rằng họ đang trong quá trình quyết định liệu nó có thể sớm được coi là một vụ án hay không, với các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp cuối cùng xác định xem liệu các cáo buộc có được đưa ra hay không.

Xem thêm:  SoftBank đặt cược lớn vào siêu dự án AI trị giá 1 nghìn tỷ USD tại Arizona

“Tether thường xuyên đối thoại cởi mở với các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm DOJ, như một phần trong cam kết hợp tác và minh bạch của chúng tôi,” công ty cho biết trong một tuyên bố. Cơ cấu công ty của nó bao gồm một mạng lưới chằng chịt các thực thể có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hồng Kông.

Trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, Bộ Tư pháp đã kiểm tra xem liệu các nhà giao dịch có sử dụng USDT để huy động Bitcoin bất hợp pháp trong một cuộc biểu tình hoành tráng cho tiền điện tử vào năm 2017. Mặc dù không rõ liệu Tether có phải là mục tiêu của cuộc đánh giá trước đó hay không, trọng tâm hiện tại là ngân hàng. gian lận cho thấy rằng các công tố viên có thể đã chuyển từ theo đuổi một vụ án liên quan đến thao túng thị trường.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang nằm trong số các cơ quan lo ngại rằng các mã thông báo có thể đe dọa sự ổn định tài chính và che khuất các giao dịch liên quan đến rửa tiền và các hành vi sai trái khác vì chúng cho phép tội phạm thực hiện thanh toán mà không cần thông qua hệ thống ngân hàng được quản lý. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết tuần trước rằng các cơ quan giám sát phải nhanh chóng hành động trong việc xem xét các quy định mới cho stablecoin.

Xem thêm:  Trump tái đệ đơn luận tội lần 2 tác động cực lớn đến thị trường tiền điện tử

Theo dõi chúng tôi trên Telegram

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Trump thúc đẩy hạn chót dự luật thuế sau thỏa thuận SALT tạm thời

Trump thúc đẩy hạn chót dự luật thuế sau thỏa thuận SALT tạm thời

28/06/2025
Cá voi Bitcoin gom 800000 BTC trong tháng cao kỷ lục

Cá voi Bitcoin gom 800000 BTC trong tháng cao kỷ lục

28/06/2025
Trung Quốc công bố thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ giảm biện pháp xuất khẩu

Trung Quốc công bố thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ giảm biện pháp xuất khẩu

28/06/2025
Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

27/06/2025
Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

27/06/2025
Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

27/06/2025
Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

27/06/2025
Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

27/06/2025
Kakaopay giảm cổ phiếu do cảnh báo rủi ro stablecoin, Hàn Quốc trở lại làng Tiền Điện Tử

Cổ phiếu Kakaopay giảm do cảnh báo rủi ro của stablecoin trong khi Hàn Quốc trở lại là cường quốc tiền điện tử

27/06/2025
15 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn

15 tỷ USD Bitcoin Option hết hạn hôm nay, thị trường tiền điện tử có biến động?

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ripple rút đơn kháng cáo và mong SEC Hoa Kỳ hợp tác

12 phút trước

Những người ủng hộ tiền số nhắm tới cuộc đua thị trưởng New York

20 phút trước

Trump tránh trả lời về việc thoái vốn tiền điện tử để thông qua dự luật quan trọng

2 giờ trước

Bitcoin vượt mốc 107000 USD giảm 028 % trong ngày

2 giờ trước

Ma trận an toàn Anchorage gây phản ứng vì gỡ stablecoin

3 giờ trước

ETH giảm xuống dưới 2400 USD giảm 16 % trong ngày

4 giờ trước

Press Release

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

27/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin