Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ Nhà môi giới tiền điện tử Nga Suex vì rửa hàng triệu đô la bất hợp pháp

Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ Nhà môi giới tiền điện tử Nga Suex vì rửa hàng triệu đô la bất hợp pháp

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ Nhà môi giới tiền điện tử Nga Suex vì rửa hàng triệu quỹ bất hợp pháp
Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ Nhà môi giới tiền điện tử Nga Suex vì rửa hàng triệu quỹ bất hợp pháp

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Suex, một nhà môi giới tiền điện tử có trụ sở tại Nga, đưa vào danh sách đen vì các hoạt động rửa tiền của mình. Nền tảng này bị nghi ngờ xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử liên quan đến lừa đảo, tấn công ransomware, thị trường darknet và sàn giao dịch BTC-e khét tiếng.

OFAC thêm Suex tiền điện tử OTC của Nga vào danh sách đen

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã thêm Suex vào Danh sách Công dân và Người bị Chặn được Chỉ định Đặc biệt (SDN). Động thái, được công bố hôm thứ Ba, nghiêm cấm công dân Hoa Kỳ tương tác với nền tảng này. OFAC cũng đã xuất bản một danh sách các địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Suex.

Công ty đứng sau nhà môi giới tiền điện tử, Suex OTC sro, là một tổ chức được đăng ký tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, nó hoạt động chủ yếu từ các chi nhánh ở Liên bang Nga, bao gồm các văn phòng ở thủ đô Moscow và thành phố lớn thứ hai của đất nước, Saint Petersburg. Người ta tin rằng Suex vẫn duy trì sự hiện diện ở những nơi khác ở Nga, khu vực xung quanh và có thể là cả Trung Đông.

Xem thêm:  Lãnh đạo Gemini: Chu kỳ Bitcoin rất có thể tiếp diễn ở dạng nào đó
Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ Nhà môi giới tiền điện tử Nga Suex vì rửa hàng triệu đô la bất hợp pháp
thành phố Moscow

Theo một báo cáo của công ty pháp y blockchain Chainalysis, công ty hỗ trợ cuộc điều tra do chính phủ Hoa Kỳ dẫn đầu, Suex (“Trao đổi thành công”) cung cấp cho người dùng chuyển đổi tiền điện tử của họ thành tiền mặt và các tài sản khác tại các địa điểm thực của nó. Chính những dịch vụ này đã thu hút các tác nhân ransomware, những kẻ lừa đảo và các nhà khai thác thị trường darknet, những người bị cáo buộc đã gửi hơn 160 triệu đô la bitcoin (BTC) đến nhà môi giới tiền điện tử không cần kê đơn (OTC).

Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ Nhà môi giới tiền điện tử Nga Suex vì rửa hàng triệu đô la bất hợp pháp
Nguồn: Chainalysis

Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2018, Suex đã nhận được tổng cộng hơn 481 triệu đô la BTC chỉ tính riêng theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm chuyển tiền và nó cũng chấp nhận ether (ETH) và tether (USDT) trong số các đồng tiền khác. Trong số đó, gần 13 triệu đô la đến từ các nhà khai thác ransomware như Ryuk, Conti và Maze. Hơn 24 triệu đô la đã được gửi bởi các trò gian lận tiền điện tử bao gồm kế hoạch Finiko Ponzi, hơn 20 triệu đô la đến từ các thị trường darknet như Thị trường Hydra của Nga và 20 triệu đô la khác đến từ các máy trộn, Chainalysis chi tiết.

Xem thêm:  Bitcoin nếu không là crypto là gì? Người nghi là Satoshi lên tiếng

Nhà môi giới OTC cũng nhận được hơn 82 triệu đô la từ các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số “rủi ro cao”. Theo cuộc điều tra, Suex đã nhận được hơn 50 triệu đô la tiền điện tử từ các địa chỉ liên kết với BTC-e hiện đã không còn tồn tại. Mặc dù sàn giao dịch này đã bị đóng cửa cách đây 4 năm vì tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền quy mô lớn nhân danh tội phạm mạng, số tiền đã được gửi đến nhà môi giới tiền điện tử sau đó, có thể là bởi các quản trị viên, cộng sự hoặc người dùng cũ.

Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ Nhà môi giới tiền điện tử Nga Suex vì rửa hàng triệu đô la bất hợp pháp
Nguồn: Chainalysis

Một trong những người điều hành BTC-e bị cáo buộc, chuyên gia CNTT người Nga Alexander Vinnik, người đã bị bắt ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017, đã bị tòa án Pháp kết án năm năm tù vào tháng 12 năm ngoái vì tội rửa tiền. Một công dân Nga khác, Dmitry Vasiliev, người quản lý nền tảng kế thừa của BTC-e, Wex, gần đây đã bị bắt ở Ba Lan. Đầu tuần này, ai đó đã chuyển hơn 30 triệu đô la ether từ ví Wex.

Xem thêm:  Silk Road là gì? Chợ đen trực tuyến nổi tiếng trong lịch sử Internet

Suy nghĩ của bạn về danh sách đen của nhà môi giới tiền điện tử OTC Suex của Nga là gì? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,17/5(114 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #CHÚNG TA#OTCBitcoinBTC-eCác biện pháp trừng phạtChi nhánhDanh sách đendanh sách sdnđịa chỉFinikoGiao dịchlừa đảoNgaNgân khốngười môi giớiNhà môi giới OTCNhà môi giới tiền điện tửOFACphê chuẩnquỹ bất hợp phápRửa tiềnSở giao dịchSuexTetherThanh toánThị trường DarknetTiền điện tửtiếng Ngatội phạm mạngTrao đổiVăn phòngWex

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Jupiter tăng mạnh 8%, nhưng người giao dịch JUP bị kháng cự đe dọa

Jupiter tăng mạnh 8%, nhưng người giao dịch JUP bị kháng cự đe dọa

26/10/2025
Tria là gì?

Tria là gì? Neobank phi tập trung kết hợp DeFi và AI

26/10/2025
CZ của Binance củng cố quan hệ với Kyrgyzstan, ưu tiên giá trị thực

CZ của Binance củng cố quan hệ với Kyrgyzstan, ưu tiên giá trị thực

26/10/2025
Sofamon là gì?

Sofamon là gì? Dự án consumer app trên Base và Blast

26/10/2025
Giggle Fund là gì?

Giggle Fund là gì? Memecoin mới xuất hiện trên BNB Chain

26/10/2025
Hyperliquid tăng 13%, phá mốc KEY – HYPE sẽ lên 50 USD?

Hyperliquid tăng 13%, phá mốc KEY – HYPE sẽ lên 50 USD?

26/10/2025
B3.fun là gì?

B3.fun là gì? Hệ sinh thái Web3 Gaming được xây dựng trên Base

26/10/2025
Cổ phiếu Coinbase tăng 9,8% sau khi JPMorgan nâng hạng: lý giải

Cổ phiếu Coinbase tăng 9,8% sau khi JPMorgan nâng hạng: lý giải

26/10/2025
ZKFair là gì?

ZKFair là gì? Layer 2 ứng dụng công nghệ Zk Rollup tương thích EVM

26/10/2025
Token Humanity (H) lập ATH USD 0,39 sau tăng 138%: Đà tăng giữ vững?

Token Humanity (H) lập ATH: Đà tăng giữ vững?

26/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Quốc vụ viện: Triển khai chi tiết nới lỏng tiền tệ vừa phải

8 phút trước

Kiyosaki: Người mua ETH 4.000 USD sẽ như nhà giàu mua BTC 4.000 USD

59 phút trước

Một ví mới rút hơn 280.000 LINK từ Binance, khoảng 5 triệu USD

2 giờ trước

Một cá voi mở vị thế long BTC và HYPE với đòn bẩy cao trong 12 giờ

2 giờ trước

Binance: Người giữ hơn 226 Alpha Points được airdrop lúc 23:00 (giờ Việt Nam) hôm nay

3 giờ trước

Cá voi OG Bitcoin gửi thêm 200 BTC trị giá 22,32 triệu USD lên Kraken

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin