Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Suex, một nhà môi giới tiền điện tử có trụ sở tại Nga, đưa vào danh sách đen vì các hoạt động rửa tiền của mình. Nền tảng này bị nghi ngờ xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử liên quan đến lừa đảo, tấn công ransomware, thị trường darknet và sàn giao dịch BTC-e khét tiếng.
OFAC thêm Suex tiền điện tử OTC của Nga vào danh sách đen
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã thêm Suex vào Danh sách Công dân và Người bị Chặn được Chỉ định Đặc biệt (SDN). Động thái, được công bố hôm thứ Ba, nghiêm cấm công dân Hoa Kỳ tương tác với nền tảng này. OFAC cũng đã xuất bản một danh sách các địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Suex.
Công ty đứng sau nhà môi giới tiền điện tử, Suex OTC sro, là một tổ chức được đăng ký tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, nó hoạt động chủ yếu từ các chi nhánh ở Liên bang Nga, bao gồm các văn phòng ở thủ đô Moscow và thành phố lớn thứ hai của đất nước, Saint Petersburg. Người ta tin rằng Suex vẫn duy trì sự hiện diện ở những nơi khác ở Nga, khu vực xung quanh và có thể là cả Trung Đông.
Theo một báo cáo của công ty pháp y blockchain Chainalysis, công ty hỗ trợ cuộc điều tra do chính phủ Hoa Kỳ dẫn đầu, Suex (“Trao đổi thành công”) cung cấp cho người dùng chuyển đổi tiền điện tử của họ thành tiền mặt và các tài sản khác tại các địa điểm thực của nó. Chính những dịch vụ này đã thu hút các tác nhân ransomware, những kẻ lừa đảo và các nhà khai thác thị trường darknet, những người bị cáo buộc đã gửi hơn 160 triệu đô la bitcoin (BTC) đến nhà môi giới tiền điện tử không cần kê đơn (OTC).
Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2018, Suex đã nhận được tổng cộng hơn 481 triệu đô la BTC chỉ tính riêng theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm chuyển tiền và nó cũng chấp nhận ether (ETH) và tether (USDT) trong số các đồng tiền khác. Trong số đó, gần 13 triệu đô la đến từ các nhà khai thác ransomware như Ryuk, Conti và Maze. Hơn 24 triệu đô la đã được gửi bởi các trò gian lận tiền điện tử bao gồm kế hoạch Finiko Ponzi, hơn 20 triệu đô la đến từ các thị trường darknet như Thị trường Hydra của Nga và 20 triệu đô la khác đến từ các máy trộn, Chainalysis chi tiết.
Nhà môi giới OTC cũng nhận được hơn 82 triệu đô la từ các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số “rủi ro cao”. Theo cuộc điều tra, Suex đã nhận được hơn 50 triệu đô la tiền điện tử từ các địa chỉ liên kết với BTC-e hiện đã không còn tồn tại. Mặc dù sàn giao dịch này đã bị đóng cửa cách đây 4 năm vì tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền quy mô lớn nhân danh tội phạm mạng, số tiền đã được gửi đến nhà môi giới tiền điện tử sau đó, có thể là bởi các quản trị viên, cộng sự hoặc người dùng cũ.
Một trong những người điều hành BTC-e bị cáo buộc, chuyên gia CNTT người Nga Alexander Vinnik, người đã bị bắt ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017, đã bị tòa án Pháp kết án năm năm tù vào tháng 12 năm ngoái vì tội rửa tiền. Một công dân Nga khác, Dmitry Vasiliev, người quản lý nền tảng kế thừa của BTC-e, Wex, gần đây đã bị bắt ở Ba Lan. Đầu tuần này, ai đó đã chuyển hơn 30 triệu đô la ether từ ví Wex.
Suy nghĩ của bạn về danh sách đen của nhà môi giới tiền điện tử OTC Suex của Nga là gì? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
.
