Các luật sư thương lượng thay mặt Arthur Hayes, một trong bốn giám đốc điều hành BitMEX và đồng sở hữu bị chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, đã hoàn tất các điều khoản của đề xuất đầu hàng tự nguyện của anh ấy trước một tòa án Hawaii vào ngày 6 tháng 4.
Như một lá thư được gửi cho Tòa án quận phía Nam của New York nêu rõ, cuộc đàm phán của luật sư với chính phủ thay mặt cho Hayes bắt đầu ngay sau khi bản cáo trạng của anh ta được niêm phong vào tháng 10 năm 2020. Các điều kiện bảo lãnh được đề xuất, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án, quy định Hayes, người đã sống ở Singapore từ tháng 1 năm 2020, có khả năng sẽ được phát hành trên một trái phiếu công nhận cá nhân trị giá 10 triệu đô la, được bảo đảm bằng 1 triệu đô la tiền mặt và được đồng ký bởi mẹ anh ta.
Các điều kiện đề xuất khác bao gồm việc Hayes lưu giữ hộ chiếu để đi lại giữa Singapore và Mỹ, và việc thực hiện miễn trừ dẫn độ của anh ta theo hình thức sẽ được chính phủ và quốc phòng của Hayes đồng ý. Trích dẫn những thách thức về hậu cần liên quan đến việc đi lại trong đại dịch COV-19, luật sư yêu cầu Hayes được thả vào ngày xuất hiện lần đầu vào ngày 6 tháng 4, giả sử rằng mối quan hệ được đồng ký kết trong vòng mười ngày kể từ ngày đó và anh ta trả số tiền 1 đô la. hàng triệu tiền mặt an toàn trong vòng năm ngày.
Bức thư chỉ ra rằng chính phủ Hoa Kỳ đã liên hệ với văn phòng FBI địa phương ở Honolulu để sắp xếp hậu cần và vận chuyển liên quan đến việc Hayes ‘ra tòa ở Hawaii. Các thủ tục phỏng vấn dịch vụ tiền xét xử sẽ được thực hiện trực tuyến và Hayes sẽ cần phải ở lại Hawaii trong thời gian cách ly trước khi quay trở lại Singapore. Luật sư gợi ý rằng anh ta sẽ đến New York để hầu tòa trong tương lai và gặp gỡ các luật sư của anh ta theo yêu cầu của tiến trình vụ án hình sự.
Như đã báo cáo, vụ kiện chống lại Hayes và các đồng nghiệp của anh ta bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ đơn cáo buộc hình sự đối với anh ta và ba giám đốc điều hành khác vì cáo buộc vi phạm BSA trong hoạt động của họ tại sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX.
Ngoài ra, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đệ đơn hành động cưỡng chế dân sự đối với bốn người đàn ông, trong trường hợp này vì bị cáo buộc vi phạm các quy định về Chống rửa tiền.
Đồng sở hữu BitMEX, Ben Delo cũng đang đàm phán về việc đầu hàng tự nguyện ở New York vào cuối tháng 3, tùy thuộc vào các trở ngại nhập cư đang được giải tỏa. Trong khi đó, người đồng sở hữu Greg Dwyer đã từ chối đầu hàng và phải đối mặt với thủ tục dẫn độ khỏi địa điểm hiện tại của anh ta ở Bermuda. Bị cáo cuối cùng, CTO BitMEX Samuel Reed, đã được thả khỏi nơi giam giữ với khoản tiền 5 triệu đô la không có bảo đảm ngay sau khi bị bắt ở Massachusetts vào tháng 10. Anh ta đã đồng ý tuân thủ các thủ tục tuyên án.