Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX

Bất chấp khả năng sắp phải ngồi tù, việc chủ động tuân theo các cáo buộc đã khiến Hayes bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia và hai năm quản chế.

Kết thúc bản án được chờ đợi từ lâu liên quan đến các hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, một trong bốn tòa án quận liên bang ở New York được báo cáo đã kết án hai năm quản chế và sáu tháng giam giữ tại nhà đối với người sáng lập và cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes .

Arthur Hayes, cùng với những người đồng sáng lập BitMEX khác – Benjamin Delo và Samuel Reed – và Gregory Dwyer, người không phải là nhân viên đầu tiên của công ty, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) vào ngày 24 tháng 2, thừa nhận “cố tình không thiết lập , triển khai và duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) tại BitMEX. ”

Nhận tội hỗ trợ rửa tiền là một hành vi phạm tội có thể bị trừng phạt, thường bị phạt tối đa là năm năm tù. Tuy nhiên, cả Hayes và Delo đều đã nhận tội trước ngày xét xử vào tháng 3 và đồng ý nộp 10 triệu USD tiền phạt hình sự cho mỗi người.

Vào ngày 7 tháng 4, Cointelegraph báo cáo rằng Hayes đã tự nguyện đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ ở Hawaii sáu tháng sau khi các công tố viên liên bang đưa ra những cáo buộc đầu tiên, mà các luật sư của anh ta tuyên bố:

“Mr. Hayes đã tự nguyện ra hầu tòa và mong được đấu tranh với những cáo buộc không chính đáng này”.

Theo cáo trạng, hồ sơ tòa án công khai và các tuyên bố trước tòa, Hayes đã được trả tự do sau khi đăng một khoản tiền bảo lãnh trị giá 10 triệu đô la đang chờ các thủ tục tố tụng trong tương lai ở New York.

Tuy nhiên, các công tố viên từ Đơn vị rửa tiền và doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia của Văn phòng nhận thấy các doanh nhân này phạm tội vì không thực hiện các biện pháp bảo vệ AML, bao gồm cả việc không thực hiện nghĩa vụ của khách hàng (KYC).

Bất chấp khả năng sắp phải ngồi tù, việc tuân theo các cáo buộc đã dẫn đến việc Hayes bị kết án giam giữ tại nhà, buộc anh ta phải ngồi tù sáu tháng đầu tiên. Ngoài ra, anh cũng đồng ý nộp phạt 10 triệu USD.

Bỏ qua huyền thoại liên quan đến việc dễ dàng rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử, một phân tích mới nhấn mạnh tiềm năng của công nghệ blockchain và tiền điện tử để theo dõi tội phạm tài chính.

Trong khi nhiều dự án trong hệ sinh thái tiền điện tử là nạn nhân của các cuộc tấn công có chủ đích, những kẻ xấu vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi kiếm tiền từ số tiền bị đánh cắp.

Phát biểu với Cointelegraph, Dmytro Volkov, giám đốc công nghệ tại sàn giao dịch tiền điện tử CEX.IO, nói rằng khái niệm tiền điện tử chủ yếu được sử dụng bởi bọn tội phạm đã lỗi thời, nói thêm:

“Trong trường hợp của Bitcoin (BTC), có hồ sơ blockchain được công bố công khai, một cuộc trao đổi nghiêm túc với nhóm phân tích có thẩm quyền có thể dễ dàng theo dõi và ngăn chặn tin tặc và người rửa tiền trước khi thiệt hại được thực hiện.”

Theo Cointelegraph