Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Tỷ Giá
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Tỷ Giá
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang Chủ Tin Tức

Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX

bởi Tin Tức Bitcoin
21/05/2022
Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX
Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX

Bất chấp khả năng sắp phải ngồi tù, việc chủ động tuân theo các cáo buộc đã khiến Hayes bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia và hai năm quản chế.

Kết thúc bản án được chờ đợi từ lâu liên quan đến các hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, một trong bốn tòa án quận liên bang ở New York được báo cáo đã kết án hai năm quản chế và sáu tháng giam giữ tại nhà đối với người sáng lập và cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes .

Arthur Hayes, cùng với những người đồng sáng lập BitMEX khác – Benjamin Delo và Samuel Reed – và Gregory Dwyer, người không phải là nhân viên đầu tiên của công ty, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) vào ngày 24 tháng 2, thừa nhận “cố tình không thiết lập , triển khai và duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) tại BitMEX. ”

Cáo buộc chống lại những người đồng sáng lập BitMEX và nhân viên vì đã vi phạm BSA. Nguồn: Justice.gov
Cáo buộc chống lại những người đồng sáng lập BitMEX và nhân viên vì đã vi phạm BSA. Nguồn: Justice.gov

Nhận tội hỗ trợ rửa tiền là một hành vi phạm tội có thể bị trừng phạt, thường bị phạt tối đa là năm năm tù. Tuy nhiên, cả Hayes và Delo đều đã nhận tội trước ngày xét xử vào tháng 3 và đồng ý nộp 10 triệu USD tiền phạt hình sự cho mỗi người.

Vào ngày 7 tháng 4, Cointelegraph báo cáo rằng Hayes đã tự nguyện đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ ở Hawaii sáu tháng sau khi các công tố viên liên bang đưa ra những cáo buộc đầu tiên, mà các luật sư của anh ta tuyên bố:

“Mr. Hayes đã tự nguyện ra hầu tòa và mong được đấu tranh với những cáo buộc không chính đáng này”.

Theo cáo trạng, hồ sơ tòa án công khai và các tuyên bố trước tòa, Hayes đã được trả tự do sau khi đăng một khoản tiền bảo lãnh trị giá 10 triệu đô la đang chờ các thủ tục tố tụng trong tương lai ở New York.

ĐọcThêm

Mastercard: 50% người tiêu dùng Mỹ Latinh giao dịch tiền điện tử

Coinbase ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin ‘Nano’ thông qua sàn giao dịch phái sinh

Solana giới thiệu Crypto Smartphone và Web3 Kit

Tuy nhiên, các công tố viên từ Đơn vị rửa tiền và doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia của Văn phòng nhận thấy các doanh nhân này phạm tội vì không thực hiện các biện pháp bảo vệ AML, bao gồm cả việc không thực hiện nghĩa vụ của khách hàng (KYC).

Bất chấp khả năng sắp phải ngồi tù, việc tuân theo các cáo buộc đã dẫn đến việc Hayes bị kết án giam giữ tại nhà, buộc anh ta phải ngồi tù sáu tháng đầu tiên. Ngoài ra, anh cũng đồng ý nộp phạt 10 triệu USD.

Bỏ qua huyền thoại liên quan đến việc dễ dàng rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử, một phân tích mới nhấn mạnh tiềm năng của công nghệ blockchain và tiền điện tử để theo dõi tội phạm tài chính.

Trong khi nhiều dự án trong hệ sinh thái tiền điện tử là nạn nhân của các cuộc tấn công có chủ đích, những kẻ xấu vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi kiếm tiền từ số tiền bị đánh cắp.

Phát biểu với Cointelegraph, Dmytro Volkov, giám đốc công nghệ tại sàn giao dịch tiền điện tử CEX.IO, nói rằng khái niệm tiền điện tử chủ yếu được sử dụng bởi bọn tội phạm đã lỗi thời, nói thêm:

“Trong trường hợp của Bitcoin (BTC), có hồ sơ blockchain được công bố công khai, một cuộc trao đổi nghiêm túc với nhóm phân tích có thẩm quyền có thể dễ dàng theo dõi và ngăn chặn tin tặc và người rửa tiền trước khi thiệt hại được thực hiện.”

Theo Cointelegraph

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Arthur HayesBitMEX
Chia sẻ133Tweet83Chia sẻ23Chia sẻGửiChia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mastercard: 50% người tiêu dùng Mỹ Latinh giao dịch tiền điện tử
Tin Tức

Mastercard: 50% người tiêu dùng Mỹ Latinh giao dịch tiền điện tử

26/06/2022
Coinbase ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin ‘Nano’ thông qua sàn giao dịch phái sinh
Sàn Giao Dịch

Coinbase ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin ‘Nano’ thông qua sàn giao dịch phái sinh

24/06/2022
Solana giới thiệu Crypto Smartphone và Web3 Kit
Công Nghệ

Solana giới thiệu Crypto Smartphone và Web3 Kit

24/06/2022
Horizon Bridge của Harmony bị hack 100 triệu đô la
Tin Tức

Horizon Bridge của Harmony bị hack 100 triệu đô la

24/06/2022
Stablecoin đạt mức cao nhất mọi thời đại khi mùa đông tiền điện tử mở rộng
Tin Tức

Stablecoin đạt mức cao nhất mọi thời đại khi mùa đông tiền điện tử mở rộng

23/06/2022
Hublot bắt đầu chấp nhận Bitcoin và các tiền điện tử khác
Tin Tức

Hublot bắt đầu chấp nhận Bitcoin và các tiền điện tử khác

23/06/2022
Next Post
Có thể Cosmos [ATOM] tiếp tục khả năng phục hồi giá ấn tượng của nó trong thời gian dài

Có thể Cosmos [ATOM] tiếp tục khả năng phục hồi giá ấn tượng của nó trong thời gian dài

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Liệu sự hình thành của liên minh Metaverse này cuối cùng có thể làm nên chuyện cho SAND, MANA

Liệu sự hình thành của liên minh Metaverse này cuối cùng có thể làm nên chuyện cho SAND, MANA

26/06/2022
AXS, RON- Mọi thứ bạn cần biết về khoản hoàn trả được đề xuất cho vụ hack tháng 3

AXS, RON- Mọi thứ bạn cần biết về khoản hoàn trả được đề xuất cho vụ hack tháng 3

26/06/2022
Dogecoin có thể vượt qua rào cản giảm giá này, nhưng cần thận trọng đối với…

Dogecoin có thể vượt qua rào cản giảm giá này, nhưng cần thận trọng đối với…

26/06/2022
Mastercard: 50% người tiêu dùng Mỹ Latinh giao dịch tiền điện tử

Mastercard: 50% người tiêu dùng Mỹ Latinh giao dịch tiền điện tử

26/06/2022
NEAR người dùng cầu rút $ 2,3 triệu ETH trong bối cảnh tăng 17% nhưng đây là lợi ích

NEAR người dùng cầu rút $ 2,3 triệu ETH trong bối cảnh tăng 17% nhưng đây là lợi ích

26/06/2022
Giải mã lý do đằng sau Chainlink’S [LINK] phục hồi sau sự cố

Giải mã lý do đằng sau Chainlink’S [LINK] phục hồi sau sự cố

26/06/2022
  • Tin Tức
  • Tỷ Giá
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Điều khoản & Quyền riêng tư

© 2022 Tin Tức Bitcoin DMCA.com Protection Status

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Tỷ Giá
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo

© 2022 Tin Tức Bitcoin DMCA.com Protection Status

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In