Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » 1.100 người bị bắt ở Trung Quốc vì bị cáo buộc gian lận tiền điện tử

1.100 người bị bắt ở Trung Quốc vì bị cáo buộc gian lận tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
WEF issues DeFi policy ‘toolkit’—and Colombia’s already planning to use it

Cảnh sát Trung Quốc đã phá một mạng lưới gồm hơn 170 nhóm tội phạm khi họ bắt giữ 1.100 nghi phạm liên quan đến rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử, các quan chức an ninh cho biết trong một tuyên bố.

Các cá nhân bị buộc tội bị cáo buộc chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, Bộ Công an nói, mà không tiết lộ số tiền liên quan.

Số tiền thu được bất hợp pháp từ lừa đảo qua điện thoại và Internet

Tính đến thứ Tư, cảnh sát đã bắt được hơn 170 nhóm tội phạm được cho là đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet.

Theo Bộ Công an, các nhóm tội phạm đã tổ chức nhân sự đăng ký trên nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau bằng thẻ ngân hàng và thông tin cá nhân, sau đó mua và trao đổi tiền điện tử theo yêu cầu của chúng để trở thành “nông dân” giúp chúng rửa tiền.

Những kẻ rửa tiền đã tính phí hoa hồng cho khách hàng tội phạm của họ từ 1,5% đến 5% để chuyển tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.

Xem thêm:  Tiền điện tử theo dõi cuộc bầu cử thị trưởng New York City

Thu nhập bất hợp pháp cao đã thu hút một lượng lớn người tham gia và cung cấp dịch vụ cho các băng nhóm lừa đảo, giúp chúng chuyển và rửa tiền bằng cách mua và trao đổi tiền điện tử.

Các quan chức an ninh đã sử dụng điều này như một cơ hội để cảnh báo công chúng rằng số lượng tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử đang gia tăng và để nâng cao nhận thức của họ về các quy định của pháp luật và phòng ngừa để tránh trở thành đồng phạm của những kẻ lừa đảo.

Áp lực đối với tiền điện tử tiếp tục gia tăng

Trong khi đó, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của đất nước, Huobi, OKEx và Binance là bị chặn từ các công cụ tìm kiếm internet phổ biến nhất của Trung Quốc và các nền tảng truyền thông xã hội.

Từ có thể năm nay, các ngân hàng và công ty thanh toán Trung Quốc đã bị cấm cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.

Mặc dù chính phủ đã cấm giao dịch tiền điện tử và tiếp tục tích cực thắt chặt các hạn chế của mình, mọi người vẫn có thể buôn bán trong các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) Trực tuyến.

Xem thêm:  Vốn tổ chức kéo thị trường RWA đạt đỉnh kỷ lục, báo cáo RedStone

Khi Trung Quốc tiếp tục tăng cường áp lực đối với tiền điện tử, chính phủ đang hoàn thiện tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) dự án, để lại ngày càng ít chỗ cho sự cạnh tranh.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy địnhBinanceBitcoinHuobilừa đảoOKExTrung Quốc
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Chiến dịch lừa đảo social engineering nhắm vào người dùng tiền điện tử qua startup giả

Chiến dịch lừa đảo social engineering nhắm vào người dùng tiền điện tử qua startup giả

11/07/2025
Moo Deng đẩy giá tiền điện tử tăng 15%, liệu có chạm 0,3 USD?

Moo Deng đẩy giá tiền điện tử tăng 15%, liệu có chạm 0,3 USD?

11/07/2025
Bitcoin thiết lập kỷ lục mới, thanh lý Short tăng đỉnh năm 2025

Bitcoin thiết lập kỷ lục mới, thanh lý Short tăng đỉnh năm 2025

11/07/2025
Stellar XLM tăng trưởng ra sao sau khi vượt 0,30 USD?

Stellar XLM tăng trưởng ra sao sau khi vượt 0,30 USD?

11/07/2025
Hyperliquid chuẩn bị onboard 10 triệu người dùng Phantom, HYPE có đạt 120 USD?

Hyperliquid chuẩn bị onboard 10 triệu người dùng Phantom, HYPE có đạt 120 USD?

11/07/2025
Tiêu đề không liên quan đến tiền điện tử nên không thể viết lại theo yêu cầu SEO lĩnh vực tiền điện tử. Vui lòng cung cấp tiêu đề hoặc nội dung liên quan đến tiền điện tử để được hỗ trợ.

Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu 35% với hàng hóa Canada

11/07/2025
Cardano ADA tăng 8%, nhưng nhà đầu tư cần cảnh giác rủi ro

Cardano ADA tăng 8%, nhưng nhà đầu tư cần cảnh giác rủi ro

11/07/2025
Ripple chọn BNY lưu trữ dự trữ Stablecoin RLUSD, vốn hóa vượt 500 triệu USD

Ripple chọn BNY lưu trữ dự trữ Stablecoin RLUSD, vốn hóa vượt 500 triệu USD

11/07/2025
Bitcoin áp lực lớn với dòng tiền thấp, đòn bẩy cao trên thị trường hiện nay

Bitcoin áp lực lớn với dòng tiền thấp, đòn bẩy cao trên thị trường hiện nay

11/07/2025
Brazil không cần thương mại Hoa Kỳ để phát triển kinh tế, theo Tổng thống Lula

Brazil không cần thương mại Hoa Kỳ để phát triển kinh tế, theo Tổng thống Lula

11/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

GMX hacker hoàn trả 10.000 ETH, giữ lại 1.700 ETH hiện nay

4 phút trước

Solana SOL có thể đạt 185 USD trong tương lai gần?

10 phút trước

GMX hacker trả lại lô ETH thứ 2 khoảng 3.000 ETH

16 phút trước

Ethereum chảy 70.000 ETH từ HTX sang Binance trong 30 phút qua

23 phút trước

Ethereum giảm dưới 3.000 USD, tăng 8,30% trong ngày

29 phút trước

Bitcoin, Aguila Trades giữ vị thế Long 3.000 BTC, lãi nổi 29,32 triệu USD

38 phút trước

Press Release

Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

10/07/2025
Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

10/07/2025
Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

10/07/2025

Bitget hợp tác với UNTOLD Festival, Web3 chiếm vị trí trung tâm

09/07/2025
Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

09/07/2025
Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

09/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin