Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » ‘Vua tiền điện tử’ Ấn Độ bị Cục kiểm soát ma túy bắt giữ – Wazirx nói không phải người dùng của chúng tôi

‘Vua tiền điện tử’ Ấn Độ bị Cục kiểm soát ma túy bắt giữ – Wazirx nói không phải người dùng của chúng tôi

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
'Vua tiền điện tử' Ấn Độ bị Cục kiểm soát ma túy bắt giữ - Wazirx nói không phải người dùng của chúng tôi

Cục Kiểm soát Ma túy của Ấn Độ (NCB) đã bắt giữ một cư dân Mumbai được gọi là “vua tiền điện tử”, người bị cáo buộc đã sử dụng bitcoin để mua ma túy trên dark web. Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ Wazirx cho biết bị cáo không phải là một trong những khách hàng của họ.

‘Vua tiền điện tử’ bị bắt ở Ấn Độ

Một cư dân Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, còn được gọi là “vua tiền điện tử” trong đường dây ma túy ngầm của đất nước, đã bị Cục Kiểm soát Ma túy của Ấn Độ (NCB) bắt giữ. Anh ta bị cáo buộc đã sử dụng bitcoin để mua ma túy trên dark web được chuyển đến Ấn Độ từ châu Âu.

Sameer Wankhede, Giám đốc Đơn vị Mumbai của NCB, giải thích rằng “Vào tháng 11 năm 2020, một nhóm của NCB Mumbai đã thu giữ 20 khối LSD từ Làng Kharodi ở Malad,” truyền thông địa phương đưa tin. Giám đốc được trích dẫn thêm rằng:

Chất hướng thần bị thu giữ được một người bán ma túy từ Mumbai mua từ châu Âu bằng bitcoin.

“Phương thức hoạt động của anh ấy là nhận tiền mặt và cung cấp bitcoin với lợi nhuận cận biên bằng cách sử dụng ví của anh ấy đã được sử dụng để mua ma túy từ darknet,” NCB mô tả.

Xem thêm:  Rủi ro bán tháo XRP khi cá voi chốt lời liệu có sụp đổ?

Sau các báo cáo rằng vua tiền điện tử có thể đã sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ Wazirx để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua thuốc của mình, sàn giao dịch đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng anh ta không phải là người dùng của nó. Wazirx đã tweet: “Vào ngày 11 tháng 6 năm 2021, Wazirx đã nhận được email từ NCB hỏi về bị can nói trên và hoạt động giao dịch của anh ta trên Wazirx. Sau khi kiểm tra hồ sơ của mình, chúng tôi xác định rằng bị cáo không phải là người dùng Wazirx và chúng tôi đã thông báo điều đó với các nhà chức trách vào ngày 12 tháng 6 năm 2021 ”.

Trao đổi tiếp tục: “Điều đó đang được nói, chúng tôi muốn nhắc lại rằng Wazirx tuân theo các thực tiễn tốt nhất toàn cầu về tuân thủ KYC và AML và có một hệ thống giám sát giao dịch mạnh mẽ. Chúng tôi thực hiện xác minh KYC nghiêm ngặt của mọi người dùng để xác minh danh tính của họ cũng như thực hiện xác minh KYC phụ thông qua tài khoản ngân hàng được liên kết của người dùng trước khi cho phép khách hàng giao dịch trên Wazirx. ” Cuộc trao đổi nhấn mạnh:

Chúng tôi chỉ cho phép các tài khoản được xác minh KYC và trong danh sách cho phép rút tiền từ sàn giao dịch của chúng tôi.

Bạn nghĩ gì về trường hợp này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,83/5(211 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Wall Street đối mặt căng thẳng do giao dịch, G20 và dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ trong tuần báo cáo lợi nhuận

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Tiền điện tử Ấn Độ# Trao đổi tiền điện tửvua tiền điện tửwazirX
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin có thể giảm 20% theo chỉ báo kỹ thuật mới nhất

Bitcoin có thể giảm 20% theo chỉ báo kỹ thuật mới nhất

19/07/2025
Stablecoin không thể so sánh với kỷ nguyên ngân hàng tự do những năm 1830, Bitwise CIO cảnh báo

Stablecoin không thể so sánh với kỷ nguyên ngân hàng tự do những năm 1830, Bitwise CIO cảnh báo

19/07/2025
Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

19/07/2025
Nga xem xét hai đảo làm điểm thử nghiệm thanh toán tiền điện tử

Nga xem xét hai đảo làm điểm thử nghiệm thanh toán tiền điện tử

19/07/2025
Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

19/07/2025
Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

19/07/2025
Quỹ đầu tư David Bailey tăng 640% sau khi bổ nhiệm tổng thống tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ

Quỹ đầu tư David Bailey tăng 640% sau khi bổ nhiệm tổng thống tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ

19/07/2025
Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

19/07/2025
Graphite tiền điện tử ngoài Trung Quốc tăng mạnh sau khi Hoa Kỳ áp thuế vào ngành pin EV của Bắc Kinh

Graphite tiền điện tử ngoài Trung Quốc tăng mạnh sau khi Hoa Kỳ áp thuế vào ngành pin EV của Bắc Kinh

19/07/2025
Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

19/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Block của Jack Dorsey sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 từ tuần tới

1 giờ trước

Ethereum DeFi tăng trưởng nhờ lệnh cấm yield stablecoin từ GENIUS, chuyên gia nhận định

2 giờ trước

GENIUS Act chính thức được Tổng thống Donald Trump ký ban hành

2 giờ trước

Ethereum giảm dưới 3.500 USD, giảm 1,87% trong ngày

3 giờ trước

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, giảm 0,75% trong ngày

3 giờ trước

21Shares nộp hồ sơ ra mắt hai quỹ ETF tiền điện tử tại SEC Hoa Kỳ

3 giờ trước

Press Release

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025
TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

16/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin