Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Ví tiền điện tử của Trung Quốc là một đối thủ lớn trong các tội ác tiền điện tử: Báo cáo

Ví tiền điện tử của Trung Quốc là một đối thủ lớn trong các tội ác tiền điện tử: Báo cáo

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ví tiền điện tử Trung Quốc, hoạt động, bất hợp pháp, tiền điện tử

Ví tiền điện tử Trung Quốc, hoạt động, bất hợp pháp, tiền điện tử

Ví tiền điện tử của Trung Quốc là một người chơi khổng lồ trong các hoạt động bất hợp pháp tiền điện tử khi họ gửi hơn 2 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đến các địa chỉ được liên kết với các hoạt động bất hợp pháp từ năm 2019 đến năm 2021 khi chúng ta đang đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Nhà cung cấp dữ liệu blockchain Chainalysis tiết lộ rằng các tài khoản tiền điện tử của Trung Quốc đã gửi hơn 2,2 tỷ đô la tiền điện tử đến các địa chỉ có liên quan đến các hoạt động tội phạm như gian lận và giao dịch darknet trong khoảng thời gian hai năm nhưng các kế hoạch Ponzi quy mô lớn ít phổ biến hơn ở Trung Quốc so với các quốc gia khác. Theo nghiên cứu của Chainalslysis, các ví tiền điện tử của Trung Quốc đã chuyển hơn 2,2 tỷ đô la tài sản tiền điện tử sang các tài khoản liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy, v.v. và những địa chỉ này đã nhận được 2 tỷ đô la tiền điện tử khác từ các nguồn tội phạm.

Xem thêm:  BONK hỗn loạn đẩy 4 triệu USD vào lưu trữ lạnh

kho bạc của chúng tôi xem xét, fincen, btc, ví

Con số này khá cao nhưng lại giảm mạnh trong khoảng thời gian hai năm so với các nước khác. Chainalysis giải thích rằng lý do chính đằng sau nó là các kế hoạch Ponzi không còn phổ biến ở quốc gia đông dân nhất thế giới nữa. Tuy nhiên, nó lưu ý rằng Trung Quốc là trung tâm mong muốn của thương mại fentanyl toàn cầu và tuyên bố rằng nhiều nhà sản xuất ma túy đã sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện các vụ truy sát.

Tội phạm Trung Quốc liên quan đến các hoạt động rửa tiền sử dụng tiền ảo và trao đổi tiền điện tử trong công việc của chúng. Một số người trong số họ thậm chí còn tạo ra các công ty bất hợp pháp trên đầu các địa điểm giao dịch này. Theo Chainalysis, quốc gia châu Á này đã thực hiện các biện pháp chống lại những kẻ xấu và nêu một ví dụ với người sáng lập một vài doanh nghiệp không cần kê đơn của Trung Quốc là Zhao dong. Vào tháng 5, anh ta đã nhận tội về tội rửa tiền và bị chính quyền bắt giữ trước đó vì tội giúp sức cho các hoạt động bất hợp pháp trên internet. Mặc dù gian lận tiền điện tử và sử dụng tài sản kỹ thuật số để lừa đảo là phổ biến ở Trung Quốc, nhưng các nhà chức trách nước này đã áp dụng rất nhiều hình phạt đối với những người có liên quan đến các vấn đề tội phạm như vậy.

Xem thêm:  Bitcoin ETF Mua 7.869 BTC: Đà Tăng Giá Sắp Tới?

vụ trộm kem, tin tặc, phí, eth, giao dịch

Các tác nhân chính trong kế hoạch PlusToken Ponzi sẽ ngồi tù 11 năm tiếp theo và vụ lừa đảo này đã lừa được các nhà đầu tư ra khỏi tài sản tiền điện tử trị giá 2,25 tỷ đô la. Các quan chức vạch ra hoạt động này là một chiến thắng lớn vì đây là một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất xảy ra ở Trung Quốc. Ngoài ra, nhà chức trách đã phạt hai trong số các thành viên chủ chốt của PlusToken với số tiền phạt là 18.000 USD và 913.000 USD.

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Báo cáođặc sắchoạt động bất hợp pháptội phạm tiền điện tửtội phạm trung quốcTrung Quốcví tiền điện tửví tiền điện tử của Trung Quốc
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Vì sao thị trường tiền điện tử lao dốc mạnh hôm nay? Hiểu đúng tài sản bạn nắm giữ

Vì sao thị trường tiền điện tử lao dốc mạnh hôm nay? Hiểu đúng tài sản bạn nắm giữ

07/06/2025
USDC bứt phá: Circle định hình lại tiêu chuẩn stablecoin

USDC bứt phá: Circle định hình lại tiêu chuẩn stablecoin

07/06/2025
Bitcoin phục hồi thế nào sau 1 tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý

Bitcoin phục hồi thế nào sau 1 tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý

06/06/2025
Ross Ulbricht bất ngờ nhận 31 triệu USD Bitcoin: Xuất xứ gây tranh cãi

Ross Ulbricht bất ngờ nhận 31 triệu USD Bitcoin: Xuất xứ gây tranh cãi

06/06/2025
Cá voi Shiba Inu chuyển 100 tỷ SHIB: Giá SHIB sắp lao dốc?

Cá voi Shiba Inu chuyển 100 tỷ SHIB: Giá SHIB sắp lao dốc?

06/06/2025
Samson Mow hiến kế khi thị trường tiền điện tử lao dốc sau Trump vs Musk

Samson Mow hiến kế khi thị trường tiền điện tử lao dốc sau Trump vs Musk

06/06/2025
Chuyên gia World Liberty Financial bán khống TRUMP: Mốc 10 USD có giữ vững?

Chuyên gia World Liberty Financial bán khống TRUMP: Mốc 10 USD có giữ vững?

06/06/2025
Bitcoin đối mặt bão thanh lý 1 tỷ USD, liệu giữ vững mốc 100K?

Bitcoin đối mặt bão thanh lý 1 tỷ USD, liệu giữ vững mốc 100K?

06/06/2025
Bitcoin bị khóa ở vùng kháng cự: Lý do khiến giá chưa bật tăng

Bitcoin bị khóa ở vùng kháng cự: Lý do khiến giá chưa bật tăng

06/06/2025
Bitcoin sắp bứt phá nhờ dòng tiền ETF tăng mạnh, nguy cơ nào rình rập?

Bitcoin sắp bứt phá nhờ dòng tiền ETF tăng mạnh, nguy cơ nào rình rập?

06/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Luật stablecoin mở đường cho chu kỳ tăng giá Bitcoin 2025

49 phút trước

Synthetix tái xuất Ethereum, ra mắt sàn phái sinh perpetual

1 giờ trước

FCA Anh xem xét mở cửa ETN tiền điện tử cho nhà đầu tư nhỏ lẻ

1 giờ trước

ALEX khóa hoạt động sau khi phát hiện tấn công bất hợp pháp

1 giờ trước

Binance.US mở giao dịch spot HYPE: Đột phá mới cho nhà đầu tư tiền điện tử

1 giờ trước

Bitcoin vượt mốc 104.000 USD, giảm nhẹ 0,50% trong ngày

2 giờ trước

Press Release

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

06/06/2025
5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin