Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Ví tiền điện tử của Trung Quốc là một đối thủ lớn trong các tội ác tiền điện tử: Báo cáo

Ví tiền điện tử của Trung Quốc là một đối thủ lớn trong các tội ác tiền điện tử: Báo cáo

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ví tiền điện tử Trung Quốc, hoạt động, bất hợp pháp, tiền điện tử

Ví tiền điện tử Trung Quốc, hoạt động, bất hợp pháp, tiền điện tử

Ví tiền điện tử của Trung Quốc là một người chơi khổng lồ trong các hoạt động bất hợp pháp tiền điện tử khi họ gửi hơn 2 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đến các địa chỉ được liên kết với các hoạt động bất hợp pháp từ năm 2019 đến năm 2021 khi chúng ta đang đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Nhà cung cấp dữ liệu blockchain Chainalysis tiết lộ rằng các tài khoản tiền điện tử của Trung Quốc đã gửi hơn 2,2 tỷ đô la tiền điện tử đến các địa chỉ có liên quan đến các hoạt động tội phạm như gian lận và giao dịch darknet trong khoảng thời gian hai năm nhưng các kế hoạch Ponzi quy mô lớn ít phổ biến hơn ở Trung Quốc so với các quốc gia khác. Theo nghiên cứu của Chainalslysis, các ví tiền điện tử của Trung Quốc đã chuyển hơn 2,2 tỷ đô la tài sản tiền điện tử sang các tài khoản liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy, v.v. và những địa chỉ này đã nhận được 2 tỷ đô la tiền điện tử khác từ các nguồn tội phạm.

Xem thêm:  Cá voi chi 1,29 triệu USD đẩy Ethereum vào thế ép bán khống?

kho bạc của chúng tôi xem xét, fincen, btc, ví

Con số này khá cao nhưng lại giảm mạnh trong khoảng thời gian hai năm so với các nước khác. Chainalysis giải thích rằng lý do chính đằng sau nó là các kế hoạch Ponzi không còn phổ biến ở quốc gia đông dân nhất thế giới nữa. Tuy nhiên, nó lưu ý rằng Trung Quốc là trung tâm mong muốn của thương mại fentanyl toàn cầu và tuyên bố rằng nhiều nhà sản xuất ma túy đã sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện các vụ truy sát.

Tội phạm Trung Quốc liên quan đến các hoạt động rửa tiền sử dụng tiền ảo và trao đổi tiền điện tử trong công việc của chúng. Một số người trong số họ thậm chí còn tạo ra các công ty bất hợp pháp trên đầu các địa điểm giao dịch này. Theo Chainalysis, quốc gia châu Á này đã thực hiện các biện pháp chống lại những kẻ xấu và nêu một ví dụ với người sáng lập một vài doanh nghiệp không cần kê đơn của Trung Quốc là Zhao dong. Vào tháng 5, anh ta đã nhận tội về tội rửa tiền và bị chính quyền bắt giữ trước đó vì tội giúp sức cho các hoạt động bất hợp pháp trên internet. Mặc dù gian lận tiền điện tử và sử dụng tài sản kỹ thuật số để lừa đảo là phổ biến ở Trung Quốc, nhưng các nhà chức trách nước này đã áp dụng rất nhiều hình phạt đối với những người có liên quan đến các vấn đề tội phạm như vậy.

Xem thêm:  Cetus thu hồi 160 triệu USD sau hack Tiếp theo trong giai đoạn phục hồi ra sao

vụ trộm kem, tin tặc, phí, eth, giao dịch

Các tác nhân chính trong kế hoạch PlusToken Ponzi sẽ ngồi tù 11 năm tiếp theo và vụ lừa đảo này đã lừa được các nhà đầu tư ra khỏi tài sản tiền điện tử trị giá 2,25 tỷ đô la. Các quan chức vạch ra hoạt động này là một chiến thắng lớn vì đây là một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất xảy ra ở Trung Quốc. Ngoài ra, nhà chức trách đã phạt hai trong số các thành viên chủ chốt của PlusToken với số tiền phạt là 18.000 USD và 913.000 USD.

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Báo cáođặc sắchoạt động bất hợp pháptội phạm tiền điện tửtội phạm trung quốcTrung Quốcví tiền điện tửví tiền điện tử của Trung Quốc
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Jupiter lập kỷ lục giao dịch 1,5 triệu USD trên Solana, ảnh hưởng đến SOL?

Jupiter lập kỷ lục giao dịch 1,5 triệu USD trên Solana, ảnh hưởng đến SOL?

27/06/2025
Token WLFI liên quan Trump có thể sắp được giao dịch sau đảo chiều bất ngờ

Token WLFI liên quan Trump có thể sắp được giao dịch sau đảo chiều bất ngờ

27/06/2025
Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

27/06/2025
Metaplanet vượt Tesla với 12.345 Bitcoin, sự kiện lớn

Metaplanet vượt Tesla với 12.345 Bitcoin, sự kiện lớn

27/06/2025
Bitcoin đạt 108K USD, trader bán khống nhiều, họ có hối hận?

Bitcoin đạt 108K USD, trader bán khống nhiều, họ có hối hận?

27/06/2025
Coinbase có phải Amazon của crypto COIN được Bernstein nâng mục tiêu 510 USD

Coinbase có phải Amazon của crypto COIN được Bernstein nâng mục tiêu 510 USD

27/06/2025
Ví duy nhất, 863 triệu TON tích trữ, giải mã chiến lược Toncoin cá mập

Ví duy nhất, 863 triệu TON tích trữ, giải mã chiến lược Toncoin cá mập

26/06/2025
Bitcoin giảm sợ hãi, nhà đầu tư vẫn thận trọng, điều gì kìm hãm BTC

Bitcoin giảm sợ hãi, nhà đầu tư vẫn thận trọng, điều gì kìm hãm BTC

26/06/2025
Dự luật crypto có thể bị trì hoãn đến 2026, Thượng nghị sĩ Lummis chia sẻ

Dự luật crypto có thể bị trì hoãn đến 2026, Thượng nghị sĩ Lummis chia sẻ

26/06/2025
PEPE giảm 30%, cá voi bán 531 tỷ Token, nhà đầu tư lẻ có thể đảo ngược

PEPE giảm 30%, cá voi bán 531 tỷ Token, nhà đầu tư lẻ có thể đảo ngược

26/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH giảm dưới 2.400 USD, mất 1,40% trong ngày

24 phút trước

Bitwise sửa S-1 cho Spot Dogecoin, Aptos ETF duyệt đúng tiến độ

31 phút trước

Công tố viên Hoa Kỳ vào cuộc vụ FTX, đề xuất giải quyết không xét xử

2 giờ trước

Thẩm phán Hoa Kỳ từ chối giảm phạt 125 triệu USD của Ripple, SEC

4 giờ trước

Hồng Kông công bố quy định stablecoin, kế hoạch trái phiếu mã hóa mới

5 giờ trước

BTC AB triển khai chiến lược dự trữ Bitcoin lâu dài, mua 66 Bitcoin đầu tiên

5 giờ trước

Press Release

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin