Ví tiền điện tử của Trung Quốc là một đối thủ lớn trong các tội ác tiền điện tử: Báo cáo

Ví tiền điện tử của Trung Quốc là một người chơi khổng lồ trong các hoạt động bất hợp pháp tiền điện tử khi họ gửi hơn 2 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đến các địa chỉ được liên kết với các hoạt động bất hợp pháp từ năm 2019 đến năm 2021 khi chúng ta đang đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Nhà cung cấp dữ liệu blockchain Chainalysis tiết lộ rằng các tài khoản tiền điện tử của Trung Quốc đã gửi hơn 2,2 tỷ đô la tiền điện tử đến các địa chỉ có liên quan đến các hoạt động tội phạm như gian lận và giao dịch darknet trong khoảng thời gian hai năm nhưng các kế hoạch Ponzi quy mô lớn ít phổ biến hơn ở Trung Quốc so với các quốc gia khác. Theo nghiên cứu của Chainalslysis, các ví tiền điện tử của Trung Quốc đã chuyển hơn 2,2 tỷ đô la tài sản tiền điện tử sang các tài khoản liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy, v.v. và những địa chỉ này đã nhận được 2 tỷ đô la tiền điện tử khác từ các nguồn tội phạm.

Con số này khá cao nhưng lại giảm mạnh trong khoảng thời gian hai năm so với các nước khác. Chainalysis giải thích rằng lý do chính đằng sau nó là các kế hoạch Ponzi không còn phổ biến ở quốc gia đông dân nhất thế giới nữa. Tuy nhiên, nó lưu ý rằng Trung Quốc là trung tâm mong muốn của thương mại fentanyl toàn cầu và tuyên bố rằng nhiều nhà sản xuất ma túy đã sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện các vụ truy sát.

Tội phạm Trung Quốc liên quan đến các hoạt động rửa tiền sử dụng tiền ảo và trao đổi tiền điện tử trong công việc của chúng. Một số người trong số họ thậm chí còn tạo ra các công ty bất hợp pháp trên đầu các địa điểm giao dịch này. Theo Chainalysis, quốc gia châu Á này đã thực hiện các biện pháp chống lại những kẻ xấu và nêu một ví dụ với người sáng lập một vài doanh nghiệp không cần kê đơn của Trung Quốc là Zhao dong. Vào tháng 5, anh ta đã nhận tội về tội rửa tiền và bị chính quyền bắt giữ trước đó vì tội giúp sức cho các hoạt động bất hợp pháp trên internet. Mặc dù gian lận tiền điện tử và sử dụng tài sản kỹ thuật số để lừa đảo là phổ biến ở Trung Quốc, nhưng các nhà chức trách nước này đã áp dụng rất nhiều hình phạt đối với những người có liên quan đến các vấn đề tội phạm như vậy.

Các tác nhân chính trong kế hoạch PlusToken Ponzi sẽ ngồi tù 11 năm tiếp theo và vụ lừa đảo này đã lừa được các nhà đầu tư ra khỏi tài sản tiền điện tử trị giá 2,25 tỷ đô la. Các quan chức vạch ra hoạt động này là một chiến thắng lớn vì đây là một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất xảy ra ở Trung Quốc. Ngoài ra, nhà chức trách đã phạt hai trong số các thành viên chủ chốt của PlusToken với số tiền phạt là 18.000 USD và 913.000 USD.

.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.