Một báo cáo mới từ Chainalysis đã phát hiện ra rằng mặc dù tỷ lệ dòng tiền điện tử tội phạm toàn cầu của Trung Quốc đã giảm kể từ quý 3 năm 2019, nhưng quốc gia này vẫn thể hiện một lượng hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp không tương xứng.
Vào ngày 3 tháng 8 Tiền điện tử và Trung Quốc báo cáo, Chainalysis tuyên bố rằng hơn 2,2 tỷ đô la tiền điện tử đã được gửi từ ví của Trung Quốc đến các địa chỉ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021.
Các địa chỉ Trung Quốc cũng nhận được tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 2 tỷ đô la gắn liền với các hoạt động bất chính như lừa đảo và thị trường darknet. Mặc dù vậy, báo cáo cho biết tội phạm đã giảm đáng kể:
“Khối lượng giao dịch của Trung Quốc với các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm mạnh trong khoảng thời gian được nghiên cứu, cả về giá trị thô và mối quan hệ với các nước khác. Phần lớn sự sụt giảm là do không có các kế hoạch Ponzi quy mô lớn như lừa đảo PlusToken năm 2019 ”.
Chainalysis nói thêm rằng, “Mặc dù Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia được xếp hạng hàng đầu về khối lượng giao dịch bất hợp pháp, nhưng nó đã từng đánh bại tất cả những nước khác với biên độ rộng, cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong nước đã giảm.”
Các tác giả trích dẫn “dữ liệu giao dịch lịch sử” cho thấy rằng các nhà môi giới Bitcoin không cần kê đơn (OTC) của Trung Quốc “đã đóng một vai trò quá lớn trong việc tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho những người liên quan đến tội phạm dựa trên tiền điện tử”.
Báo cáo cho biết thêm rằng “phần lớn” các dòng tiền điện tử bất hợp pháp của Trung Quốc có liên quan đến hoạt động lừa đảo, mặc dù hoạt động rửa tiền dựa trên tài sản kỹ thuật số vẫn “được thực hiện một cách không cân đối ở Trung Quốc”.
Chainalysis lưu ý rằng chính quyền trung ương Trung Quốc đã thực hiện hơn 1.100 vụ bắt giữ liên quan đến rửa tiền dựa trên tài sản kỹ thuật số vào tháng 6, cho thấy họ sẵn sàng đàn áp lĩnh vực này.
“Sẽ rất thú vị khi xem liệu các vụ bắt giữ có dẫn đến sự sụt giảm dòng tiền bất hợp pháp cho các doanh nghiệp tiền điện tử và các nhà giao dịch OTC có trụ sở tại Trung Quốc hay không.”
Chainalysis suy đoán rằng các động thái ngày càng tăng của Trung Quốc nhằm kìm hãm các loại tiền điện tử phi tập trung truyền thống có thể làm suy yếu vị thế của quốc gia như một siêu cường tiền điện tử toàn cầu trong tương lai.
Báo cáo cho rằng sự thù địch mới của Trung Quốc đối với tài sản tiền điện tử phi tập trung là do kế hoạch áp dụng rộng rãi đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.
Có liên quan: Bobby Lee nói rằng cuộc đàn áp của Trung Quốc báo hiệu một lệnh cấm tiền điện tử sắp tới
.
