Cơ quan tình báo tài chính quốc gia Úc đã đặt Tiền Điện Tử là ưu tiên hàng đầu cho năm tới và đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để truy quét các nhà cung cấp máy rút Tiền Điện Tử (ATM) có thể vi phạm luật Chống Rửa Tiền.
Trong một tuyên bố vào ngày 6 tháng 12, Giám đốc điều hành Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), ông Brendan Thomas, cho biết cơ quan chính phủ này đang chuyển hướng tập trung vào ngành công nghiệp Tiền Điện Tử trong năm 2025.
“Tiền Điện Tử và máy ATM mã hóa là các kênh hấp dẫn cho tội phạm đang tìm cách rửa tiền, vì chúng có khả năng truy cập rộng rãi và cho phép chuyển tiền gần như tức thì và không thể đảo ngược,” ông nói, và thêm rằng:
“Đây là bước đầu tiên trong việc AUSTRAC hướng tới giảm thiểu việc tội phạm sử dụng Tiền Điện Tử tại Úc. Chúng tôi sẽ tập trung vào ngành này trong suốt năm tới.”
Theo AUSTRAC, lực lượng đặc nhiệm sẽ tập trung đảm bảo rằng các nhà vận hành ATM mã hóa đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu để hạn chế rủi ro tiền bất hợp pháp thông qua máy móc này.
Các nhà cung cấp ATM mã hóa hàng đầu tại Úc bao gồm Coinflip, với 680 máy ATM; Localcoin, với 465 chiếc; và Cryptolink, với 75 máy.
Các nhà vận hành máy ATM mã hóa đã bắt buộc phải đăng ký với AUSTRAC, thực hiện giám sát giao dịch và kiểm tra thông tin Khách hàng (KYC) đối với người dùng.
Họ cũng được kỳ vọng phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ và nộp các báo cáo giao dịch vượt ngưỡng đối với các khoản tiền gửi và rút tiền mặt vượt quá 6.500 USD (10.000 USD Úc).
Ông Thomas nói rằng bất kỳ hoạt động nào bị bắt quả tang vi phạm pháp luật sẽ “có nguy cơ bị phạt tài chính nghiêm trọng.”
“Khi việc sử dụng Tiền Điện Tử gia tăng, tội phạm cũng sẽ tăng cường khai thác, đó là lý do vì sao lực lượng đặc nhiệm này sẽ làm việc để loại bỏ những hoạt động rủi ro không tuân thủ,” ông bổ sung.
Hình phạt cho việc rửa tiền tại Úc có thể bao gồm lên đến 12 năm tù giam và phạt tiền lên đến 102.072 USD (158.400 USD Úc), hoặc cả hai hình thức.
Nếu giá trị của số tiền rửa vượt quá 644.400 USD (1 triệu USD Úc), người vi phạm có thể phải chịu lên đến 25 năm tù và phạt tiền 214.585 USD (333.000 USD Úc) hoặc cả hai.
Úc nổi lên như một trung tâm ATM mã hóa
Úc hiện là trung tâm lớn thứ 3 thế giới về máy ATM Bitcoin (BTC) và mã hóa. Dữ liệu của Coin ATM Radar cho thấy có hơn 1.302 máy ATM, tăng từ chỉ 67 chiếc vào tháng 8 năm 2022.
AUSTRAC đã tiết lộ có 400 sàn giao dịch Tiền Điện Tử đã đăng ký trong sổ sách của họ, nhưng chỉ có một số ít vận hành máy ATM mã hóa.
Trước nay, thị trường Úc luôn khá chậm trong lĩnh vực máy ATM mã hóa. Sự tiếp nhận đã gia tăng nhanh chóng gần cuối năm 2022 sau khi các công ty tư nhân đổ xô vào thị trường.
Úc có số lượng máy ATM Tiền Điện Tử lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Canada. Nguồn: Coin ATM Radar
Đến tháng 4 năm 2023, số lượng máy ATM Bitcoin tại Úc đã vượt qua khu vực Châu Á, bao gồm các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Ấn Độ.
Hiện tại, Mỹ là nơi có số lượng máy ATM Bitcoin nhiều nhất toàn cầu, với 31.647 máy chiếm hơn 81% thị trường toàn cầu. Canada xếp thứ 2, chiếm 7,8% thị phần toàn cầu với 3.022 máy ATM mã hóa.
