Một cuộc điều tra phối hợp giữa nhiều cơ quan chức năng đã truy tìm nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp ẩn dưới lớp vỏ bọc của một công ty an ninh. Kết quả điều tra cho thấy, có khoảng 123 triệu USD tiền điện tử được rửa thông qua các giao dịch tinh vi, lợi dụng mạng lưới phức tạp của công ty này. Những giao dịch này sử dụng các kỹ thuật xáo trộn (mixing), chuyển hướng dòng vốn qua nhiều ví lạnh và sàn phi tập trung, khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn.
Các bánh răng máy phức tạp bên trong hệ thống này sử dụng những thuật toán ẩn danh cao, như coin mixing, cross-chain bridge và dịch vụ swap phi tập trung. Nhờ đó, dòng tiền điện tử được che chắn khỏi các hệ thống kiểm soát truyền thống, làm lu mờ dấu vết và nguồn gốc thực. Nhiều địa chỉ ví liên kết chéo nhau và thường xuyên giao dịch với các smart contract chưa xác thực.
Hoạt động này không chỉ đe dọa sự minh bạch của thị trường tiền điện tử toàn cầu mà còn làm dấy lên lo ngại về việc lợi dụng công nghệ Blockchain để phục vụ hành vi rửa tiền chất lượng lớn. Các chuyên gia nhận định, đây là điển hình cho xu hướng tội phạm số hóa tài sản, nâng cấp năng lực né tránh chế tài kiểm soát tài chính.
Cuộc điều tra đang tiếp tục mở rộng quy mô, nhắm vào mạng lưới liên quốc gia. Cơ quan chức năng kêu gọi cộng đồng cảnh giác và thúc đẩy giải pháp DeFi an toàn hơn, hạn chế việc lạm dụng công nghệ tiền điện tử cho hoạt động phạm pháp. Bản án sắp tới hứa hẹn tạo ra tiền lệ pháp lý mạnh mẽ cho lĩnh vực tài sản số.
