Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Trung Quốc bắt giữ 1.100 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền tội phạm

Trung Quốc bắt giữ 1.100 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền tội phạm

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Trung Quốc bắt giữ hơn 1.100 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp

Các nhà chức trách Trung Quốc thông báo rằng hơn 170 băng nhóm tội phạm đã bị loại bỏ và hơn 1.100 nghi phạm bị bắt giữ trong đợt truy quét mới nhất. các nhóm tội phạm cung cấp dịch vụ rửa tiền mã hóa cho những kẻ gian lận viễn thông.

Xử lý gian lận viễn thông sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

Bộ Công an Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hôm thứ Tư thông báo rằng đợt thứ năm của hoạt động “Thẻ bị hỏng” đã được thực hiện.

Điều này đã “trấn áp nghiêm trọng các nhóm tội phạm và bất hợp pháp cung cấp dịch vụ rửa tiền ảo để gian lận viễn thông”, Bộ chi tiết và cho biết thêm:

Hơn 170 băng nhóm tội phạm đã bị loại bỏ, hơn 1.100 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ.

Các băng nhóm tội phạm đã sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền liên quan đến vụ án, thông báo lưu ý.

Các cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra rằng những băng nhóm tội phạm này thường làm việc với những “nông dân bán xu”, những người giúp những kẻ lừa đảo rửa tiền. Những người nông dân tiền điện tử này sẽ đăng ký với nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau và mua bán tiền điện tử theo quy cách của các băng đảng. Thông báo mô tả:

Sau khi hoàn tất quá trình rửa tiền, những ‘người nuôi tiền xu’ có thể nhận được ‘hoa hồng’ dao động từ 1,5% đến 5%. Thu nhập bất chính cao thu hút đông đảo người dân tham gia, gây tác hại nghiêm trọng cho xã hội.

Thông báo lưu ý thêm: “Tính đến nay, hoạt động ‘vỡ thẻ’ đã loại bỏ 15.000 băng nhóm tội phạm bất hợp pháp … bắt giữ 311.000 nghi phạm … và kiểm soát 18.000 cơ sở và cửa hàng công nghiệp bất hợp pháp.”

Xem thêm:  Meta ra mắt kính thông minh dịch thoại thời gian thực tiền điện tử

Hoạt động Broken Card được khởi động vào ngày 10 tháng 10 năm ngoái sau khi Quốc vụ viện, nội các Trung Quốc, triệu tập một cuộc họp liên bộ nhằm truy quét một loại gian lận mạng viễn thông bất hợp pháp mới. Các thẻ bị ảnh hưởng chủ yếu là thẻ điện thoại di động và thẻ ngân hàng.

Hiệp hội thanh toán & bù trừ của Trung Quốc cho biết vào thứ Tư rằng số lượng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng. Hiệp hội cho biết trong một tuyên bố: Tiền điện tử “ngày càng trở thành một kênh quan trọng để rửa tiền xuyên biên giới”, đồng thời cho biết thêm rằng chúng đã trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến trong các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Hiệp hội lưu ý rằng gần 13% các trang web cờ bạc hỗ trợ việc sử dụng tiền điện tử, điều này đã làm cho việc theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Các nhà chức trách Trung Quốc gần đây đã tăng cường nỗ lực truy quét các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Bên cạnh việc nhắc lại lệnh cấm tiền điện tử được ban hành vài năm trước, ba cơ quan trong ngành gần đây đã cấm các dịch vụ tài chính và thanh toán liên quan đến tiền điện tử. Hội đồng Nhà nước cũng đã chỉ ra rằng họ sẽ hạn chế hoạt động khai thác bitcoin. Hôm thứ Tư, TinTucBitcoin.com News đưa tin rằng tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc đã chỉ thị đóng cửa các hoạt động khai thác bitcoin.

Xem thêm:  Bitcoin miner đơn lẻ trúng thưởng 3,173 BTC trị giá 350.000 USD

Bạn nghĩ gì về hoạt động Thẻ bị hỏng này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: đàn áp tiền điện tử Trung Quốcđàn áp Trung QuốcGian lận tiền điện tửgian lận viễn thôngnông dân tiền xutiền điện tử Trung Quốc
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

HYPE của Hyperliquid đạt đỉnh ATH mới khi Bitcoin tiếp tục tăng kỷ lục

HYPE của Hyperliquid đạt đỉnh ATH mới khi Bitcoin tiếp tục tăng kỷ lục

11/07/2025
Bitcoin, Nga chuẩn bị cấm đào Bitcoin tại trung tâm dữ liệu để tập trung vào AI

Bitcoin, Nga chuẩn bị cấm đào Bitcoin tại trung tâm dữ liệu để tập trung vào AI

11/07/2025
VIRTUAL tăng 14%, 2 ngưỡng quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo

VIRTUAL tăng 14%, 2 ngưỡng quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo

11/07/2025
Ripple hoàn thành thử nghiệm bảo hiểm hạn hán tại Kenya, phát hành RLUSD cho phụ nữ

Ripple hoàn thành thử nghiệm bảo hiểm hạn hán tại Kenya, phát hành RLUSD cho phụ nữ

11/07/2025
Chiến dịch lừa đảo social engineering nhắm vào người dùng tiền điện tử qua startup giả

Chiến dịch lừa đảo social engineering nhắm vào người dùng tiền điện tử qua startup giả

11/07/2025
Moo Deng đẩy giá tiền điện tử tăng 15%, liệu có chạm 0,3 USD?

Moo Deng đẩy giá tiền điện tử tăng 15%, liệu có chạm 0,3 USD?

11/07/2025
Bitcoin thiết lập kỷ lục mới, thanh lý Short tăng đỉnh năm 2025

Bitcoin thiết lập kỷ lục mới, thanh lý Short tăng đỉnh năm 2025

11/07/2025
Stellar XLM tăng trưởng ra sao sau khi vượt 0,30 USD?

Stellar XLM tăng trưởng ra sao sau khi vượt 0,30 USD?

11/07/2025
Hyperliquid chuẩn bị onboard 10 triệu người dùng Phantom, HYPE có đạt 120 USD?

Hyperliquid chuẩn bị onboard 10 triệu người dùng Phantom, HYPE có đạt 120 USD?

11/07/2025
Tiêu đề không liên quan đến tiền điện tử nên không thể viết lại theo yêu cầu SEO lĩnh vực tiền điện tử. Vui lòng cung cấp tiêu đề hoặc nội dung liên quan đến tiền điện tử để được hỗ trợ.

Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu 35% với hàng hóa Canada

11/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin phá đỉnh mọi thời đại khi thị trường chứng khoán tăng mạnh, tiếp theo là gì?

4 phút trước

Giants Protocol (G) Token airdrop bị hoãn, thời gian cụ thể chưa được xác định

10 phút trước

Giá tiền điện tử tăng mạnh, nguyên nhân từ đâu?

16 phút trước

Greenland Holdings, Công ty con Hong Kong liên quan tài sản tiền điện tử, doanh thu 2024 dưới 1%

22 phút trước

Bitcoin tăng lên 118.000 USD, Ethereum, Solana, XRP và Cardano bứt phá mạnh

28 phút trước

SharpLink Gaming mua 232.000 ETH, lãi nổi 84,25 triệu USD

34 phút trước

Press Release

Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

10/07/2025
Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

10/07/2025
Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

10/07/2025

Bitget hợp tác với UNTOLD Festival, Web3 chiếm vị trí trung tâm

09/07/2025
Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

09/07/2025
Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

09/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin