Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

Hồng San Tác giả Hồng San
6 tháng trước
Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

Lực lượng thực thi pháp luật Tây Ban Nha, phối hợp với các công ty blockchain Tron, Tether và TRM Labs, đã đóng băng 26,4 triệu USD trong tiền điện tử liên quan đến một hoạt động rửa tiền xuyên châu Âu.

Hoạt động này có sự hợp tác với Đơn vị Tài chính Tội phạm T3, một sáng kiến chống tội phạm được ba công ty blockchain phát động vào tháng 8 năm 2024.

Cuộc điều tra dựa vào giám sát của cảnh sát để xác định tổ chức tội phạm. Các ví tiền điện tử của tổ chức đã được kết nối với các hoạt động phi pháp bằng cách sử dụng dữ liệu Biết Khách Hàng của các nhà cung cấp dịch vụ để đánh dấu cho tạm ngừng phối hợp lớn nhất từ trước đến nay của Đơn vị T3, bổ sung vào 126 triệu USD đã ghi nhận trong năm đầu tiên ra mắt.

“Tổ chức này đã chuyển hàng triệu qua biên giới, sử dụng cả tiền mặt và tiền điện tử để giúp các nhóm tội phạm rửa tiền lợi nhuận của họ,” một phát ngôn viên của cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha Guardia Civil cho biết trong một thông cáo báo chí đã được chia sẻ với TinTucBitcoin.

Xem thêm:  Treasury siết chặt dịch vụ lưu trữ, địa chỉ tiền điện tử bị đánh dấu cảnh báo

Tron đã báo cáo rằng các nỗ lực bảo mật của họ đã kiểm soát được khối lượng phi pháp trên blockchain của mình với 6 tỷ USD. TRM Labs phát hiện rằng 49% hoạt động phi pháp của Tron liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, với 32% liên quan đến các quỹ bị đưa vào danh sách đen.

Tuy nhiên, Tron vẫn là blockchain hàng đầu cho giao dịch phi pháp với 58% hoạt động diễn ra trên mạng này, trong khi USDT của Tether là tài sản được sử dụng nhiều nhất cho các hoạt động tội phạm, theo TRM Labs.

Kẻ rửa tiền tạo ra các giải pháp thay thế

Việc sử dụng stablecoin tập trung như USDt (USDT) và USD Coin (USDC) của Circle để đóng băng quỹ liên quan đến hoạt động tội phạm là một thực hành đã được thiết lập. Các nhà phát hành stablecoin có cơ chế tích hợp để chặn các giao dịch liên quan đến hoạt động phi pháp.

“Hãy xem đây là một lời cảnh báo rõ ràng—những kẻ phạm tội cố gắng lạm dụng Tether sẽ bị bắt,” CEO của Tether Paolo Ardoino nói trong thông cáo báo chí.

Xem thêm:  Memecoin Hulk Hogan trị giá 7 triệu USD bị biến thành scam

Vào tháng 11 năm 2023, Tether đã đóng băng 225 triệu USD trong USDT liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering” — các kế hoạch gian lận có sự cưỡng bức và xây dựng mối quan hệ để lừa gạt nạn nhân — sau một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Đông Nam Á đã trở thành trung tâm cho các trò lừa đảo như vậy, thường do các tổ chức tội phạm điều hành. Nạn nhân của các hoạt động này bao gồm những người bị bắt cóc và ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo tại các khu nghỉ dưỡng.

Security, Cybersecurity, Tether, Scams, Tron

Giá trị giao dịch tiền điện tử đang gia tăng đối với Huione Guarantee và các nhà cung cấp của mình. Nguồn: Elliptic

Các tổ chức “pig butchering” được báo cáo rửa số tiền thu được thông qua một chợ đen trên mạng gọi là Huione Guarantee, nơi từng phụ thuộc nhiều vào Tether. Để tránh quỹ bị đóng băng, nền tảng này đã phát hành stablecoin của riêng mình vào tháng 9, theo hãng bảo mật Elliptic.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,82/5(476 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Celsius được tòa Hoa Kỳ cho phép khởi kiện Tether về giao dịch Bitcoin 4 tỷ USD

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #CybersecurityBlockchainScamssecurityTetherTRON
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Memecoin Hulk Hogan

Memecoin Hulk Hogan trị giá 7 triệu USD bị biến thành scam

26/07/2025
DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

27/01/2025
Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

23/01/2025
Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

14/01/2025
Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

11/01/2025
Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

30/12/2024
Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

23/12/2024
Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

10/12/2024
Ripple cảnh báo về lừa đảo deepfake

Ripple cảnh báo về lừa đảo deepfake

03/12/2024
5 ứng dụng tuyệt vời của Based Agents và Near AI Assistant

5 ứng dụng tuyệt vời của Based Agents và Near AI Assistant

28/11/2024
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum, Binance Chain Wallet rút 1.927,45 ETH và 4.010 BNB khỏi Binance

3 giờ trước

Zodia Markets của Standard Chartered huy động 18,25 triệu USD cho nền tảng giao dịch tiền điện tử

4 giờ trước

BNB tăng nắm giữ lên 128.000 bởi công ty Nano Labs niêm yết công khai

4 giờ trước

BTCS Inc. nâng sở hữu lên 70.028 ETH sau khi mua thêm 14.240 ETH

4 giờ trước

SOL bứt phá, 4 cá voi mua vào 23,35 triệu USD tiền điện tử

4 giờ trước

Solana Co-founder nhận định Meme Coin và NFT là “rác kỹ thuật số”

4 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin