Lực lượng thực thi pháp luật Tây Ban Nha, phối hợp với các công ty blockchain Tron, Tether và TRM Labs, đã đóng băng 26,4 triệu USD trong tiền điện tử liên quan đến một hoạt động rửa tiền xuyên châu Âu.
Hoạt động này có sự hợp tác với Đơn vị Tài chính Tội phạm T3, một sáng kiến chống tội phạm được ba công ty blockchain phát động vào tháng 8 năm 2024.
Cuộc điều tra dựa vào giám sát của cảnh sát để xác định tổ chức tội phạm. Các ví tiền điện tử của tổ chức đã được kết nối với các hoạt động phi pháp bằng cách sử dụng dữ liệu Biết Khách Hàng của các nhà cung cấp dịch vụ để đánh dấu cho tạm ngừng phối hợp lớn nhất từ trước đến nay của Đơn vị T3, bổ sung vào 126 triệu USD đã ghi nhận trong năm đầu tiên ra mắt.
“Tổ chức này đã chuyển hàng triệu qua biên giới, sử dụng cả tiền mặt và tiền điện tử để giúp các nhóm tội phạm rửa tiền lợi nhuận của họ,” một phát ngôn viên của cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha Guardia Civil cho biết trong một thông cáo báo chí đã được chia sẻ với TinTucBitcoin.
Tron đã báo cáo rằng các nỗ lực bảo mật của họ đã kiểm soát được khối lượng phi pháp trên blockchain của mình với 6 tỷ USD. TRM Labs phát hiện rằng 49% hoạt động phi pháp của Tron liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, với 32% liên quan đến các quỹ bị đưa vào danh sách đen.
Tuy nhiên, Tron vẫn là blockchain hàng đầu cho giao dịch phi pháp với 58% hoạt động diễn ra trên mạng này, trong khi USDT của Tether là tài sản được sử dụng nhiều nhất cho các hoạt động tội phạm, theo TRM Labs.
Kẻ rửa tiền tạo ra các giải pháp thay thế
Việc sử dụng stablecoin tập trung như USDt (USDT) và USD Coin (USDC) của Circle để đóng băng quỹ liên quan đến hoạt động tội phạm là một thực hành đã được thiết lập. Các nhà phát hành stablecoin có cơ chế tích hợp để chặn các giao dịch liên quan đến hoạt động phi pháp.
“Hãy xem đây là một lời cảnh báo rõ ràng—những kẻ phạm tội cố gắng lạm dụng Tether sẽ bị bắt,” CEO của Tether Paolo Ardoino nói trong thông cáo báo chí.
Vào tháng 11 năm 2023, Tether đã đóng băng 225 triệu USD trong USDT liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering” — các kế hoạch gian lận có sự cưỡng bức và xây dựng mối quan hệ để lừa gạt nạn nhân — sau một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Đông Nam Á đã trở thành trung tâm cho các trò lừa đảo như vậy, thường do các tổ chức tội phạm điều hành. Nạn nhân của các hoạt động này bao gồm những người bị bắt cóc và ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo tại các khu nghỉ dưỡng.
Giá trị giao dịch tiền điện tử đang gia tăng đối với Huione Guarantee và các nhà cung cấp của mình. Nguồn: Elliptic
Các tổ chức “pig butchering” được báo cáo rửa số tiền thu được thông qua một chợ đen trên mạng gọi là Huione Guarantee, nơi từng phụ thuộc nhiều vào Tether. Để tránh quỹ bị đóng băng, nền tảng này đã phát hành stablecoin của riêng mình vào tháng 9, theo hãng bảo mật Elliptic.
