DOJ Mỹ thu giữ tên miền lừa đảo crypto liên quan Tai Chang

DOJ thu giữ tên miền tickmilleas.com liên quan trung tâm lừa đảo Tai Chang, phanh phui mạng lưới scam crypto tinh vi nhắm vào nhà đầu tư Mỹ.

Vụ việc cho thấy mức độ mở rộng của các scam-compound toàn cầu, nơi nạn nhân bị dụ dỗ, ép buộc và bị khai thác để vận hành các mô hình gian lận crypto ngày càng tinh vi.

DOJ thu giữ tickmilleas.com vì vận hành lừa đảo crypto

DOJ cho biết tickmilleas.com được tạo để giả danh nền tảng đầu tư crypto, hiển thị lợi nhuận giả và dụ nạn nhân tải ứng dụng lừa đảo.

Theo DOJ, tên miền này được điều khiển từ khu phức hợp Tai Chang (Casino Kosai) tại Kyaukhat. Trang web được thiết kế như sàn giao dịch hợp pháp, hướng dẫn nạn nhân nạp tiền và hiển thị số dư cùng lợi nhuận giả. Các nạn nhân không biết rằng đây là giao diện được thao túng để chiếm đoạt tiền.

Báo cáo cho biết FBI đã tìm thấy nhiều nạn nhân chỉ trong tháng trước, dù tên miền mới đăng ký đầu tháng 11-2025. Khi truy cập, trang sẽ hiển thị màn hình thông báo đã bị lực lượng thực thi thu giữ, chặn hoạt động scam và rửa tiền.

Bằng chứng từ đơn thệ: Tai Chang liên quan tổ chức tội phạm khu vực

Đơn thệ hỗ trợ việc thu giữ xác định Tai Chang có liên kết với Trans Asia và DKBA, đều bị Bộ Tài chính Mỹ liệt SDN ngày 12-11.

Việc chỉ định này dựa trên mối liên hệ với tội phạm có tổ chức Trung Quốc và sự tăng trưởng các scam-compound tại Đông Nam Á. Các nhóm này bị cáo buộc vận hành hệ thống lừa đảo xuyên biên giới, tận dụng địa bàn khó kiểm soát để nhắm vào nạn nhân toàn cầu.

FBI ghi nhận nhiều nạn nhân bị thao túng số dư và giao dịch

FBI nhận được báo cáo từ người dùng rằng trang web hiển thị số tiền “nạp” giả và giao dịch bị dàn dựng để tạo cảm giác lãi cao.

Scammers dẫn dắt nạn nhân qua các giao dịch giả nhằm khiến họ tin rằng đang sinh lời mạnh. DOJ cho biết ứng dụng lừa đảo trên Google Play và App Store đã bị FBI cảnh báo, nhiều ứng dụng đã được gỡ bỏ tự nguyện.

Meta cũng xóa hơn 2.000 tài khoản liên quan Tai Chang dựa trên dữ liệu FBI, nhằm ngăn chặn lan truyền nội dung lừa đảo.

Interpol cảnh báo sự mở rộng của mạng lưới scam-compound

Interpol ghi nhận scam-compound đang trở thành trung tâm của gian lận crypto toàn cầu, với nạn nhân bị dụ dỗ và ép buộc làm việc.

Báo cáo 2024 nêu rằng các trung tâm này tuyển dụng nạn nhân bằng lời mời việc làm hấp dẫn, sau đó cưỡng ép tham gia voice phishing, romance scam và lừa đảo crypto. Các nhóm vận hành sử dụng công nghệ mới để che giấu dấu vết và liên tục thích nghi.

FBI IC3 ghi nhận hơn 41.000 báo cáo về thiệt hại từ CIF trong năm 2024, với tổng thiệt hại 5,8 tỷ USD. Hầu hết bắt đầu từ tin nhắn không mong muốn qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc hẹn hò.

DOJ cho biết việc thu giữ tickmilleas.com diễn ra chưa đầy ba tuần sau khi thành lập Scam Center Strike Force và thu giữ thêm hai tên miền khác do Tai Chang vận hành cho CIF.

Những câu hỏi thường gặp

tickmilleas.com bị thu giữ vì lý do gì?

Tên miền bị DOJ thu giữ vì được sử dụng làm nền tảng đầu tư crypto giả, hiển thị số dư và lợi nhuận giả để lừa nạn nhân nạp tiền.

Ai đứng sau hoạt động lừa đảo liên quan Tai Chang?

Đơn thệ cho thấy Tai Chang liên kết với Trans Asia và DKBA, các nhóm bị Bộ Tài chính Mỹ liệt SDN do liên quan tội phạm có tổ chức.

Làm thế nào FBI phát hiện nạn nhân?

Nạn nhân báo cáo trang web và ứng dụng hiển thị giao dịch cùng lợi nhuận giả. FBI thu thập dữ liệu và xác định nhiều trường hợp bị lừa chỉ trong tháng qua.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.