Uỷ ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã ra lệnh cho sàn giao dịch tiền điện tử Bybit ngừng hoạt động tại quốc gia này, cáo buộc công ty điều hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số không đăng ký.
Cơ quan quản lý chứng khoán Malaysia thông báo rằng họ đã yêu cầu Bybit vô hiệu hóa trang web, ứng dụng di động hoặc bất kỳ nền tảng kỹ thuật số nào khác trong vòng 14 ngày làm việc bắt đầu từ ngày 11 tháng 12. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu sàn giao dịch ngừng phát tán các quảng cáo đến nhà đầu tư Malaysia và chấm dứt nhóm hỗ trợ trên Telegram dành cho người Malaysia.
SC cụ thể đã chỉ thị CEO của Bybit, Ben Zhou, đảm bảo công ty tuân thủ tất cả các chỉ đạo. Đến ngày 27 tháng 12, ủy ban xác nhận Bybit đã tuân thủ các yêu cầu này.
Thông tin này xuất hiện sau khi Bybit thông báo ngừng hoạt động tại Pháp. Vào ngày 17 tháng 12, sàn giao dịch cho biết sẽ dừng các dịch vụ rút tiền và lưu trữ cho người dùng Pháp từ ngày 8 tháng 1 năm 2025, viện dẫn sự gia tăng giám sát từ cơ quan tài chính Pháp.
TinTucBitcoin đã liên hệ với Bybit để lấy ý kiến nhưng không nhận được phản hồi kịp thời đăng bài.
Uỷ ban chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư sử dụng các nền tảng đã được quản lý
SC cho biết hành động thực thi này được đưa ra do lo ngại về việc tuân thủ của nền tảng. SC tuyên bố:
“SC xem vi phạm này rất nghiêm trọng do việc hoạt động một DAX mà không có sự đăng ký của SC như một Nhà điều hành Thị trường Được công nhận (RMO) là một vi phạm theo Điều 7(1) của Đạo luật Thị trường Vốn và Dịch vụ năm 2007.”
SC cũng kêu gọi người dân Malaysia chỉ tham gia vào các nền tảng DAX đã đăng ký. Các nhà điều hành đã được cấp phép phải qua kiểm tra nghiêm ngặt và tuân thủ các nguyên tắc nhằm bảo vệ nhà đầu tư theo luật chứng khoán của Malaysia.
SC cho biết người dùng đầu tư vào các thực thể không được cấp phép sẽ không được bảo vệ bởi luật pháp, khiến họ dễ bị tổn thương trước các rủi ro rửa tiền và gian lận.
Malaysia thắt chặt quy định về tiền điện tử
Chính phủ Malaysia đã thực hiện một số bước trong năm 2024 để đối phó với tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Vào ngày 17 tháng 6, Cơ quan Thuế Nội địa Malaysia đã tiến hành chiến dịch mang tên “Ops Token,” tấn công các công ty không báo cáo các hoạt động giao dịch tiền điện tử của họ cho cơ quan liên bang. Cảnh sát thu thập bằng chứng về trốn thuế thông qua dữ liệu giao dịch tiền điện tử lưu trữ trên thiết bị di động và máy tính.
Vào ngày 23 tháng 12, SC đã thêm dịch vụ ví Web3 Atomic Wallet vào danh sách các công ty tài chính bị cấm hoạt động tại Malaysia. Tương tự như Bybit, ví này bị gán cờ đỏ vì hoạt động một DAX mà không có đăng ký.