Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tội phạm tiền điện tử giảm ở Trung Quốc, Gia tăng ở Hồng Kông, Báo cáo tiết lộ

Tội phạm tiền điện tử giảm ở Trung Quốc, Gia tăng ở Hồng Kông, Báo cáo tiết lộ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Tội phạm tiền điện tử giảm ở Trung Quốc, Gia tăng ở Hồng Kông, Báo cáo tiết lộ
Tội phạm tiền điện tử giảm ở Trung Quốc, Gia tăng ở Hồng Kông, Báo cáo tiết lộ

Các giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc liên quan đến các hoạt động tội phạm đã giảm đáng kể trong vài năm qua, một báo cáo mới cho thấy. Đồng thời, khu vực hành chính đặc biệt của Hồng Kông đang chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến về tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong năm nay, với các nhà chức trách cho rằng sự gia tăng của các khoản đầu tư tiền điện tử.

Theo Chainalysis, các giao dịch tiền điện tử liên quan đến tội phạm ở Trung Quốc giảm

Trung Quốc đã dẫn đầu trong không gian tiền điện tử toàn cầu, không chỉ vì quyền kiểm soát một phần lớn tỷ lệ băm của bitcoin mà còn về hoạt động của các doanh nghiệp và người dùng tiền điện tử. Tuy nhiên, với cuộc tấn công của chính phủ hiện tại đối với tiền phi tập trung, bao gồm cả một cuộc đàn áp đối với hoạt động khai thác và kinh doanh tiền điện tử, vai trò của Cộng hòa Nhân dân có thể sẽ giảm đi. Điều đó đã xảy ra với tỷ lệ tội phạm dựa trên tiền điện tử của Trung Quốc, theo một báo cáo của Chainalysis.

Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, các địa chỉ tiền điện tử của Trung Quốc đã gửi hơn 2,2 tỷ đô la tiền kỹ thuật số đến các địa chỉ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo và thị trường darknet và nhận được hơn 2,0 tỷ đô la, công ty pháp y blockchain tiết lộ vào thứ Ba. Nhưng khối lượng giao dịch của đất nước với các địa chỉ như vậy đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian hai năm. Nghiên cứu chỉ ra rằng xu hướng đó có giá trị cả về giá trị và so với các quốc gia khác. Chainalysis nhận xét:

Mặc dù Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia được xếp hạng hàng đầu về khối lượng giao dịch bất hợp pháp, nhưng nước này đã từng đánh bại tất cả những nước khác với tỷ lệ chênh lệch lớn, cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở nước này đã giảm.

Báo cáo lưu ý rằng hầu hết các dòng tiền mã hóa bất hợp pháp của Trung Quốc đều có liên quan đến các trò gian lận. Theo các tác giả của nó, sự sụt giảm phần lớn là do không có các kế hoạch Ponzi quy mô lớn như vụ lừa đảo Plustoken năm 2019, số tiền thu được thường được rửa thông qua các nền tảng của Trung Quốc. Được trích dẫn bởi Reuters, Giám đốc Công nghệ Khu vực Công Toàn cầu tại Chainalysis Gurvais Grigg giải thích:

Điều này rất có thể là do nhận thức được nâng cao bởi PlusToken, cũng như các cuộc đàn áp trong khu vực.

Các phong trào quỹ khác liên quan đến tội phạm tiền điện tử có liên quan đến rửa tiền, thường liên quan đến bàn OTC của các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chính thống, cũng như buôn bán fentanyl – với Trung Quốc là trung tâm buôn bán thuốc giảm đau toàn cầu, trong nhiều trường hợp được hỗ trợ bởi các giao dịch tiền điện tử.

Xem thêm:  Cổ phiếu CaliberCos tăng 2.500% nhờ đặt cược vào LINK Treasury

Hồng Kông đăng ký tăng vọt trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử

Trong khi đó, các nhà chức trách ở Hồng Kông đã xác định một xu hướng ngược lại. Khi đại lục gây áp lực nhiều hơn lên không gian tiền điện tử, hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong thành phố đã đạt mức kỷ lục trong năm nay, theo một báo cáo của hãng tin tức tiền điện tử Forkast.

Gần 500 trường hợp tội phạm đã được đăng ký trong nửa đầu năm 2021, ấn phẩm công bố. Khoản lỗ năm nay lên tới 214 triệu đô la Hồng Kông (27,5 triệu đô la), gần gấp đôi tổng số tiền năm ngoái.

Tội phạm tiền điện tử giảm ở Trung Quốc, Gia tăng ở Hồng Kông, Báo cáo tiết lộ

Các quan chức thực thi pháp luật đã cho rằng sự gia tăng là do sự phổ biến ngày càng tăng của đầu tư tiền điện tử vào khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc. Mọi người dành nhiều thời gian trực tuyến hơn trong đại dịch Covid-19 được coi là một yếu tố chính khác vì điều này đã mang lại cho những kẻ lừa đảo nhiều cơ hội hơn để thu hút các cá nhân vào các âm mưu lừa đảo.

Xem thêm:  Nhà đầu tư lạc quan về cắt giảm lãi suất Hoa Kỳ, ETH tăng, BTC giữ vững, LINK đạt 27 triệu USD

Rửa tiền, lừa đảo đầu tư, cướp và giao dịch trực diện là những nguồn phổ biến nhất của tội phạm tiền điện tử ở Hồng Kông. Báo cáo cũng lưu ý rằng thành phố không phải là khu vực pháp lý duy nhất bị ảnh hưởng bởi tội phạm tiền điện tử đang gia tăng, chỉ ra mức tăng trung bình hàng năm là 300% trong các trường hợp tương tự được đăng ký ở Mỹ từ năm 2017 đến năm 2020.

Suy nghĩ của bạn về kết quả của hai báo cáo? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,59/5(493 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Optimex là gì? Giao thức DeFi xây dựng trực tiếp trên mạng Bitcoin

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Crackdown#Hồng KôngBáo cáoBất hợp phápcác trường hợpChainalysisdựa trên tiền điện tửđịa chỉ tiền điện tửGiao dịchgiao dịch tiền điện tửhọcliên quan đến tiền điện tửlừa đảoLược đồ Ponzingười Trung QuốcTiền điện tửtội phạm tiền điện tửTrung Quốc

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Vitalik: DeFi ít rủi ro có thể với Ethereum như tìm kiếm với Google

Vitalik: DeFi ít rủi ro có thể với Ethereum như tìm kiếm với Google

21/09/2025
YZi Labs của Changpeng Zhao tăng cổ phần tại hãng stablecoin Ethena

YZi Labs của Changpeng Zhao tăng cổ phần tại hãng stablecoin Ethena

21/09/2025
Chuyên gia: Bitcoin sẽ tăng tốc khi thế giới vào Chu kỳ thứ 4

Chuyên gia: Bitcoin sẽ tăng tốc khi thế giới vào Chu kỳ thứ 4

21/09/2025
Độ khó khai thác Bitcoin lập đỉnh lịch sử giữa lo ngại tập trung hóa

Độ khó khai thác Bitcoin lập đỉnh lịch sử giữa lo ngại tập trung hóa

21/09/2025
Ngành Web3 cần dựa vào Web2 để tồn tại

Ngành Web3 cần dựa vào Web2 để tồn tại

20/09/2025
HashKey: Ngân quỹ crypto chiến lược dài hạn trụ vững mọi thị trường

HashKey: Ngân quỹ crypto chiến lược dài hạn trụ vững mọi thị trường

20/09/2025
CEO Coinbase nhắm thay thế các ngân hàng bằng siêu ứng dụng tiền số

CEO Coinbase nhắm thay thế các ngân hàng bằng siêu ứng dụng tiền số

20/09/2025
Công ty BitGo nộp hồ sơ IPO tại Hoa Kỳ, tài sản lưu ký 90 tỷ USD

Công ty BitGo nộp hồ sơ IPO tại Hoa Kỳ, tài sản lưu ký 90 tỷ USD

20/09/2025
Michael Saylor: Bitcoin có thể nhàm chán khi quan tâm tổ chức tăng

Michael Saylor: Bitcoin có thể nhàm chán khi quan tâm tổ chức tăng

20/09/2025
Nodepay là gì?

Nodepay là gì? Nền tảng chia sẻ tài nguyên phi tập trung

20/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cố vấn WLFI Ogle mở lại vị thế long trên ASTER với đòn bẩy 3 lần

7 phút trước

Ví rút 1.000 BTC trị giá 115,57 triệu USD khỏi OKX trong 2 ngày

23 phút trước

El Salvador tăng nắm giữ 8 BTC trong 7 ngày, lên 6.326,18 BTC

1 giờ trước

Cháu trai nhà sáng lập Chow Tai Fook lập ALMAD Group đầu tư tài sản số/ảo

2 giờ trước

10 ví mới nghi thuộc cùng một thực thể rút 50,1 triệu Token ASTER

2 giờ trước

Cá voi nạp 2,8 triệu USDC vào HyperLiquid, mua 52K Token HYPE

2 giờ trước

Press Release

Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

20/09/2025
Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới

19/09/2025
Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin