Các giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc liên quan đến các hoạt động tội phạm đã giảm đáng kể trong vài năm qua, một báo cáo mới cho thấy. Đồng thời, khu vực hành chính đặc biệt của Hồng Kông đang chứng kiến sự gia tăng đột biến về tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong năm nay, với các nhà chức trách cho rằng sự gia tăng của các khoản đầu tư tiền điện tử.
Theo Chainalysis, các giao dịch tiền điện tử liên quan đến tội phạm ở Trung Quốc giảm
Trung Quốc đã dẫn đầu trong không gian tiền điện tử toàn cầu, không chỉ vì quyền kiểm soát một phần lớn tỷ lệ băm của bitcoin mà còn về hoạt động của các doanh nghiệp và người dùng tiền điện tử. Tuy nhiên, với cuộc tấn công của chính phủ hiện tại đối với tiền phi tập trung, bao gồm cả một cuộc đàn áp đối với hoạt động khai thác và kinh doanh tiền điện tử, vai trò của Cộng hòa Nhân dân có thể sẽ giảm đi. Điều đó đã xảy ra với tỷ lệ tội phạm dựa trên tiền điện tử của Trung Quốc, theo một báo cáo của Chainalysis.
Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, các địa chỉ tiền điện tử của Trung Quốc đã gửi hơn 2,2 tỷ đô la tiền kỹ thuật số đến các địa chỉ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo và thị trường darknet và nhận được hơn 2,0 tỷ đô la, công ty pháp y blockchain tiết lộ vào thứ Ba. Nhưng khối lượng giao dịch của đất nước với các địa chỉ như vậy đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian hai năm. Nghiên cứu chỉ ra rằng xu hướng đó có giá trị cả về giá trị và so với các quốc gia khác. Chainalysis nhận xét:
Mặc dù Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia được xếp hạng hàng đầu về khối lượng giao dịch bất hợp pháp, nhưng nước này đã từng đánh bại tất cả những nước khác với tỷ lệ chênh lệch lớn, cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở nước này đã giảm.
Báo cáo lưu ý rằng hầu hết các dòng tiền mã hóa bất hợp pháp của Trung Quốc đều có liên quan đến các trò gian lận. Theo các tác giả của nó, sự sụt giảm phần lớn là do không có các kế hoạch Ponzi quy mô lớn như vụ lừa đảo Plustoken năm 2019, số tiền thu được thường được rửa thông qua các nền tảng của Trung Quốc. Được trích dẫn bởi Reuters, Giám đốc Công nghệ Khu vực Công Toàn cầu tại Chainalysis Gurvais Grigg giải thích:
Điều này rất có thể là do nhận thức được nâng cao bởi PlusToken, cũng như các cuộc đàn áp trong khu vực.
Các phong trào quỹ khác liên quan đến tội phạm tiền điện tử có liên quan đến rửa tiền, thường liên quan đến bàn OTC của các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chính thống, cũng như buôn bán fentanyl – với Trung Quốc là trung tâm buôn bán thuốc giảm đau toàn cầu, trong nhiều trường hợp được hỗ trợ bởi các giao dịch tiền điện tử.
Hồng Kông đăng ký tăng vọt trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử
Trong khi đó, các nhà chức trách ở Hồng Kông đã xác định một xu hướng ngược lại. Khi đại lục gây áp lực nhiều hơn lên không gian tiền điện tử, hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong thành phố đã đạt mức kỷ lục trong năm nay, theo một báo cáo của hãng tin tức tiền điện tử Forkast.
Gần 500 trường hợp tội phạm đã được đăng ký trong nửa đầu năm 2021, ấn phẩm công bố. Khoản lỗ năm nay lên tới 214 triệu đô la Hồng Kông (27,5 triệu đô la), gần gấp đôi tổng số tiền năm ngoái.
Các quan chức thực thi pháp luật đã cho rằng sự gia tăng là do sự phổ biến ngày càng tăng của đầu tư tiền điện tử vào khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc. Mọi người dành nhiều thời gian trực tuyến hơn trong đại dịch Covid-19 được coi là một yếu tố chính khác vì điều này đã mang lại cho những kẻ lừa đảo nhiều cơ hội hơn để thu hút các cá nhân vào các âm mưu lừa đảo.
Rửa tiền, lừa đảo đầu tư, cướp và giao dịch trực diện là những nguồn phổ biến nhất của tội phạm tiền điện tử ở Hồng Kông. Báo cáo cũng lưu ý rằng thành phố không phải là khu vực pháp lý duy nhất bị ảnh hưởng bởi tội phạm tiền điện tử đang gia tăng, chỉ ra mức tăng trung bình hàng năm là 300% trong các trường hợp tương tự được đăng ký ở Mỹ từ năm 2017 đến năm 2020.
Suy nghĩ của bạn về kết quả của hai báo cáo? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .
