Bitcoin đã kết thúc năm 2024 với mức giá cao nhất mọi thời đại hơn 100.000 USD, nhưng năm này cũng đánh dấu sự kết thúc của nhiều vụ án hình sự liên quan đến các lãnh đạo ngành công nghiệp tiền điện tử nổi tiếng và các kẻ lừa đảo.
Các giám đốc điều hành FTX và Alameda
Trước đây, FTX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật nhất thế giới, thu hút hàng triệu người dùng từ hàng chục quốc gia. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi chỉ trong vòng chưa đầy một tuần vào tháng 11 năm 2022, khi công ty báo cáo vấn đề thanh khoản và buộc phải khai phá sản.
Sau quá trình dẫn độ kéo dài từ Bahamas, cựu CEO FTX Sam “SBF” Bankman-Fried được chuyển đến Hoa Kỳ và ban đầu được tại ngoại. Tuy nhiên, ông ta đã bị giam giữ sau khi một thẩm phán liên bang thu hồi quyền bảo lãnh vào tháng 8 năm 2023, trước khi bị kết án và xét xử hình sự.
Sau khi bị kết án 25 năm, Bankman-Fried được chuyển đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn để hỗ trợ kháng cáo. Ngày 1 tháng 1 năm 2025, đánh dấu Năm Mới đầu tiên mà SBF dành trong tù như một tội phạm đã bị kết án, và ông không phải là người duy nhất.
Bạn gái một thời của SBF, cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison, cùng cựu đồng CEO FTX Digital Markets Ryan Saboth đã nhận tội lừa đảo liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử. Họ lần lượt bị kết án hai năm và bảy năm rưỡi, dù Cục Nhà tù Hoa Kỳ đã liệt kê ngày ra tù của Salame là năm 2031.
Ellison trải qua Ngày Đầu Năm mới của cô tại Cơ sở Cải tạo Liên bang ở Danbury, Connecticut, nơi giam giữ cả nam và nữ phạm nhân. Trong một trong những hành động cuối cùng của mình trước khi vào tù vào ngày 11 tháng 10, Salame đã thay đổi hồ sơ LinkedIn để ghi rằng ông đang “bắt đầu một vị trí mới” tại Nhà tù Liên bang ở Cumberland.
Các nhà phát triển Tornado Cash
Khoảng một năm sau khi quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ thêm các địa chỉ liên kết với trình trộn tiền điện tử Tornado Cash vào danh sách các thực thể bị trừng phạt, nhà đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm đã bị bắt vì các cáo buộc rửa tiền.
Storm được tại ngoại trước phiên tòa vào tháng 4 năm 2025 và không phải trải qua kỳ nghỉ trong một ô tù. Đồng nghiệp của ông, Roman Semenov, không bị giam giữ và thuộc danh sách truy nã đặc biệt của FBI vào thời điểm công bố.
Một vụ án hình sự tương tự ở Hà Lan lại có diễn biến khác. Năm 2022, quan chức Hà Lan đã bắt Alexey Pertsev, người đồng sáng lập trình trộn tiền điện tử với Storm và Semenov, vì rửa tiền.
Vụ án của Pertsev tiến triển; ông đã bị kết án hơn năm năm tù vào tháng 5 năm 2024. Tính đến tháng 1 năm 2025, nhà phát triển Tornado Cash vẫn bị giam giữ khi các luật sư của ông chuẩn bị kháng án.
Các nhà quảng bá IcomTech
David Carmona, người sáng lập hệ thống Ponzi tiền điện tử IcomTech, đã bị giam giữ tại Hoa Kỳ kể từ khi bị bắt vào năm 2022 và nhận bản án 10 năm từ một thẩm phán liên bang vào năm 2024.
Mặc dù có khuyến nghị là ông phục vụ thời gian tại một cơ sở khu vực New York, hồ sơ của Cục Nhà tù cho thấy Carmona đã được giam giữ tại Nhà tù Liên bang ở Ashland, Kentucky, vào tháng 12.
Carmona là một trong những người đầu tiên trong nhóm IcomTech chào đón Năm Mới trong tù. Hai người quảng bá của dự án, Gustavo Rodriguez và David Brend, cũng bị kết tội với vai trò trong âm mưu này. Một thẩm phán đã kết án Rodriguez tám năm và Brend 10 năm tù. Brend đã trình diện tại Trại Tù Liên bang ở Pensacola, Florida vào ngày 16 tháng 12.
Các kẻ rửa tiền Bitfinex
Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, cặp vợ chồng đứng sau việc rửa tiền hàng triệu USD Bitcoin từ vụ tấn công sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex năm 2016, đã bị kết án tù.
Một thẩm phán đã kết án Morgan, còn được biết đến với nghệ danh rapper Razzlekhan, 18 tháng tù. Cô dự kiến sẽ trình diện tại cơ sở vào ngày 24 tháng 1. Sau phiên điều trần, cô đã tiếp tục đăng bài trên mạng social, tự quảng bá mình như là “tội phạm yêu thích nhất của tiền điện tử” trong khi kêu gọi đóng góp.
Source: Heather Morgan
Lichtenstein được chuyển đến quyền giám sát của Tổng chưởng lý vào năm 2022 “để bị giam giữ trong một cơ sở giam giữ riêng, trong khả năng thực tế, không chung phòng với người đang chờ hoặc đang thi hành án hoặc đang bị tạm giam chờ kháng cáo”.
Trang web của Cục Nhà tù nêu rằng ông không ở trong bất kỳ cơ sở liên bang nào vào thời điểm công bố, nhưng một hồ sơ tòa án cho thấy ông vẫn đang bị giam giữ.
Năm mới cuối cùng trong tù?
Ít nhất một trong những tên tuổi lớn nhất liên quan đến tội phạm tiền điện tử có thể được thả vào năm 2025 sau khi tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Trong vai trò ứng cử viên tổng thống, Trump đã hứa sẽ giảm án cho người sáng lập Silk Road Ross Ulbricht, hiện đang thụ án tại một nhà tù liên bang ở Tucson.
Ulbricht đã ở trong tù trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, gây ra sự hoài nghi trong cộng đồng người dùng tiền điện tử về việc tổng thống sắp nhậm chức có thực sự sẽ giảm án cho ông hay không. Ulbricht đã bị kết án tù chung thân không có khả năng ân xá sau khi bị kết tội vào năm 2015 vì rửa tiền, xâm nhập máy tính và âm mưu buôn bán ma túy.
