Vào ngày 27 tháng 2, có báo cáo rằng báo cáo “Crypto Crime Report 2025″ cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã bước vào giai đoạn chuyên nghiệp, với sự chi phối của các trò lừa đảo dẫn dắt bởi trí tuệ nhân tạo, rửa tiền bằng stablecoin và các nhóm mạng lưới hiệu quả. Giao dịch bất hợp pháp trong năm qua đạt mức cao kỷ lục 51 tỷ USD. Mặc dù có ước tính sơ bộ cho rằng tội phạm tiền điện tử giảm trong năm 2024, phân tích sâu hơn cho thấy thực tế không như vậy. Tội phạm đã áp dụng các kỹ thuật rửa tiền tiên tiến, dựa vào stablecoin, DeFi và những trò lừa đảo dẫn dắt bởi AI, tạo ra ảo tưởng về giảm thiểu tội phạm.
Phân tích này thể hiện sự phức tạp gia tăng trong việc lợi dụng tiền điện tử cho mục đích xấu. Những công cụ mới nhất như DeFi và AI không chỉ tạo ra cơ hội mới mà còn làm mờ ranh giới giữa giao dịch hợp pháp và phi pháp. Lợi dụng stablecoin để rửa tiền và sử dụng các công nghệ tiên tiến, tội phạm tiền điện tử đang tiếp tục tìm cách duy trì hoạt động dưới bề mặt, gây ra những thách thức đáng kể cho cơ quan quản lý. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển các chiến lược giám sát và kiểm soát hiệu quả hơn trong tương lai.
