Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Thụy Điển coi sàn tiền ảo là máy rửa tiền

Thụy Điển coi sàn tiền ảo là máy rửa tiền

Hồng San Tác giả Hồng San
12 tháng trước
Thụy Điển coi sàn tiền ảo là máy rửa tiền

Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã phân loại các sàn giao dịch tiền điện tử là “các đơn vị rửa tiền chuyên nghiệp (PML)” sau khi phân tích các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp không có giấy phép và bất hợp pháp.

Theo FIU Thụy Điển, các PML có liên kết tội phạm và cho phép nhiều cá nhân và mạng lưới tội phạm rửa tiền một cách có hệ thống.

Dựa trên phân tích các đặc điểm cơ bản, FIU đã phân loại PML thành bốn loại hồ sơ — nhà cung cấp dịch vụ trao đổi dạng nút, nhà cung cấp dịch vụ trao đổi hawala, nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản và nhà cung cấp dịch vụ trao đổi nền tảng.

Thụy Điển coi sàn tiền ảo là máy rửa tiền - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bốn hồ sơ của các đơn vị rửa tiền chuyên nghiệp hay các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp theo FIU Thụy Điển. Nguồn: Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển

Kế hoạch giám sát dịch vụ trao đổi tiền điện tử

Bản báo cáo kêu gọi sự can thiệp và hiện diện lớn hơn của lực lượng thực thi pháp luật trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn các dịch vụ bất hợp pháp, thêm vào đó:

“FIU Thụy Điển đánh giá các nhà cung cấp tiền điện tử bất hợp pháp là một mối đe dọa mới nổi trong các kế hoạch rửa tiền và là một phần quan trọng để tội phạm có tổ chức duy trì và mở rộng thị trường tội phạm của họ.”

Mặt khác, các cơ quan chức năng Thụy Điển đã thừa nhận vai trò của các nền tảng giao dịch tiền điện tử có giấy phép và hợp pháp, không có ý định tội phạm, trong việc kiềm chế các hoạt động rửa tiền. Họ kêu gọi các thực thể này quan sát các mô hình giao dịch đáng ngờ của người dùng và thực hiện các hành động cần thiết, bao gồm dừng giao dịch và ngừng phục vụ khách hàng.

Xem thêm:  Dự báo giá 1/9: SPX, DXY; BTC/ETH/XRP/BNB/SOL/DOGE/ADA/LINK

Chiến dịch trấn áp các hoạt động liên quan đến tiền điện tử bất hợp pháp của Thụy Điển gần đây đã nhắm vào cộng đồng khai thác Bitcoin (BTC) của quốc gia này.

Thụy Điển thu thuế chưa thanh toán từ các thợ đào Bitcoin

Cơ quan Thuế Thụy Điển, Skatteverket, đã điều tra hoạt động của 21 công ty khai thác tiền điện tử từ năm 2020 đến năm 2023 và phát hiện nhiều điểm không rõ ràng trong hồ sơ thuế của họ.

Cuộc điều tra cho thấy 18 công ty khai thác tiền điện tử đã nộp thông tin “gây hiểu lầm hoặc không đầy đủ” để tránh nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) trên các hoạt động chịu thuế. Cơ quan này tuyên bố rằng “cách tiếp cận được mô tả dẫn đến thuế biến mất khỏi quốc gia dưới dạng thanh toán VAT đầu vào sai, VAT đầu ra chưa nộp và tài sản tiền điện tử chưa được báo cáo.”

Thụy Điển coi sàn tiền ảo là máy rửa tiền - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Phân tích nghĩa vụ thuế chưa thanh toán của các công ty khai thác tiền điện tử từ năm 2020 đến năm 2023. Nguồn: Cơ quan Thuế Thụy Điển

Các công ty khai thác tiền điện tử đã kháng cáo yêu cầu nộp thuế trị giá 90 triệu USD lên tòa án hành chính. Trong số đó, kháng cáo của hai công ty khai thác đã được chấp nhận, và tòa án cho biết rằng “các khoản tiền trên đã được điều chỉnh liên quan đến các phán quyết.”

Xem thêm:  Các giám đốc tiền số lập SPAC 200 triệu USD thâu tóm hạ tầng Bitcoin
Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,90/5(81 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Business#Crimes#Cryptocurrency Exchange#Cybercrime#Government#Money Laundering#Regulation#SwedenAdoption

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

EU phạt Google gần 3 tỷ euro

4 phút trước

Trong 1 giờ, tiền số bị thanh lý 124 triệu USD, 123 triệu là long

19 phút trước

Nhà giao dịch James Wynn bị thanh lý toàn bộ vị thế long ETH 25x

35 phút trước

Bitcoin rơi xuống dưới 111.000 USD, tăng 1,35% trong ngày

52 phút trước

Tổng thống Belarus kêu gọi đẩy nhanh quy định tiền điện tử

1 giờ trước

Justin Sun sẽ mua 10 triệu USD ALTS và 10 triệu USD WLFI

1 giờ trước

Press Release

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K

05/09/2025
3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin