Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến gần đến việc đề xuất luật mới về tài sản tiền điện tử nhằm loại bỏ mình khỏi “danh sách xám” của Ủy ban Hành động Tài chính (FATF) về các quốc gia không đảm bảo đủ hạn chế chống rửa tiền, Bộ trưởng Tài chính của nước này thông báo.
Reuters tờ báo đưa tin hôm nay rằng Mehmet Şimşek, Bộ trưởng Tài chính của nước này, cho biết “công việc liên quan đến tài sản tiền điện tử” là một trong những vấn đề cuối cùng cần được giải quyết để nước này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của FATF.
Nhận xét của Simşek đến sau khi FATF đã giảm cấp đánh giá của nước này vào năm 2021, đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách xám của các quốc gia không đủ khả năng chống lại rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Simşek cho biết rằng chính phủ dự định đệ trình một đề xuất về tài sản tiền điện tử tới quốc hội càng sớm càng tốt, theo báo cáo.
“Theo vị trí địa lý của mình, đất nước này đối mặt với rủi ro rửa tiền lớn nhất từ buôn bán ma túy, đưa người tị nạn, buôn người và buôn xăng dầu”, FATF cho biết trên trang web của mình. “Ngoài ra, nước này cũng đối mặt với nguy cơ tài trợ khủng bố đáng kể từ cả mối đe dọa nội địa và quốc tế.”
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
