Thị trường tiền điện tử rung chuyển khi dự trữ stablecoin cạn kiệt, Curve 3pool tập trung bởi USDT, 60 nghìn BTC rời Binance, Alameda bán khống USDT

Tiếp nối từ một trong những ngày điên rồ nhất trong lịch sử tiền điện tử vào ngày 9 tháng 11, thị trường tiền điện tử 24/7 khiến các nhà đầu tư bận rộn. Binance đã phát hành bằng chứng dự trữ của mình, số dư stablecoin của FTX gần bằng 0, Curve 3pool trở nên tập trung với USDT và 60.000 BTC còn lại Binance. Các tin đồn đang tạo ra một vị thế bán khống của Alameda Research trên Tether USDT vì nó có khả năng tìm kiếm một cứu cánh cuối cùng.

Binance bằng chứng tài sản

Binance đã phát hành thông tin bằng chứng tài sản mà CZ đã hứa sau sự sụp đổ sắp xảy ra của FTX. Với mục đích hơn nữa là thúc đẩy thị trường và tạo niềm tin vào sàn giao dịch sau khi có thông tin cho rằng FTX có lỗ trong bảng cân đối kế toán trị giá 8 tỷ đô la và không có cách nào để xử lý việc rút tiền của khách hàng, Binance đã xuất bản một trang mới trên trang web của mình có tựa đề “Chứng minh tài sản. ”

Binance đã phác thảo tất cả các khoản nắm giữ tài sản của mình và sàn giao dịch bao gồm tất cả các địa chỉ trên chuỗi cho mỗi token cùng với một liên kết để thể hiện mối tương quan với các tài sản bắc cầu trên các chuỗi khác. Khả năng mở trình khám phá blockchain cho mỗi mạng và xem dữ liệu trên chuỗi cho thấy sức mạnh và khả năng của các sàn giao dịch hoàn toàn minh bạch.

Mức độ minh bạch được Binance thể hiện là không ai sánh kịp và mang lại cho các nhà đầu tư niềm tin rằng không cần phải tin tưởng. Sau tuyên bố từ các nhà lãnh đạo trao đổi tại CelsiusVoyager và bây giờ là FTX rằng tài sản của họ đã được sao lưu đầy đủ cho đến thời điểm mà các công ty thông báo vỡ nợ, thì cách tiếp cận không đáng tin cậy đối với sự minh bạch của Binance sẽ được hoan nghênh.

Một số cổ phiếu đáng chú ý được liệt kê dưới đây:

• 125.351 BTC
• 1.904.674 ETH
• 6.950.000 USDT
• 50,805,657 DOT
• 469.665.508 XRP
• 745.000 LTC
• 5.325.500.000 BUSD
• 987.571.153 ADA
• 878.999.999 USDC
• 100.000.000 DAI

Tổng giá trị của số tài sản trên vào khoảng 18,3 tỷ USD. Tuy nhiên, có 385 mã thông báo trên toàn bộ sàn giao dịch, vì vậy cần phải phân tích đầy đủ tất cả các tài sản để đưa ra con số chính xác về tổng số tài sản nắm giữ.

Dự trữ Stablecoin cạn kiệt

Một token đã chứng kiến ​​dòng tiền đổ vào Binance tăng lên trong vài ngày qua là Binance USD (BUSD), đây là đồng ổn định duy nhất chứng kiến ​​sự gia tăng tiền gửi. Tổng nguồn cung của tất cả các stablecoin trên Binance đạt gần 26 tỷ đô la. Biểu đồ bên dưới cho thấy dòng tiền ròng của BUSD vào Binance trái ngược với các loại stablecoin khác.

FTX vỡ nợ có một câu chuyện rất khác về số dư stablecoin của nó vì BUSD, USDC, USDT và DAI đều gần bằng 0 do các token đã được rút khỏi nền tảng. Việc rút tiền hiện đang bị đóng trên sàn giao dịch và không thể tạo tài khoản người dùng mới.

Bitcoin giảm 77% so với ATH

Nhu cầu tăng cường tính minh bạch của Binance trong thời kỳ biến động cao này cũng đã được phản ánh trong giá Bitcoin. Đồng tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường giảm 77% so với mức cao nhất mọi thời đại trong đợt giảm giá đáng kể thứ tư mọi thời đại vì nó giảm xuống dưới mức đạt được trong sự kiện Terra Luna sụp đổ vào tháng 5 năm nay.

Ethereum hiện đã giảm 77,3% so với mức cao nhất mọi thời đại, đánh dấu mức giảm đáng kể thứ tư từ trước đến nay.

Kết quả là áp lực giảm giá của Bitcoin khiến nó lần đầu tiên trong lịch sử giảm trong cả bốn quý của năm.

Ethereum đã có một quý thứ ba vững chắc khi các nhà đầu tư đổ xô vào The Merge. Tuy nhiên, Q4 hiện đang được coi là quý thứ ba trong năm nay Ethereum đã đóng cửa.

Sự mất cân bằng của stablecoin DeFi

Trong khi hậu quả từ sự sụp đổ của FTX đã làm rung chuyển các mã thông báo lớn, ngành công nghiệp DeFi hiện đang có dấu hiệu căng thẳng. Ví dụ: Curve 3pool đã trở nên tập trung 84% vào USDT khi số dư DAI và USDC mỗi bên giảm xuống dưới 8%. Sự mất cân bằng đáng kể có thể dẫn đến các vấn đề thanh khoản khi người dùng cố gắng rút tiền bằng các mệnh giá khác với mệnh giá được sử dụng để gửi.

Điều này thực sự khiến tôi phải nói to “chết tiệt” 3 lần liên tiếp. https://t.co/HU9ySzcleb

– DIRTY BUBBLE MEDIA: FISH IN A BARREL (@MikeBurgersburg) Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Người dùng Twitter xác định một giao dịch trị giá 250 nghìn đô la được thực hiện bởi Alameda để hoán đổi USDT sang USDC. Giao dịch dường như là một phần của chiến lược lớn hơn để bán USDT với mức vài trăm nghìn đô la. Mặc dù con số này có vẻ không hợp lý với quy mô của ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng nó đặt ra câu hỏi tại sao Alameda lại thực hiện giao dịch như vậy vào thời điểm này.

vì vậy alameda đang cố gắng rút ngắn $ usdt?

> cung cấp USDC trên aave
> vay USDT trên aave
> hoán đổi USDT sang USDC theo đường cong

người dafuq…https://t.co/F3tQvDMfF8

– ast magneic (Trust_No_One) (@astro__magic) Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Các stablecoin được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay thêm USDT và sau đó bán các khoản tiền đã vay đó trở lại USDC, tạo ra một đợt bán ròng trên chuỗi khoảng 550 nghìn USDT.

Những gì bạn đang thấy bên dưới là một khoản tiền gửi vào ví Alameda trị giá $ 300 nghìn USDC vào @AaveAave – Vay $ 250k $ USDT và sau đó bán lại ngay lập tức cho $ USDC

Về mặt kỹ thuật, đây là một sự thiếu hụt trên chuỗi của USDT, không có gì đáng kể nhưng wtf đang diễn ra ở đây? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h

– khối phồng. Đằng sau lời xin lỗi trên DMs (@blocmatesdotcom) Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Số tiền rút tăng trên các sàn giao dịch.

Nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang gia tăng khi người dùng tìm kiếm cơ sở an toàn hơn và tránh mọi nguy cơ lây nhiễm. Ví dụ: sau sự sụp đổ của Terra Luna vào đầu năm, Voyager, BlockFi và Celsius tất cả đều gặp phải vấn đề thanh khoản ngay lập tức. Ngoài ra, FTX, Alameda Research và FTX Ventures có mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ và các khoản đầu tư của họ đóng góp đáng kể vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Do đó, khả năng lây lan sang các dự án khác là rất cao.

Vào ngày 9 tháng 11, 60.000 BTC đã rời khỏi các sàn giao dịch, với phần lớn đến từ Binance khi người dùng rút tiền. Biểu đồ bên dưới cho thấy số lượng BTC đã đến Binance trong bảy ngày qua. Tuy nhiên, dữ liệu từ Glassnode chỉ ra rằng Binance vẫn còn hơn 600.000 BTC đang bị giam giữ, con số này nhiều hơn đáng kể so với báo cáo bằng chứng tài sản của mình.

Tính đến thời điểm báo chí, giá Bitcoin đã phục hồi lên 17.526 đô la từ mức thấp 15.600 đô la qua đêm. Ethereum quay trở lại $ 1,290 từ mức thấp $ 1,069, trong khi FTT của FTX token tăng 214% lên 3,40 đô la từ mức thấp nhất mọi thời đại mới là 1,08 đô la.

Sự thống trị của Bitcoin đã giảm xuống 40% từ mức cao nhất địa phương là 42% vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, điều thú vị là sự thống trị của Bitcoin đã giảm trong suốt tình trạng hỗn loạn hiện tại trên thị trường, trong khi trong sự sụp đổ của Terra Luna, nó đã ghi nhận mức cao nhất trong 11 tháng là 48,5%.