Các công tố viên của chính phủ Hoa Kỳ đang giám sát vụ án hình sự của Do Kwon ước tính rằng đồng sáng lập Terraform Labs có thể có hơn 1 triệu nạn nhân trên toàn thế giới sau khi hệ sinh thái sụp đổ.
Vào ngày 6 tháng 1, Quyền Công tố viên Hoa Kỳ Daniel Gitner đã thông báo tới tòa án các thủ tục để thông báo quyền lợi của các nạn nhân trong vụ án hình sự của Kwon tại Tòa án Quận Nam New York.
Theo công tố viên, chính phủ sẽ lập một trang web về các thủ tục công khai trong vụ án của Kwon vì các phương pháp khác để bảo vệ quyền lợi của nạn nhân là “không khả thi.”
“Dù việc đếm chính xác số lượng nạn nhân của Kwon là khó khăn do số lượng mua bán các loại tiền điện tử của Terraform và phương thức giao dịch đó (với nhiều giao dịch diễn ra trên các sàn giao dịch nước ngoài và thông qua ví điện tử hoặc tài khoản giao dịch tiền điện tử mà không có thông tin nhận dạng cá nhân), chính phủ ước tính rằng số nạn nhân trong vụ này vượt quá hàng trăm ngàn cá nhân và tổ chức, và có thể lên đến trên một triệu,” ông Gitner cho biết.
Lệnh đề xuất thông báo cho nạn nhân của Do Kwon. Nguồn: Courtlistener
Ngày 2 tháng 1 vừa qua, Kwon lần đầu tiên ra hầu tòa tại Hoa Kỳ sau khi bị dẫn độ từ Montenegro. Ông ta không nhận tội với 9 tội danh hình sự liên quan đến lừa đảo tại Terraform và đồng ý bị tạm giam.
Hệ sinh thái Terra đã sụp đổ vào năm 2022 và có thể là một trong những sự kiện góp phần gây ra suy thoái lớn trên thị trường tiền điện tử, dẫn đến nhiều công ty nộp đơn xin phá sản.
Do Kwon, một trong những cá nhân bị cáo buộc tham gia lừa đảo tại nền tảng này, đã bị bắt tại Montenegro với các tội danh không liên quan vào năm 2023 và tiếp tục ở lại quốc gia này khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc cố gắng yêu cầu dẫn độ ông ta.
Trong những người nổi tiếng?
Kwon sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong cùng khu vực pháp lý với các giám đốc điều hành tiền điện tử nổi tiếng khác, bao gồm cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và cựu CEO Celsius Alex Mashinsky. Cựu CEO Binance Changpeng Zhao, người đã nhận tội với một tội danh hình sự, bị kết án ở Quận Tây Washington.
Giới chức Montenegro không quyết định tình trạng pháp lý của Kwon cho đến tháng 12, 2024, khi ông ta bị chuyển giao cho phía Hoa Kỳ và được đưa đi đối mặt với các cáo buộc hình sự. Việc chính quyền có xem xét thỏa thuận nhận tội với đồng sáng lập Terraform hay tiến hành một phiên tòa hình sự chính thức hiện vẫn chưa rõ ràng.
Vào tháng 4, 2024, một thẩm phán Hoa Kỳ đã xác định Kwon và Terraform chịu trách nhiệm về lừa đảo trong một vụ kiện dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ đơn. Cả hai đã đồng ý nộp vào khoảng 4,5 tỷ USD để hoàn trả, tiền phạt dân sự và lãi suất trước phán quyết.