Việc đóng cửa chợ đen Huione Guarantee đã tạo điều kiện cho các nền tảng darknet nhỏ hơn xuất hiện và phát triển mạnh trên Telegram. Công ty phân tích blockchain Elliptic mới đây tiết lộ điều này, đồng thời chỉ ra sự gia tăng đáng kể của các diễn viên xấu trên nền tảng nhắn tin này.
Theo báo cáo, hơn 30 chợ đen bảo đảm đã xuất hiện trên Telegram, cung cấp cho các cá nhân xấu nền tảng tiếp cận dịch vụ và hàng hóa bất hợp pháp, bao gồm các công cụ lừa đảo và rửa tiền. Huione Guarantee từng là cái tên nổi bật trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch này.
Tuy nhiên, Telegram đã gỡ bỏ Huione Guarantee vào ngày 13 tháng 5, dựa trên các nghiên cứu trước đó của Elliptic, cho thấy các diễn viên xấu đã thực hiện các giao dịch có giá trị lên đến hơn 27 tỷ USD qua nền tảng này.
Việc đóng cửa đã ảnh hưởng đến hàng ngàn kênh và tên người dùng liên quan đến sàn giao dịch quy mô lớn này, làm tê liệt hoạt động, buộc Huione chỉ cung cấp dịch vụ escrow cho một thời gian ngắn trước khi chính thức ngừng hoạt động hoàn toàn.
Tuy nhiên, sự sụp đổ của Huione chỉ mở ra khoảng trống cho nhiều chợ đen ngôn ngữ Trung Quốc khác – nơi người dùng có thể giao dịch hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp. Các kênh này, được gọi là các chợ đen bảo đảm, đã tăng lên nhanh chóng kể từ sự kiện, trong khi Telegram vẫn chưa có biện pháp xử lý cụ thể nào.
Báo cáo nhấn mạnh:
“Hệ sinh thái chợ đen bảo đảm rất phức tạp với nhiều chợ giả mạo nhằm lừa đảo khách hàng, nhưng Elliptic hiện đang theo dõi hơn ba mươi thị trường hoạt động tích cực. Việc đóng cửa Huione Guarantee đã tạo cơ hội cho nhiều đối thủ lấp đầy khoảng trống này.”
Với sự xuất hiện của nhiều chợ đen mới và sự chuyển giao người dùng từ Huione, chuyên gia phân tích cho rằng Telegram cần có cuộc truy quét mạnh mẽ hơn để loại bỏ các kênh này.
Đồng thời, báo cáo của Elliptic làm rõ sự khác biệt giữa Huione Guarantee và các doanh nghiệp khác trong Nhóm Huione. Huione Guarantee đã ngừng hoạt động vào cuối tháng 5 khi kết thúc dịch vụ escrow, trái ngược với một số báo cáo từ các đơn vị phân tích blockchain khác cho rằng thị trường này vẫn còn hoạt động.
Dữ liệu on-chain cho thấy dòng tiền USDT chảy vào các địa chỉ do Huione kiểm soát đã giảm đáng kể từ cuối tháng 5. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khác của Nhóm Huione, đặc biệt là dịch vụ thanh toán Huione Pay, vẫn duy trì hoạt động.
Điều này diễn ra mặc dù Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã định danh nhóm này là “tổ chức tài chính có nguy cơ rửa tiền chính yếu.” Thậm chí, các doanh nghiệp khác trong nhóm Huione còn tăng hoạt động sau khi bị FinCEN liệt kê, với khối lượng giao dịch trung bình ngày cao hơn cùng một sàn giao dịch tiền điện tử Huione vẫn hoạt động tích cực.
Tudou nổi lên thành chợ đen bảo đảm thống lĩnh mới
Trong khi đó, một nền tảng mới đã sẵn sàng thay thế Huione Guarantee. Tudou Guarantee đang thu hút ngày càng nhiều người dùng, với dòng tiền vào tương đương mức đỉnh điểm của Huione. Điều này không gây ngạc nhiên vì Huione từng quảng bá Tudou như một sự thay thế cho khách hàng khi đóng cửa, có thể do sở hữu 30% cổ phần của nền tảng này.
Việc quảng bá này mang lại thành công thương mại cho Tudou, thu hút phần lớn nhà giao dịch từng sử dụng Huione. Quy mô người dùng tăng gấp đôi so với thông thường, trong khi lượng dòng tiền vào hiện ngang bằng với thời kỳ đỉnh cao của Huione.
Các chợ đen khác như Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng, và Jinbel cũng chứng kiến sự biến động về số lượng người dùng kể từ khi Huione đóng cửa, nhưng chưa giữ được đà tăng lâu dài.
Telegram đối mặt với làn sóng lừa đảo tiền điện tử bùng nổ
Các chợ đen không phải là vấn đề duy nhất Telegram đang gặp phải. Nền tảng này còn phải đối mặt với sự gia tăng đột biến các vụ lừa đảo tiền điện tử, cùng với các cuộc tấn công phần mềm độc hại tăng tới 2.000% trong năm nay.
Theo một bài viết từ OKX, các chiêu trò phổ biến trên Telegram bao gồm bot giả mạo, nhóm giao dịch lừa đảo và tuyển dụng nhằm lợi dụng tính ẩn danh, lượng người dùng lớn và khả năng hosting cộng đồng lớn của nền tảng này.
Gần đây, một vụ lừa đảo trị giá 50 triệu USD đã bị phát hiện trên Telegram, khiến nhiều người dùng chịu thiệt hại sau khi tham gia vào các giao dịch OTC mua altcoin với giá chiết khấu dưới giá thị trường và giai đoạn khóa Token ngắn hạn.
