Theo nền tảng dữ liệu blockchain Chainalysis, lượng quyên góp tiền điện tử cho các nhóm cực đoan đã giảm toàn cầu nhưng đang tăng ở Châu Âu.
Báo cáo được chia sẻ với TinTucBitcoin cho thấy hầu hết các khoản quyên góp tiền điện tử cho các nhóm cực đoan trước năm 2017 đến từ Bắc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, Châu Âu đã dần dần nhận được lượng lớn dòng tiền này. Ví dụ, từ 2022 đến 2024, Châu Âu chiếm gần 50% hoạt động onchain của các nhóm cực đoan.
Không chỉ số lượng quyên góp tiền điện tử cho các nhóm cực đoan ở Châu Âu đang tăng, mà quy mô các khoản quyên góp và cường độ của người quyên góp cũng ngày càng mạnh mẽ. Từ 2023 đến 2024, ít nhất năm loại hình nhóm cực đoan đã chứng kiến sự gia tăng trong quy mô các khoản tiền gửi mỗi năm: nhóm chủ nghĩa dân tộc trắng (270%), chủ nghĩa dân tộc (164%), thuyết âm mưu (70%), vô chính phủ (35%) và chống Do Thái (22%), báo cáo ghi nhận.
Châu Âu đã chứng kiến sự gia tăng hoạt động onchain liên quan đến các nhóm cực đoan từ năm 2022. Nguồn: Chainalysis
Các sự kiện gây phân hóa cao, chẳng hạn như bầu cử quốc gia, đã tạo ra một lực hút đối với các khoản quyên góp, thường dẫn đến dòng tiền lớn đổ về các nhóm cực đoan ủng hộ những hệ tư tưởng cực đoan.
Mặc dù các khoản quyên góp tiền điện tử cho các nhóm cực đoan ở Châu Âu đang tăng nhưng Bắc Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu với tổng cộng 20 triệu USD được quyên góp cho các nhóm này. Châu Âu đứng thứ 2 với 1,9 triệu USD, Châu Đại Dương đứng thứ 3 với 319K USD, và các khoản quyên góp từ các khu vực không công khai đạt 162K USD.
Tìm hiểu thêm: Người đứng đầu về khủng bố của Vương quốc Anh cho rằng cần có luật mới để truy tố những người đào tạo AI cho các nhóm cực đoan
Các nhóm cực đoan đối mặt với thách thức, tìm giải pháp
Báo cáo ghi nhận rằng các nhóm cực đoan đang đối mặt với các thách thức pháp lý và tài chính. Chẳng hạn, luật chống tài trợ khủng bố từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ tương tự trên toàn thế giới yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải cấm, báo hiệu và ngừng hoạt động tiền điện tử liên quan đến khủng bố.
Một số sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đã vi phạm các luật đó và bị phạt nặng. Năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ đã phạt Binance 4,3 tỷ USD vì không tuân thủ luật Chống Rửa Tiền (AML). Binance bị cáo buộc đã không báo cáo các giao dịch đáng ngờ sau đó được chứng minh là liên quan đến nhiều tổ chức khủng bố khác nhau.
Tuy nhiên, các nhóm cực đoan đã chứng tỏ khả năng thay đổi cách thức gây quỹ của mình. Thường bị đẩy khỏi Internet chính thống, họ chuyển sang web đen để tiếp tục hoạt động. Một số thậm chí còn tiến xa hơn bằng cách xóa bỏ các bài viết công khai của địa chỉ quyên góp tiền điện tử, chọn giao tiếp trực tiếp với những người ủng hộ. Những nhóm khác đang sử dụng các đồng tiền bí mật như Monero (XMR).
Để huy động thêm tiền, các nhóm cực đoan thường kết hợp tư tưởng – cơ bản là kết hợp chúng – để thu hút sự chú ý của người ủng hộ vào một kẻ thù chung, từ đó có thể nhận được nhiều tiền hơn.
Có liên hệ nào giữa việc ngưng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các nhóm cực đoan và tiền điện tử không?
Một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất về các nhóm thù ghét là “debanking” – hay việc đóng cửa tài khoản ngân hàng liên quan đến các cá nhân và tổ chức có rủi ro cao. Sự tranh cãi đôi khi liên quan đến chính thực hành này, vì nó đi ngược lại các nguyên tắc như tự do, nhưng cũng liên quan đến các cá nhân và tổ chức được coi là “rủi ro cao,” điều này có thể phụ thuộc vào bối cảnh chính trị.
Như báo cáo của Chainalysis đã noted ra, nhiều nhóm đã bị ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng có thể tìm đến các phương thức tài trợ khác, bao gồm tiền điện tử. Các nhóm cực đoan, bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống, sử dụng tiền điện tử như một cách để tránh các biện pháp trừng phạt và tiếp tục tài trợ cho các hoạt động của mình.
