Theo một báo cáo gần đây của công ty phân tích blockchain Elliptic, Dogecoin ngày càng có nhiều mối liên hệ với hoạt động bất hợp pháp. Điều này bao gồm các kế hoạch Ponzi, tài trợ khủng bố và tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).

Theo báo cáo, đồng meme ngày càng trở nên phổ biến như một phương tiện thanh toán. Tài sản tiền điện tử đã trở nên phổ biến đáng kể như một phương thức thanh toán, bất chấp danh tiếng ban đầu của nó là một trò đùa. Trên thực tế, chính phủ Ukraine thậm chí đã bắt đầu nhận DOGE quyên góp để bảo vệ chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Tuy nhiên, ngoài việc lợi dụng, nó còn thu hút sự chú ý của kẻ xấu. Điều này có thể được chứng minh bằng việc xác định “các giao dịch Dogecoin trị giá hàng triệu đô la có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp”.

Ngày càng nhiều trường hợp tài trợ khủng bố, tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em

Để làm bằng chứng cho việc “ngày càng áp dụng nhiều” Dogecoin để tài trợ cho khủng bố, báo cáo đã trích dẫn lệnh tịch thu vào tháng 7 năm 2021 do Văn phòng Quốc gia về Chống Tài trợ Khủng bố của Israel ban hành đối với 84 địa chỉ tiền điện tử. Những người này được cho là có liên quan đến nhóm chiến binh Hamas. Trong số các địa chỉ tiền điện tử có ví chứa $ 40,235 bằng DOGE.

Xem thêm: Bitcoin lập đáy lịch sử mới: Dự đoán xu hướng giá BTC

Bài báo cũng đề cập đến một “số lượng nhỏ và ngày càng tăng” những người bán CSAM hoạt động trên cả darknet và clearnet, những người đã được thanh toán bằng Dogecoin. Mặc dù lượng DOGE chính xác được Elliptic phát hiện trong trường hợp này là nhỏ – dưới 3.000 đô la – các nhà phân tích đã đưa ra cảnh báo. Nhiều người cảm thấy nó minh họa cho “khát vọng của các kẻ tội phạm trong việc sử dụng nhiều loại tài sản tiền điện tử nhằm cố gắng tránh bị phát hiện”.

Để rõ ràng, hiện tại có rất ít việc sử dụng Dogecoin trong nhóm CSAM. Cho đến nay, các khoản thanh toán dưới 3.000 đô la đã được ghi nhận trên phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, thực tế là cộng đồng này đã tham gia DXu hướng chấp nhận ogecoin minh họa rõ ràng hơn cách các đối tượng tội phạm đang áp dụng nhiều loại tài sản tiền điện tử.

Các âm mưu Ponzi, trộm cắp và lừa đảo nằm trong số các âm mưu phổ biến nhất

Trộm cắp, lừa đảo và âm mưu Ponzi được phát hiện là hoạt động tội phạm quan trọng nhất ảnh hưởng đến DOGE cho đến nay. Cho đến nay, Elliptic đã phát hiện ra hơn 50 vụ trộm cắp, lừa đảo và âm mưu Ponzi đã lấy được Dogecoin trị giá hàng trăm triệu đô la.

Xem thêm: AERO tiến tới mục tiêu 1,5 USD Cập nhật tín hiệu giao dịch nóng hổi

Dogewallet, một tùy chọn lưu trữ dành cho người dùng DOGE, đã từng là nạn nhân của một vụ hack, dẫn đến việc mất gần 14.000 đô la tiền của người dùng. Các ví dụ quan trọng khác bao gồm kế hoạch Plus Token Ponzi, dẫn đến việc chính phủ Trung Quốc thu giữ hơn 20 triệu đô la DOGE và khoản lỗ DOGE bị cáo buộc là 119 triệu đô la liên quan đến kế hoạch Ponzi của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021.

Khi bị bỏ lại mà không có quyền truy cập vào các phương tiện tài trợ thông thường, các nhóm cực đoan cực hữu cũng đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử như Dogecoin, Elliptic đã báo cáo.

Nền tảng phân tích tiền điện tử đã liệt kê nhiều trang web tin tức, blog và trang web chia sẻ video cực hữu khác nhau trong số này. Một trang web tin tức như vậy, Infowars, cho đến nay đã huy động được hơn 1.700 đô la Dogecoin. Nó tuyên bố rằng nó đang “chống lại chủ nghĩa toàn cầu và ủng hộ một tương lai vì con người trên toàn thế giới.”

Theo Ambcrypto