Ngay cả khi tiền điện tử tan chảy sau sự cố FTX, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã sửa đổi cơ sở mà nó sử dụng để xử phạt dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, sau khi các vụ kiện cho rằng chính phủ không thể thực thi lệnh cấm như vậy đối với công nghệ nguồn mở.
Vào thứ Ba ngày 8 tháng 11, Kho bạc nói Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của nó “đã hủy niêm yết và đồng thời tái chỉ định” Tornado Cash. Nó đã mở rộng lời biện minh trước đó của mình, nhấn mạnh rằng dịch vụ này đã hỗ trợ tin tặc Triều Tiên và bao gồm cả ngôn ngữ để tuyên bố rằng cuối cùng nó đã hỗ trợ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của nước này.
Tornado Cash là một nền tảng bảo mật được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum. Nó đảm bảo quyền riêng tư về tài chính bằng cách chấp nhận các khoản thanh toán của người dùng và kết hợp chúng thành một địa chỉ duy nhất để che giấu nguồn ban đầu. Kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2019, dịch vụ này đã trộn hơn 7,6 tỷ đô la ether — trong đó gần 30% được liên kết với các diễn viên bất hợp pháp, theo phân tích chuỗi.
Khi Bộ Tài chính cấm dịch vụ lần đầu tiên vào tháng 8, họ cáo buộc rằng Tornado Cash đã làm xáo trộn việc chuyển hơn 455 triệu đô la bị đánh cắp bởi Lazarus, một nhóm tội phạm mạng do chính phủ Triều Tiên điều hành. Các biện pháp trừng phạt mới của nước này bao gồm các cáo buộc rằng Tornado Cash đã hỗ trợ, tài trợ hoặc hỗ trợ hoạt động tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên).
Ngoài ra, Bộ Tài chính đã trừng phạt hãng hàng không quốc doanh của Triều Tiên Air Koryo và hai cá nhân – Ri Sok và Yan Zhiyong – những người bị cáo buộc đã hỗ trợ việc chuyển các bộ phận tên lửa từ Trung Quốc vào nước này.
Kho bạc không bối rối trước các vụ kiện về giao thức nguồn mở
Việc chỉ định lại OFAC vẫn có nghĩa là các cá nhân ở Hoa Kỳ bị cấm gửi hoặc nhận tiền thông qua Tornado Cash. Về mặt kỹ thuật, sự khác biệt duy nhất là cách Bộ Tài chính xác định dịch vụ.
Trong những tháng sau lệnh trừng phạt Tornado Cash ban đầu, nhiều cuộc tranh luận đã xoay quanh cách thức và liệu OFAC có thể đưa ra các lệnh trừng phạt đối với mã hay không. Nó cũng tạo ra hiệu ứng ớn lạnh đối với các nhà phát triển tiền điện tử, những người có quan ngại đúng đắn rằng quan điểm của OFAC có thể là một sự kiện tạo tiền lệ.
Coinbase ủng hộ một vụ kiện do người dùng Tornado Cash đệ đơn chống lại Kho bạc, cho rằng các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đến những người dùng vô tội.
Coin Center, tổ chức phi lợi nhuận về chính sách tiền điện tử, đã đệ đơn kiện tương tự, nói rằng Kho bạc đã vượt quá thẩm quyền quản lý của mình vì Tornado Cash không phải là một “người” mà là một “công cụ bảo mật nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai”.
Peter van Valkenburgh, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Coin, đã lập luận rằng luật liên bang trao quyền cho OFAC chỉ cho phép nó xử phạt “tài sản mà một số quốc gia hoặc quốc gia nước ngoài có lợi ích”. Và Tornado Cash không nằm trong lĩnh vực đó, anh ấy nói.
Kho bạc đã giải quyết mối quan tâm đó trong một Các câu hỏi thường gặp trang, nói rằng Tornado Cash, trên thực tế, là một thực thể có thể được chỉ định theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Dịch vụ này có thể được định nghĩa là “một quan hệ đối tác, hiệp hội, ủy thác, liên doanh, tập đoàn, nhóm, phân nhóm hoặc tổ chức khác,” nó nói.
Cấu trúc tổ chức của Tornado Cash bao gồm những người sáng lập và nhà phát triển có liên quan, những người đã tạo ra dịch vụ và quảng bá nền tảng này để tăng cơ sở người dùng, Câu hỏi thường gặp nêu rõ. Và trong khi các cá nhân chưa được chỉ định, tài sản và lợi ích của Tornado Cash đối với tài sản bị phong tỏa.
Valkenburgh của Coin Center tin rằng việc thiết kế lại không có gì thay đổi.
“Không có gì họ đã công bố thay đổi chiến lược của chúng tôi trong vụ kiện này,” ông nói trong một tiếng riu ríu muộn thứ ba.
Anh ấy đã giải quyết cụ thể Câu hỏi thường gặp mới của Bộ Tài chính về việc “thực thể” bị xử phạt, cho thấy rằng OFAC vẫn chưa hiểu các nguyên tắc cơ bản của vụ việc.
Ông nói thêm: “Những diễn biến này nhấn mạnh bản chất tùy tiện và thất thường trong các hành động của Bộ Tài chính cũng như sự hiểu lầm liên tục của họ về công nghệ.
Điều mà việc thiết kế lại đã ảnh hưởng đến là bản gốc của Tornado Cash token TORN, đã giảm xuống còn 4,23 đô la tại thời điểm viết bài, dữ liệu từ CoinGecko đã cho thấy. Vào thời điểm cao điểm nhất vào tháng 2 năm 2021, đồng tiền này trị giá 436,16 đô la.
Theo Slava Demchuck, Giám đốc điều hành của công ty tuân thủ tiền điện tử AMLBot, lời biện minh mới nhất của OFAC chỉ là một trò chơi quyền lực.
Ông nói với Tin Tức Bitcoin: “Toàn bộ câu chuyện về sự trộn lẫn và ẩn danh trong thị trường tiền điện tử không gì khác hơn là một nỗ lực của cơ quan quản lý nhằm thể hiện sức mạnh và quyền kiểm soát của họ đối với sự tham gia của thị trường tiền điện tử một lần nữa.
‘Các cuộc tấn công phủi bụi’ cần được bảo vệ
Những người dùng tiền điện tử nổi tiếng bao gồm Justin Sun, Jimmy Fallon và Shaquille O’Neal đã báo cáo rằng họ đã bị chặn bởi các giao thức DeFi sau khi được gửi một lượng ether ngẫu nhiên qua Tornado Cash trong một “cuộc tấn công bụi”. Điều này ngụ ý rằng những người dùng tiền điện tử thông thường không có hoạt động bất chính nào không nhất thiết phải an toàn.
OFAC’s cập nhật câu hỏi thường gặp bao gồm một điều khoản cho các tình huống như vậy, cho phép những người nhận được “giao dịch bụi” đăng ký giấy phép cụ thể để tham gia giao dịch.
Alex Pipushev, người sáng lập GTON Capital, tin rằng sự phân quyền của Tornado Cash hiệu quả có nghĩa là dịch vụ sẽ tiếp tục không bị nản lòng.
“Mặc dù thực tế là các cơ quan quản lý về cơ bản đã tắt nó đi, nhưng họ không thể ngăn cản hoạt động của nó. Bạn có thể chặn các trang web, bạn có thể thúc đẩy các thợ đào kiểm duyệt các giao dịch hoặc bạn có thể đưa vào danh sách đen các địa chỉ đã tương tác với dApps. Tuy nhiên, các ứng dụng phi tập trung thực sự không thể ngừng hoạt động ngay cả khi bạn đưa các nhà phát triển vào tù, ”ông nói với Tin Tức Bitcoin.
Một cơn lốc xoáy tiền mặt Blog nói: “Hãy nhớ rằng – không ai có thể ngăn chặn Tornado Cash. Nó sẽ mãi mãi không bị ngăn cản, được bảo mật, phi tập trung và chống kiểm duyệt. ”
Tin Tổng Hợp
