Tòa án Singapore tuyên phạt Zhang Xinghua (38 tuổi, công dân Trung Quốc) 2 năm tù vì âm mưu lạm dụng hệ thống máy tính và xử lý tiền do phạm tội, liên quan vụ đánh cắp khoảng 6,9 triệu USD từ sàn tiền điện tử SafeX.
Vụ việc xoay quanh các lần truy cập trái phép vào kho tiền điện tử của SafeX trong giai đoạn 6–8/2025, sau đó dòng tiền được chuyển qua nhiều ví và bị rửa tiền qua Tornado Cash. Cảnh sát cho biết đã thu giữ/đóng băng một phần tài sản, phần còn lại vẫn ở các ví và nền tảng ở nước ngoài.
- Zhang Xinghua bị phạt 2 năm tù trong vụ trộm 6,9 triệu USD từ SafeX.
- Tiền bị chuyển qua nhiều ví; hơn 1,6 triệu USD được đưa vào Tornado Cash.
- Đã thu giữ/đóng băng 2,1 triệu USD; khoảng 4,8 triệu USD vẫn ở nước ngoài.
Phán quyết và các tội danh
Tòa án Singapore kết án Zhang Xinghua 2 năm tù vì âm mưu lạm dụng hệ thống máy tính và xử lý tiền do phạm tội.
Theo hồ sơ, vụ án liên quan khoản tiền điện tử bị đánh cắp trị giá khoảng 6,9 triệu USD (xấp xỉ 8,8 triệu SGD) từ sàn SafeX. Công tố nêu Zhang tham gia vào quá trình xử lý dòng tiền sau khi tài sản bị rút khỏi kho của sàn.
Một nghi phạm khác trong vụ việc vẫn đang được điều tra. Cơ quan chức năng chưa công bố kết luận cuối cùng về toàn bộ nhóm liên quan.
Diễn biến tấn công, rửa tiền và tài sản bị phong tỏa
Đồng phạm Chen Chong Xin bị cáo buộc đã 3 lần truy cập trái phép vào kho tiền điện tử của SafeX trong giai đoạn 6–8/2025 và chuyển tiền sang nhiều ví.
Sau đó, Zhang bị cáo buộc đã rửa tiền qua Tornado Cash, nạp hơn 1,6 triệu USD bằng 2 giao dịch riêng biệt. Công tố cho rằng Zhang có thể đã hưởng lợi khoảng 886.000 USD nhưng bị cảnh sát ngăn chặn.
Cảnh sát đã thu giữ hoặc đóng băng khoảng 2,1 triệu USD tài sản tiền điện tử liên quan. Khoảng 4,8 triệu USD được cho là vẫn nằm trong các ví cá nhân ở nước ngoài và trên các nền tảng của nhà cung cấp dịch vụ.
