SEC đưa ra các phán quyết chống lại các nhà quảng bá hàng đầu của BitConnect và công ty cũng như công ty mà chúng tôi đang đọc thêm về tin tức tiền điện tử ngày nay.
SEC đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro, người đã thúc đẩy chính của kế hoạch lừa đảo BitConnect bị cáo buộc. Theo cơ quan quản lý, ông đã quảng bá dự án cho các nhà đầu tư bán lẻ ở Mỹ và sử dụng công ty Long term Funds LTD của mình để thu hút các nhà giao dịch. SEC đã công bố những ý định mới nhất liên quan đến BitConnect trên trang web chính thức và cơ quan này đã thông báo rằng Tòa án Quận phía Nam của New York của Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro. Điều đáng nói là trước đây anh ta đã nhận tội Âm mưu thực hiện hành vi gian lận dây cho công ty BitConnect, một trong những công ty gây tranh cãi nhất trên thế giới.
Khiếu nại đầu tiên của SEC đối với Arcaro được đưa ra vào đầu tháng 9 khi cơ quan giám sát đệ đơn kiện Satish Kumbhani, người sáng lập vào thời điểm đó cũng như nhà quảng bá Hoa Kỳ Glenn Arcaro và công ty liên kết của anh ta. Ủy ban cáo buộc rằng các bên đã lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ số tiền 2 tỷ đô la trong một đợt chào bán gian lận và chưa đăng ký cho các nhà đầu tư vào một chương trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Sau các phán quyết chống lại bị cáo, họ được lệnh phải trả khoản tiền lãi bất thường và hình phạt dân sự với số tiền do SEC và tòa án xác định.
Cơ quan quản lý đã săn lùng BitConnect được liên kết trong một thời gian dài và sau đó họ đã đệ đơn kiện 5 cá nhân có liên quan đến dự án tiền điện tử vì đã quảng cáo và bán chứng khoán chưa đăng ký. Những người này bao gồm Trevon Brown, Ryan Maasen, Michael Noble, Craig Grant và Joshua Jeppesen. SEC đã tuyên bố vào thời điểm đó:
“Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất hợp pháp bằng cách tận dụng lợi ích của công chúng đối với tài sản kỹ thuật số.”
Một vài tháng sau, cơ quan đã đạt được thỏa thuận với các nhà quảng bá Bitconnect khác đã trả hơn 12 triệu đô la bằng BTC và tiền tệ fiat và những cá nhân này là Michael Noble, Laura Mascola và Joshua Jeppesen. Theo thỏa thuận, người đầu tiên bị buộc tội 3 triệu đô la vì định kiến và không hài lòng, 190 BTC vì bất bình và khoản phạt 150.000 đô la nhưng anh ta cũng phải cung cấp Ví BTC của mình. Hình phạt của Noble không được tiết lộ trong khi hình phạt của Mascola bao gồm khoảng 500.000 đô la tiền lãi do thành kiến và bất bình.
BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC
