Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng giao dịch, tiếp tục phải đối mặt với sự giám sát của các cơ quan quản lý về tính hợp pháp của hoạt động ở một số quốc gia nhất định.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Thái Lan (SEC) và Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) là những cơ quan quản lý tài chính mới nhất thông báo về một cuộc đàn áp theo quy định đối với Binance.
SEC Thái Lan thông báo hôm thứ Sáu rằng cơ quan này đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Binance, khởi động một thủ tục hình sự và một cuộc điều tra với cáo buộc điều hành một doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số mà không có giấy phép. Cơ quan chức năng cho biết Binance đã cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử qua trang web của mình bằng cách “khớp lệnh hoặc sắp xếp cho các đối tác hoặc cung cấp hệ thống hoặc tạo điều kiện cho việc tham gia thỏa thuận”.
“Khi làm như vậy, Binance đã kêu gọi công chúng và các nhà đầu tư Thái Lan sử dụng dịch vụ của mình, thông qua trang web hoặc Trang Facebook: Binance Thai Community,” SEC lưu ý. Cơ quan quản lý đã đề cập rằng trước đó họ đã đưa ra một lá thư cảnh báo cho Binance vào tháng 4, yêu cầu sàn giao dịch gửi phản hồi bằng văn bản nhưng sàn giao dịch tiền điện tử không gửi được phản hồi trong thời gian quy định.
“Chỉ những nhà cung cấp đã có giấy phép liên quan theo luật mới được phép cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số, trao đổi, lưu ký, chuyển nhượng, rút tiền hoặc bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Cơ quan này lưu ý, những người vi phạm có thể phải chịu các hình phạt theo quy định của pháp luật.
Thông báo của SEC Thái Lan được đưa ra chỉ một ngày sau khi CIMA của Cayman chính thức thông báo hôm thứ Năm rằng các tổ chức như Binance, Binance Group và Binance Holdings “không được đăng ký, cấp phép, quản lý hoặc ủy quyền khác” để vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử “từ hoặc trong Quần đảo Cayman”. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng không có đơn vị nào được liệt kê phải chịu bất kỳ sự giám sát quy định nào của họ.
CIMA lưu ý rằng cơ quan quản lý cũng sẽ điều tra bất kỳ công ty nào khác liên kết với Binance có bất kỳ hoạt động nào hoạt động tại hoặc từ Quần đảo Cayman.
Cơ quan chức năng nói thêm rằng bất kỳ công ty nào liên quan đến tiền điện tử được thành lập theo Đạo luật Công ty Quần đảo Cayman, năm 2020 hoặc được thành lập ở Quần đảo Cayman phải được đăng ký bởi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo của đất nước hoặc bất kỳ tổ chức được quản lý hiện tại nào mà cơ quan có thẩm quyền đã từ bỏ hành động.
Người phát ngôn của Binance nói với Cointelegraph rằng sàn giao dịch tiền điện tử “luôn hoạt động theo cách phi tập trung”. Người đại diện đã từ chối các báo cáo liên quan đến hoạt động tiền điện tử của Binance ở Quần đảo Cayman, nói thêm:
“Tuy nhiên, chúng tôi có các tổ chức được thành lập theo luật của Quần đảo Cayman thực hiện các hoạt động được luật pháp cho phép và không liên quan đến việc vận hành các hoạt động giao dịch trao đổi tiền điện tử”.
Có liên quan: Binance giải quyết vấn đề tuân thủ Quy tắc du lịch sau nhiều lần cấm
Là một sàn giao dịch lớn trên toàn cầu, Binance đã phải vật lộn để tìm ra thẩm quyền phù hợp để điều hành hoạt động kinh doanh tiền điện tử của mình. Được thành lập tại Trung Quốc trước khi nhà nước thực thi lệnh cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2017, Binance đã chuyển ra nước ngoài và được cho là có trụ sở chính tại Quần đảo Cayman và Seychelles kể từ tháng 2 năm 2020.
Binance được biết đến là có nhiều tổ chức trên khắp thế giới và được cho là trước đây có trụ sở chính tại Malta. Tháng 2 năm ngoái, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta tuyên bố rằng họ chưa bao giờ chấp thuận cho Binance hoạt động tại quốc gia này.
Tin tức mới nhất được đưa ra trong bối cảnh một cuộc đàn áp mới đối với hoạt động của Binance trên khắp thế giới, với các chính phủ như Vương quốc Anh, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ theo dõi chặt chẽ hoạt động của sàn giao dịch gần đây. Theo báo cáo hôm thứ Năm của Bloomberg, Cơ quan Tiền tệ Singapore có kế hoạch xem xét đơn xin cấp phép của Binance Asia Services trong bối cảnh công ty mẹ của nó đang bị giám sát theo quy định trên toàn thế giới.
.
