Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phá vỡ một chương trình tiền điện tử Ponzi Profit Connect, trong đó một người mẹ và con trai của cô ấy đã đánh cắp 12 triệu đô la từ hơn 270 nhà đầu tư.
Hình ảnh chụp ảnh
Kết nối lợi nhuận bị cáo buộc đã lừa đảo các nạn nhân với lời hứa đảm bảo lợi nhuận
SEC đã có được lệnh cấm tạm thời đối với một bộ đôi mẹ con đã biển thủ hơn 12 triệu đô la từ ít nhất 277 nhà đầu tư kể từ năm 2018. Trong những năm qua, phụ nữ Joy Kovar (86 tuổi) và con trai Brent Kovar (54 tuổi) đã hứa sẽ tạo ra thu nhập cho khách hàng của họ thông qua đầu tư vào cổ phiếu và tiền điện tử nhưng thay vào đó lại lừa đảo tiền cho chính họ.
Gia đình này đã sử dụng công ty có trụ sở tại Las Vegas là Profit Connect Wealth Services để thu hút mọi người vào một kế hoạch Ponzi điển hình. Họ đảm bảo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ phân bổ tiền của mình trong giao dịch chứng khoán và tài sản kỹ thuật số dựa trên các khuyến nghị được tính toán bởi một siêu máy tính trí tuệ nhân tạo.
“Như chúng tôi cáo buộc, các bị cáo nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư đang tìm kiếm các sản phẩm an toàn cho việc nghỉ hưu và giáo dục con cái của họ, đưa ra một đảm bảo hoàn tiền dựa trên những kết quả phi thường mà họ hứa sẽ đạt được khi sử dụng một siêu máy tính có mục đích. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với những cá nhân và công ty đảm bảo lợi nhuận hai con số mà không có rủi ro thua lỗ ”, Michele Wein Layne – Giám đốc Văn phòng khu vực Los Angeles của SEC, nhận xét.
Công ty bị cáo buộc khẳng định rằng siêu máy tính sẽ đảm bảo lợi nhuận cố định ít nhất 20% – 30% hàng năm với lãi kép hàng tháng. Tuy nhiên, theo SEC, gia đình Kovar đã không sử dụng số tiền đến từ các nhà đầu tư để giao dịch cổ phiếu hoặc mua tiền điện tử.
Thay vào đó, họ chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Joy Kovar, trả những khoản tiền khổng lồ cho những người quảng bá và thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi cho các nhà đầu tư khác. Ngoài ra, hơn 90% tiền của Profit Connet đến từ các nhà đầu tư.
Theo cáo buộc, Joy Kovar đã mở tám tài khoản tại ba ngân hàng khác nhau. Tính ra, Brent Kovar đã nhận được hơn 350.000 USD từ các nhà đầu tư, số tiền anh dùng để mua một căn nhà cho mình. Một phiên điều trần vào ngày 26 tháng 7 năm 2021, sẽ xác định hậu quả pháp lý của hành động bất hợp pháp của bộ đôi mẹ con.
Như Tin Tức Bitcoin đã đưa tin, người đàn ông Thụy Điển, 47 tuổi, Roger Nils-Jonas Karlsson, đã gian lận đến 15 năm tù vì tội lừa đảo qua dây điện, chứng khoán và rửa tiền sau khi lừa đảo hơn 3.500 nạn nhân với giá 16 triệu đô la tiền điện tử.
Cư dân Thụy Điển đã lướt qua hàng nghìn người trong một kế hoạch Ponzi từ năm 2012 đến năm 2019. Trong khoảng thời gian đó, tên tội phạm đã thuyết phục hơn 3.575 người gửi cho hắn tiền bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, mà sau này hắn sử dụng để làm giàu cá nhân, mua một khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan, căn hộ sang trọng, và thậm chí cả một con ngựa đua.
Sau khi điều tra thành công, Bộ Tư pháp (DoJ) đã tạm dừng các hoạt động tội phạm của anh ta. Ngoài 180 tháng ngồi sau song sắt, anh ta còn phải mất khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan cùng với những tài sản khác mà anh ta đã mua trong nhiều năm.
Theo dõi chúng tôi trên Telegram
