Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

Phía SEC đã cáo buộc các bị đơn liên quan đến một kế hoạch tiền điện tử gian lận và lấy cắp 100 triệu đô la. Theo thông cáo của SEC, họ cho rằng các bị cáo đã lừa đảo 55 nhà đầu tư từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022.

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Công ty và đồng sáng lập viên Kevin Kang đã lừa dối nhà đầu tư thông qua việc tuyên bố sai rằng họ sẽ đầu tư tiền của nhà đầu tư vào tài sản tiền điện tử và kiếm được lợi nhuận đáng kể. Họ còn tuyên bố sai rằng họ đã nhận được ý kiến kiểm toán từ một công ty kiểm toán hàng đầu.

Sau khi lừa đảo nhà đầu tư bằng cách sử dụng số tiền của họ để trả cho những người khác thay vì giao dịch tiền điện tử, các bị cáo trong một vụ kiện gần đây đã bị buộc tội vận hành mô hình Ponzi.

Họ đã sử dụng 3,6 triệu đô la cho mục đích này, trong khi Kang, một trong số các bị cáo, được cho là đã lạm dụng hơn 370,000 đô la để chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân như kỳ nghỉ, mua bất động sản tại thành phố New York và mua vé cho các sự kiện thể thao.

Xem thêm:  TRUMP đối mặt with $2,4 triệu USD rút tiền nội bộ – Đà bán tháo thực sự chưa bắt đầu

Sau khi nộp đơn kiện khẩn cấp, ủy ban đã đóng băng một số tài sản của BKCoin, cáo buộc các bị cáo vi phạm luật chứng khoán liên bang về gian lận. Ngoài ra, nó cũng nhằm mục tiêu giữ vĩnh viễn trói buộc cặp đôi và khiến Bison Digital LLC trả lại 12 triệu đô la thu được từ BKCoin.

Sau BKCoin và người sáng lập của nó, SEC đã tiến hành các hành động quản lý chống lại những kẻ lừa đảo khác hoạt động trong ngành. Một vụ việc đáng chú ý là một vụ án liên quan đến CoinDeal, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khác.

Phòng Thương mại và Ủy ban Chứng khoán đã chống lại tám người vì lạm dụng tiền đầu tư của nhà đầu tư cho việc sử dụng cá nhân, bao gồm mua bất động sản, thuyền và ô tô. Các bị cáo bao gồm các cá nhân Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, Công ty BannersGo, Công ty AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và Amy Mossel.

Các bị cáo đã lừa dối những người đầu tư bằng cách hứa bán CoinDeal với lợi nhuận cao và nói dối về giá trị của công ty và các công ty liên quan. Theo SEC, đây là hoạt động gian lận diễn ra từ tháng 1 năm 2019 đến năm 2022. Tuy nhiên, việc bán dự án chưa xảy ra và nhà đầu tư không có lợi nhuận.

Xem thêm:  Ripple CEO Garlinghouse được triệu tập làm chứng trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ về tiền điện tử

Sau vụ CoinDeal, SEC tiếp tục điều tra hai công ty tư vấn và chủ sở hữu của chúng, vì họ đã thực hiện một hình thức lừa đảo là Ponzi, khiến các nhà đầu tư mất tiền.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: AEO Publishing IncBison Digital LLCBKCoinSEC
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum dẫn đầu, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ETH vượt BTC báo hiệu mùa tăng mới?

Ethereum dẫn đầu, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ETH vượt BTC báo hiệu mùa tăng mới?

10/07/2025
POPCAT tăng 16%, đạt đỉnh 3 tuần, giá 0,40 USD có gần kề?

POPCAT tăng 16%, đạt đỉnh 3 tuần, giá 0,40 USD có gần kề?

10/07/2025
Bitcoin tăng lên ATH mới, chính phủ Bhutan có bán ra?

Bitcoin tăng lên ATH mới, chính phủ Bhutan có bán ra?

10/07/2025
Pump.Fun mở bán Token 12/7, mục tiêu huy động 600 triệu USD

Pump.Fun mở bán Token 12/7, mục tiêu huy động 600 triệu USD

10/07/2025
PENGU tăng lên mức cao ba tháng nhờ khối lượng giao dịch won Hàn Quốc tăng trưởng

PENGU tăng lên mức cao ba tháng nhờ khối lượng giao dịch won Hàn Quốc tăng trưởng

10/07/2025
Ethereum vượt trội Bitcoin, nhưng ETH vẫn chưa đạt ATH vì sao?

Ethereum vượt trội Bitcoin, nhưng ETH vẫn chưa đạt ATH vì sao?

10/07/2025
PUMP Token chuẩn bị ra mắt ngày 12 tháng 7, tiết lộ cơ chế tokenomics

PUMP Token chuẩn bị ra mắt ngày 12 tháng 7, tiết lộ cơ chế tokenomics

10/07/2025
Truth Social nộp hồ sơ phát hành ETF tiền điện tử blue-chip tại Hoa Kỳ

Truth Social nộp hồ sơ phát hành ETF tiền điện tử blue-chip tại Hoa Kỳ

10/07/2025
Google đối mặt nguy cơ phạt EU do đàm phán chống độc quyền với đối thủ du lịch đổ vỡ

Google đối mặt nguy cơ phạt EU do đàm phán chống độc quyền với đối thủ du lịch đổ vỡ

10/07/2025
Bitcoin fractal metric báo hiệu đợt tăng cuối cùng trước khi điều chỉnh?

Bitcoin fractal metric báo hiệu đợt tăng cuối cùng trước khi điều chỉnh?

10/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Pi Token 370 triệu được niêm yết trên sàn, người dùng vẫn không thể truy cập ví

57 giây trước

Coinbase International và Copper hợp tác ra mắt dịch vụ thanh toán OTC

7 phút trước

Bitcoin ETF đạt cột mốc 50 tỷ USD nhờ dòng vốn tổ chức tăng mạnh

13 phút trước

Alchemy Pay nhận giấy phép MTL tại Nam Carolina, thúc đẩy tuân thủ tại Hoa Kỳ

19 phút trước

PENGU tăng 30% sau khi SEC công nhận hồ sơ Spot ETF tiền điện tử

27 phút trước

Stablecoin Agora huy động 50 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A do Paradigm dẫn đầu

33 phút trước

Press Release

Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

10/07/2025
Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

10/07/2025

Bitget hợp tác với UNTOLD Festival, Web3 chiếm vị trí trung tâm

09/07/2025
Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

09/07/2025
Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

09/07/2025
Bitcoin xuất hiện mô hình Cốc tay cầm – Dự báo sóng tăng mới?

Bitcoin xuất hiện mô hình Cốc tay cầm – Dự báo sóng tăng mới?

08/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin