Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

Phía SEC đã cáo buộc các bị đơn liên quan đến một kế hoạch tiền điện tử gian lận và lấy cắp 100 triệu đô la. Theo thông cáo của SEC, họ cho rằng các bị cáo đã lừa đảo 55 nhà đầu tư từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022.

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Công ty và đồng sáng lập viên Kevin Kang đã lừa dối nhà đầu tư thông qua việc tuyên bố sai rằng họ sẽ đầu tư tiền của nhà đầu tư vào tài sản tiền điện tử và kiếm được lợi nhuận đáng kể. Họ còn tuyên bố sai rằng họ đã nhận được ý kiến kiểm toán từ một công ty kiểm toán hàng đầu.

Sau khi lừa đảo nhà đầu tư bằng cách sử dụng số tiền của họ để trả cho những người khác thay vì giao dịch tiền điện tử, các bị cáo trong một vụ kiện gần đây đã bị buộc tội vận hành mô hình Ponzi.

Họ đã sử dụng 3,6 triệu đô la cho mục đích này, trong khi Kang, một trong số các bị cáo, được cho là đã lạm dụng hơn 370,000 đô la để chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân như kỳ nghỉ, mua bất động sản tại thành phố New York và mua vé cho các sự kiện thể thao.

Xem thêm:  Khủng hoảng kinh tế là gì? Tìm hiểu về khái niệm khủng hoảng kinh tế

Sau khi nộp đơn kiện khẩn cấp, ủy ban đã đóng băng một số tài sản của BKCoin, cáo buộc các bị cáo vi phạm luật chứng khoán liên bang về gian lận. Ngoài ra, nó cũng nhằm mục tiêu giữ vĩnh viễn trói buộc cặp đôi và khiến Bison Digital LLC trả lại 12 triệu đô la thu được từ BKCoin.

Sau BKCoin và người sáng lập của nó, SEC đã tiến hành các hành động quản lý chống lại những kẻ lừa đảo khác hoạt động trong ngành. Một vụ việc đáng chú ý là một vụ án liên quan đến CoinDeal, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khác.

Phòng Thương mại và Ủy ban Chứng khoán đã chống lại tám người vì lạm dụng tiền đầu tư của nhà đầu tư cho việc sử dụng cá nhân, bao gồm mua bất động sản, thuyền và ô tô. Các bị cáo bao gồm các cá nhân Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, Công ty BannersGo, Công ty AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và Amy Mossel.

Các bị cáo đã lừa dối những người đầu tư bằng cách hứa bán CoinDeal với lợi nhuận cao và nói dối về giá trị của công ty và các công ty liên quan. Theo SEC, đây là hoạt động gian lận diễn ra từ tháng 1 năm 2019 đến năm 2022. Tuy nhiên, việc bán dự án chưa xảy ra và nhà đầu tư không có lợi nhuận.

Xem thêm:  Đề xuất của Texas có thể trì hoãn ra mắt robotaxi của Musk đến tháng 9

Sau vụ CoinDeal, SEC tiếp tục điều tra hai công ty tư vấn và chủ sở hữu của chúng, vì họ đã thực hiện một hình thức lừa đảo là Ponzi, khiến các nhà đầu tư mất tiền.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: AEO Publishing IncBison Digital LLCBKCoinSEC
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum ETF tăng đột biến: Nhà đầu tư ào ạt trở lại sau thời gian im lặng

Ethereum ETF tăng đột biến: Nhà đầu tư ào ạt trở lại sau thời gian im lặng

21/06/2025
Tại sao Ethereum có thể vượt Bitcoin trong Quý 3? Bí mật đột phá

Tại sao Ethereum có thể vượt Bitcoin trong Quý 3? Bí mật đột phá

21/06/2025
Bloomberg dự đoán 90% mở cửa XRP ETF, Doge, Cardano tiềm năng

Bloomberg dự đoán 90% mở cửa XRP ETF, Doge, Cardano tiềm năng

21/06/2025
SoftBank đặt cược lớn vào siêu dự án AI trị giá 1 nghìn tỷ USD tại Arizona

SoftBank đặt cược lớn vào siêu dự án AI trị giá 1 nghìn tỷ USD tại Arizona

21/06/2025
Thủy ngân Hoa Kỳ duy trì thuế nhập khẩu: Căng thẳng tiền điện tử gia tăng

Thủy ngân Hoa Kỳ duy trì thuế nhập khẩu: Căng thẳng tiền điện tử gia tăng

21/06/2025
Armstrong CoinBase thúc đẩy toàn cầu hoá tiền điện tử vượt khủng hoảng tự do kinh tế

Armstrong CoinBase thúc đẩy toàn cầu hoá tiền điện tử vượt khủng hoảng tự do kinh tế

21/06/2025
SPX giảm 11%: Dự đoán phục hồi lớn sắp tới?

SPX giảm 11%: Dự đoán phục hồi lớn sắp tới?

21/06/2025
Tesla bất ngờ ký hợp đồng lớn tại Trung Quốc giữa căng thẳng thương mại

Tesla bất ngờ ký hợp đồng lớn tại Trung Quốc giữa căng thẳng thương mại

21/06/2025
Kế hoạch ‘Vòm Vàng’ của Trump thúc đẩy cổ phiếu quốc phòng bất chấp tính khả thi thấp

Kế hoạch ‘Vòm Vàng’ của Trump thúc đẩy cổ phiếu quốc phòng bất chấp tính khả thi thấp

21/06/2025
Giá Bitcoin, khai thác và chỉ số biến động cực sốc!

Giá Bitcoin, khai thác và chỉ số biến động cực sốc!

21/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Chính phủ Na Uy xem xét cấm khai thác tiền điện tử do lo lắng về cung năng lượng

35 phút trước

Tấn công người dùng tiền điện tử Pháp qua Ledger hardware wallet đột biến

2 giờ trước

Tỷ lệ phê duyệt ETF tiền điện tử Hoa Kỳ tăng vọt trên 90%

2 giờ trước

Ether staking đạt đỉnh kỷ lục nhờ doanh nghiệp tích trữ tiền điện tử

3 giờ trước

Thị trường tiền điện tử chuẩn bị bùng nổ sóng sót

4 giờ trước

Ethereum giảm còn dưới 2.400 USD: Xu hướng giảm đột biến, mua hay bán?

4 giờ trước

Press Release

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025
CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

18/06/2025
Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

18/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin