SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la
Phía SEC đã cáo buộc các bị đơn liên quan đến một kế hoạch tiền điện tử gian lận và lấy cắp 100 triệu đô la. Theo thông cáo của SEC, họ cho rằng các bị cáo đã lừa đảo 55 nhà đầu tư từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022.
Công ty và đồng sáng lập viên Kevin Kang đã lừa dối nhà đầu tư thông qua việc tuyên bố sai rằng họ sẽ đầu tư tiền của nhà đầu tư vào tài sản tiền điện tử và kiếm được lợi nhuận đáng kể. Họ còn tuyên bố sai rằng họ đã nhận được ý kiến kiểm toán từ một công ty kiểm toán hàng đầu.
Sau khi lừa đảo nhà đầu tư bằng cách sử dụng số tiền của họ để trả cho những người khác thay vì giao dịch tiền điện tử, các bị cáo trong một vụ kiện gần đây đã bị buộc tội vận hành mô hình Ponzi.
Họ đã sử dụng 3,6 triệu đô la cho mục đích này, trong khi Kang, một trong số các bị cáo, được cho là đã lạm dụng hơn 370,000 đô la để chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân như kỳ nghỉ, mua bất động sản tại thành phố New York và mua vé cho các sự kiện thể thao.
Sau khi nộp đơn kiện khẩn cấp, ủy ban đã đóng băng một số tài sản của BKCoin, cáo buộc các bị cáo vi phạm luật chứng khoán liên bang về gian lận. Ngoài ra, nó cũng nhằm mục tiêu giữ vĩnh viễn trói buộc cặp đôi và khiến Bison Digital LLC trả lại 12 triệu đô la thu được từ BKCoin.
Sau BKCoin và người sáng lập của nó, SEC đã tiến hành các hành động quản lý chống lại những kẻ lừa đảo khác hoạt động trong ngành. Một vụ việc đáng chú ý là một vụ án liên quan đến CoinDeal, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khác.
Phòng Thương mại và Ủy ban Chứng khoán đã chống lại tám người vì lạm dụng tiền đầu tư của nhà đầu tư cho việc sử dụng cá nhân, bao gồm mua bất động sản, thuyền và ô tô. Các bị cáo bao gồm các cá nhân Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, Công ty BannersGo, Công ty AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và Amy Mossel.
Các bị cáo đã lừa dối những người đầu tư bằng cách hứa bán CoinDeal với lợi nhuận cao và nói dối về giá trị của công ty và các công ty liên quan. Theo SEC, đây là hoạt động gian lận diễn ra từ tháng 1 năm 2019 đến năm 2022. Tuy nhiên, việc bán dự án chưa xảy ra và nhà đầu tư không có lợi nhuận.
Sau vụ CoinDeal, SEC tiếp tục điều tra hai công ty tư vấn và chủ sở hữu của chúng, vì họ đã thực hiện một hình thức lừa đảo là Ponzi, khiến các nhà đầu tư mất tiền.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
