Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

Jason Tác giả Jason
3 năm trước
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

Phía SEC đã cáo buộc các bị đơn liên quan đến một kế hoạch tiền điện tử gian lận và lấy cắp 100 triệu đô la. Theo thông cáo của SEC, họ cho rằng các bị cáo đã lừa đảo 55 nhà đầu tư từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022.

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Công ty và đồng sáng lập viên Kevin Kang đã lừa dối nhà đầu tư thông qua việc tuyên bố sai rằng họ sẽ đầu tư tiền của nhà đầu tư vào tài sản tiền điện tử và kiếm được lợi nhuận đáng kể. Họ còn tuyên bố sai rằng họ đã nhận được ý kiến kiểm toán từ một công ty kiểm toán hàng đầu.

Sau khi lừa đảo nhà đầu tư bằng cách sử dụng số tiền của họ để trả cho những người khác thay vì giao dịch tiền điện tử, các bị cáo trong một vụ kiện gần đây đã bị buộc tội vận hành mô hình Ponzi.

Họ đã sử dụng 3,6 triệu đô la cho mục đích này, trong khi Kang, một trong số các bị cáo, được cho là đã lạm dụng hơn 370,000 đô la để chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân như kỳ nghỉ, mua bất động sản tại thành phố New York và mua vé cho các sự kiện thể thao.

Xem thêm:  Chính phủ Hoa Kỳ sắp đóng cửa ảnh hưởng dự luật khung thị trường crypto?

Sau khi nộp đơn kiện khẩn cấp, ủy ban đã đóng băng một số tài sản của BKCoin, cáo buộc các bị cáo vi phạm luật chứng khoán liên bang về gian lận. Ngoài ra, nó cũng nhằm mục tiêu giữ vĩnh viễn trói buộc cặp đôi và khiến Bison Digital LLC trả lại 12 triệu đô la thu được từ BKCoin.

Sau BKCoin và người sáng lập của nó, SEC đã tiến hành các hành động quản lý chống lại những kẻ lừa đảo khác hoạt động trong ngành. Một vụ việc đáng chú ý là một vụ án liên quan đến CoinDeal, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khác.

Phòng Thương mại và Ủy ban Chứng khoán đã chống lại tám người vì lạm dụng tiền đầu tư của nhà đầu tư cho việc sử dụng cá nhân, bao gồm mua bất động sản, thuyền và ô tô. Các bị cáo bao gồm các cá nhân Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, Công ty BannersGo, Công ty AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và Amy Mossel.

Các bị cáo đã lừa dối những người đầu tư bằng cách hứa bán CoinDeal với lợi nhuận cao và nói dối về giá trị của công ty và các công ty liên quan. Theo SEC, đây là hoạt động gian lận diễn ra từ tháng 1 năm 2019 đến năm 2022. Tuy nhiên, việc bán dự án chưa xảy ra và nhà đầu tư không có lợi nhuận.

Xem thêm:  Cơ quan nông nghiệp Abu Dhabi cấm dùng đất nông nghiệp để đào tiền số

Sau vụ CoinDeal, SEC tiếp tục điều tra hai công ty tư vấn và chủ sở hữu của chúng, vì họ đã thực hiện một hình thức lừa đảo là Ponzi, khiến các nhà đầu tư mất tiền.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,18/5(448 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: AEO Publishing IncBison Digital LLCBKCoinSEC

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Coop Records là gì?

Coop Records là gì? Nền tảng phát hành âm nhạc on-chain trên Base

08/10/2025
Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

08/10/2025
Bulk Trade là gì?

Bulk Trade là gì? DEX cho hợp đồng Perpetual được xây dựng trên Solana

08/10/2025
Cash là gì?

Cash là gì? Stablecoin Open Loop do Phantom phát triển

08/10/2025
Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

08/10/2025
Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

08/10/2025
TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

08/10/2025
Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết

08/10/2025
Nhà sáng lập OKX hứa “sẽ làm tốt hơn” giữa làn sóng phản đối từ cộng đồng

Nhà sáng lập OKX hứa “sẽ làm tốt hơn” giữa làn sóng phản đối từ cộng đồng

08/10/2025
Tương quan kỳ lạ của Ethereum gợi ý cú bứt phá sắp xảy ra

Tương quan kỳ lạ của Ethereum gợi ý cú bứt phá sắp xảy ra

08/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Một cá voi bán 7,64 triệu Token ‘4’ lãi 1,31 triệu USD

5 phút trước

Cá voi OG Bitcoin bán 3K BTC qua HyperLiquid, thu 363,9 triệu USDC

20 phút trước

Token SLX đã được niêm yết trên Binance Alpha

40 phút trước

Deutsche Bank cấp dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp cho sàn Bullish

58 phút trước

21 Shares và Stratiphy mở giao dịch ETN cho nhà đầu tư bán lẻ

2 giờ trước

QCP: Tín hiệu không đổi, USD yếu dần nên mua Bitcoin lúc điều chỉnh

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin