Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la
SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la

Phía SEC đã cáo buộc các bị đơn liên quan đến một kế hoạch tiền điện tử gian lận và lấy cắp 100 triệu đô la. Theo thông cáo của SEC, họ cho rằng các bị cáo đã lừa đảo 55 nhà đầu tư từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022.

SEC cáo buộc BKCoin lừa đảo 100 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Công ty và đồng sáng lập viên Kevin Kang đã lừa dối nhà đầu tư thông qua việc tuyên bố sai rằng họ sẽ đầu tư tiền của nhà đầu tư vào tài sản tiền điện tử và kiếm được lợi nhuận đáng kể. Họ còn tuyên bố sai rằng họ đã nhận được ý kiến kiểm toán từ một công ty kiểm toán hàng đầu.

Sau khi lừa đảo nhà đầu tư bằng cách sử dụng số tiền của họ để trả cho những người khác thay vì giao dịch tiền điện tử, các bị cáo trong một vụ kiện gần đây đã bị buộc tội vận hành mô hình Ponzi.

Họ đã sử dụng 3,6 triệu đô la cho mục đích này, trong khi Kang, một trong số các bị cáo, được cho là đã lạm dụng hơn 370,000 đô la để chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân như kỳ nghỉ, mua bất động sản tại thành phố New York và mua vé cho các sự kiện thể thao.

Xem thêm:  Michael Saylor: Mua Bitcoin ATH hay bỏ lỡ cơ hội?

Sau khi nộp đơn kiện khẩn cấp, ủy ban đã đóng băng một số tài sản của BKCoin, cáo buộc các bị cáo vi phạm luật chứng khoán liên bang về gian lận. Ngoài ra, nó cũng nhằm mục tiêu giữ vĩnh viễn trói buộc cặp đôi và khiến Bison Digital LLC trả lại 12 triệu đô la thu được từ BKCoin.

Sau BKCoin và người sáng lập của nó, SEC đã tiến hành các hành động quản lý chống lại những kẻ lừa đảo khác hoạt động trong ngành. Một vụ việc đáng chú ý là một vụ án liên quan đến CoinDeal, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khác.

Phòng Thương mại và Ủy ban Chứng khoán đã chống lại tám người vì lạm dụng tiền đầu tư của nhà đầu tư cho việc sử dụng cá nhân, bao gồm mua bất động sản, thuyền và ô tô. Các bị cáo bao gồm các cá nhân Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, Công ty BannersGo, Công ty AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và Amy Mossel.

Các bị cáo đã lừa dối những người đầu tư bằng cách hứa bán CoinDeal với lợi nhuận cao và nói dối về giá trị của công ty và các công ty liên quan. Theo SEC, đây là hoạt động gian lận diễn ra từ tháng 1 năm 2019 đến năm 2022. Tuy nhiên, việc bán dự án chưa xảy ra và nhà đầu tư không có lợi nhuận.

Xem thêm:  Celestia tăng mạnh, nhưng yếu tố có thể chỉnh TIA

Sau vụ CoinDeal, SEC tiếp tục điều tra hai công ty tư vấn và chủ sở hữu của chúng, vì họ đã thực hiện một hình thức lừa đảo là Ponzi, khiến các nhà đầu tư mất tiền.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: AEO Publishing IncBison Digital LLCBKCoinSEC
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum giữ vững 2.370 USD, cá voi báo hiệu biến động

Ethereum giữ vững 2.370 USD, cá voi báo hiệu biến động

24/05/2025
PancakeSwap vượt Uniswap về khối lượng, giá thì sao?

PancakeSwap vượt Uniswap về khối lượng, giá thì sao?

24/05/2025
Thị trường BRETT hạ nhiệt: Vì sao nhà đầu tư dài hạn kiên trì

Thị trường BRETT hạ nhiệt: Vì sao nhà đầu tư dài hạn kiên trì

24/05/2025
Kraken ra mắt giao dịch Token Apple, Tesla 24/7

Kraken ra mắt giao dịch Token Apple, Tesla 24/7

24/05/2025
Ethereum Thu Hút 4 Triệu Người Dùng Mới: Rủi Ro Hay Cơ Hội?

Ethereum Thu Hút 4 Triệu Người Dùng Mới: Rủi Ro Hay Cơ Hội?

24/05/2025
Đột Phá 200 USD của Solana: Chỉ Cần Tăng 8%

Đột Phá 200 USD của Solana: Chỉ Cần Tăng 8%

24/05/2025
Nguồn cung stablecoin Aptos tăng gần 3 lần: APT đạt 10 USD?

Nguồn cung stablecoin Aptos tăng gần 3 lần: APT đạt 10 USD?

24/05/2025
Dự đoán mùa altcoin từ cá mập khi Bitcoin gần 120K USD

Dự đoán mùa altcoin từ cá mập khi Bitcoin gần 120K USD

23/05/2025
Dogecoin theo WIF, FARTCOIN, nhắm Solana - DOGE bùng nổ?

Dogecoin theo WIF, FARTCOIN, nhắm Solana – DOGE bùng nổ?

23/05/2025
Phân Tích Bitcoin: Đợt Tăng Giá Từ Wall Street

Phân Tích Bitcoin: Đợt Tăng Giá Từ Wall Street

23/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

DDC Enterprise mua 21 BTC, chuẩn bị thêm 79 BTC nữa

8 phút trước

Celestia Kết Hợp Hyperlane: Giải Pháp Liên Mạng Mới

14 phút trước

Đồng sáng lập Polygon Mihailo Bjelic rời đi, điều gì tiếp theo?

23 phút trước

Hơn 30 nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu điều tra bữa tối Memecoin của Trump

29 phút trước

Fidelity: Tương lai Bitcoin trong danh mục đầu tư hiện đại

36 phút trước

Meme Coin Solana Lên Sóng Tại Trump Crypto Dinner Thất Bại

42 phút trước

Press Release

Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

23/05/2025
Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

23/05/2025
Solaxy Presale Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

Presale Solaxy Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

22/05/2025
Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

22/05/2025
Bitget Wallet ra mắt nhận diện thương hiệu mới và phong trào "Tiền điện tử cho mọi người"

Bitget Wallet ra mắt nhận diện thương hiệu mới và phong trào “Tiền điện tử cho mọi người”

22/05/2025
Sophon Ra Mắt zkTLS: Kết Nối Dữ Liệu Web2 Lên Onchain

Sophon Ra Mắt zkTLS: Kết Nối Dữ Liệu Web2 Lên Onchain

22/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin