Ba năm và một số memes không thể quên sau đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã thông báo rằng 5 cá nhân sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc quảng bá chương trình Bitconnect Ponzi.
“Khiếu nại của SEC cáo buộc rằng những người quảng bá này đã chào bán và bán chứng khoán mà không đăng ký việc cung cấp chứng khoán với Ủy ban và không được đăng ký làm nhà môi giới với Ủy ban, theo yêu cầu của luật chứng khoán liên bang,” thông cáo viết.
Những người quảng bá, bao gồm Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noble được cho là đã “quảng cáo giá trị của việc đầu tư vào chương trình cho vay của BitConnect cho các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm bằng cách tạo video kiểu” lời chứng thực “và xuất bản chúng trên YouTube, đôi khi nhiều nhiều lần một ngày.” Để đổi lấy những nỗ lực quảng bá của họ, những người có ảnh hưởng và đại diện đã được trả tiền hoa hồng.
Bản phát hành cũng đặt tên Joshua Jeppesen là “người liên lạc giữa BitConnect và các nhà quảng bá.”
Ngay sau khi phát hành, Trevon Brown (hay còn gọi là Trevon James) đã đăng một dòng Tweet trong đó anh ta không phủ nhận các cáo buộc và nói rằng cộng đồng sẽ “tập hợp” xung quanh anh ta.
Tiền điện tử thực sự của OG sẽ tăng xung quanh tôi.
Những người thực sự biết sự thật, và những gì đã xảy ra từ ngày đầu tiên.
Nói chuyện sớm với các bạn.⏳#FreeTrevon
– Trevon James, Người sáng lập Crypto Glass của chúng tôi (@BitcoinTre) 28 tháng 5 năm 2021
Lara Shalov Mehraban, Phó Giám đốc Khu vực của Văn phòng Khu vực New York của SEC cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất hợp pháp bằng cách tận dụng lợi ích của công chúng đối với tài sản kỹ thuật số.
Công ty, đã sụp đổ vào năm 2018, đã bị cáo buộc rộng rãi là một kế hoạch ponzi từ một số nhà phân tích và quan sát, bao gồm cả người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin. Năm ngoái, một người đàn ông Úc đã bị buộc tội liên quan đến gian lận của công ty. Nhiều người sẽ quen thuộc với dự án do bài thuyết trình bây giờ đã trở thành huyền thoại của nhà đầu tư Carlos Matos:
Nhiều luật sư tiền điện tử đã lên Twitter để suy đoán về sự phân nhánh lâu dài của trường hợp này. Gabriel Shapiro lưu ý rằng mặc dù SEC đang nhắm mục tiêu vào một vụ gian lận đã biết trong Bitconnect, nhưng nó có thể trở thành một “bản thiết kế” cho hành động chống lại các DAO khác.
không có thời gian để viết một cái gì đó dài, nhưng đừng để bị lừa bởi sự thật rằng Bitconnect là một kẻ lừa đảo – trường hợp này có thể trở thành một kế hoạch chi tiết cho hành động chống lại các DAO không gian lận
NB – Bitconnect là “hiệp hội chưa hợp nhất” https://t.co/WyXzap8oLZ
– _gabrielShapir0 (@lex_node) 28 tháng 5 năm 2021
.