Sàn giao dịch Thodex Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi 125 triệu đô la BTC đến Kraken trước khi đóng cửa trong khi công ty phân tích blockchain Whitestream tuyên bố hơn 5000 BTC đến từ các ví được kiểm soát của sàn giao dịch thông qua trung gian, vì vậy hãy đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi hôm nay.
Sàn giao dịch Thodex Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa đột ngột trong tháng này và khiến khách hàng bị khóa tài khoản. Whitestream tin rằng sàn giao dịch đã rút hết BTC của người dùng trong nhiều tháng. Từ năm 2020 đến năm 2021, khoảng 5000 BTC trị giá, ước tính 125 triệu đô la vào thời điểm giao dịch, đã rời khỏi ví thuộc sở hữu của sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex hiện đã đóng cửa và hạ cánh ở Kraken theo công ty theo dõi blockchain có trụ sở tại Israel.
Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, ước tính có khoảng 5.000 BTC – 125.000.000 USD đã được gửi từ #Thodex Trao đổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sang @krakenfx, Trong những gì dường như là #Thodex hoạt động rút tiền.
Giao dịch mẫu: 21cdff1c7611269b1dab8c66ce2714493dd13472aafa8f86d140409e2aa12401 pic.twitter.com/8gBYfiYgFY– whitestream – Blockchain Intelligence (@ whitestream5) Ngày 29 tháng 4 năm 2021
Whitestream có hợp đồng với Bộ Quốc phòng Israel và nói rằng có vẻ như hoạt động của Thodexcash đã được thực hiện, điều này có nghĩa là các nhà điều hành sàn giao dịch đã đánh cắp BTC từ khách hàng của họ trước khi rửa và gửi nó đến Kraken để lấy lại. Thodex đã đóng cửa các hoạt động trong tháng này với số tiền mà một luật sư liên quan đến vụ việc ước tính lên đến 2 tỷ đô la tiền của khách hàng bên trong. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu đã hạ mức ước tính xuống còn khoảng 108 triệu USD. Giám đốc điều hành Whitestream và đồng sáng lập Itsik Levy chỉ ra rằng họ không quá xa so với mức giá trung bình ước tính.
Theo Levy, cụm địa chỉ ví BTC được kiểm soát bởi cùng một nhóm và trong trường hợp này, sàn giao dịch đã gửi BTC qua một cụm ví trung gian, sau đó sẽ gửi những địa chỉ này đến đích cuối cùng của họ-Kraken:
“Điểm mấu chốt là Kraken đã nhận được [a] số lượng lớn Bitcoin của khách hàng Thodex. ”
Khi được hỏi liệu có thể có lời giải thích nào khác cho điều này hay không, Levy nói rằng chỉ cần Thodex điều hành toàn bộ hoạt động tài chính thông qua Kraken nhưng điều đó rất khó xảy ra. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 60 người liên quan đến vụ lừa đảo trốn thoát rõ ràng của Thodex trong khi thu giữ máy tính và đóng băng tài khoản ngân hàng của công ty. Hơn nữa, nó đã bỏ tù sáu người khác liên quan đến một gian lận bị nghi ngờ tại sàn giao dịch bao gồm các thành viên gia đình của giám đốc điều hành của sàn giao dịch đã bỏ trốn đến Albania trước khi sàn giao dịch thông báo đóng cửa. Quốc gia này thậm chí đã yêu cầu bắt giữ Ozer nhưng anh ta tuyên bố rằng những rắc rối của sàn giao dịch có liên quan đến một cuộc tấn công mạng chứ không phải lừa đảo.
DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]
.
