Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex đã gửi 125 triệu USD bằng BTC đến Kraken trước khi đóng cửa

Sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex đã gửi 125 triệu USD bằng BTC đến Kraken trước khi đóng cửa

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
trao đổi thodex Thổ Nhĩ Kỳ, kraken, btc, quỹ

Sàn giao dịch Thodex Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi 125 triệu đô la BTC đến Kraken trước khi đóng cửa trong khi công ty phân tích blockchain Whitestream tuyên bố hơn 5000 BTC đến từ các ví được kiểm soát của sàn giao dịch thông qua trung gian, vì vậy hãy đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi hôm nay.

Sàn giao dịch Thodex Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa đột ngột trong tháng này và khiến khách hàng bị khóa tài khoản. Whitestream tin rằng sàn giao dịch đã rút hết BTC của người dùng trong nhiều tháng. Từ năm 2020 đến năm 2021, khoảng 5000 BTC trị giá, ước tính 125 triệu đô la vào thời điểm giao dịch, đã rời khỏi ví thuộc sở hữu của sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex hiện đã đóng cửa và hạ cánh ở Kraken theo công ty theo dõi blockchain có trụ sở tại Israel.

Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, ước tính có khoảng 5.000 BTC – 125.000.000 USD đã được gửi từ #Thodex Trao đổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sang @krakenfx, Trong những gì dường như là #Thodex hoạt động rút tiền.
Giao dịch mẫu: 21cdff1c7611269b1dab8c66ce2714493dd13472aafa8f86d140409e2aa12401 pic.twitter.com/8gBYfiYgFY

– whitestream – Blockchain Intelligence (@ whitestream5) Ngày 29 tháng 4 năm 2021

Whitestream có hợp đồng với Bộ Quốc phòng Israel và nói rằng có vẻ như hoạt động của Thodexcash đã được thực hiện, điều này có nghĩa là các nhà điều hành sàn giao dịch đã đánh cắp BTC từ khách hàng của họ trước khi rửa và gửi nó đến Kraken để lấy lại. Thodex đã đóng cửa các hoạt động trong tháng này với số tiền mà một luật sư liên quan đến vụ việc ước tính lên đến 2 tỷ đô la tiền của khách hàng bên trong. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu đã hạ mức ước tính xuống còn khoảng 108 triệu USD. Giám đốc điều hành Whitestream và đồng sáng lập Itsik Levy chỉ ra rằng họ không quá xa so với mức giá trung bình ước tính.

Xem thêm:  Bitcoin chạm 113.000 USD, chuyên gia dự báo về đỉnh do Fed hạ lãi

Theo Levy, cụm địa chỉ ví BTC được kiểm soát bởi cùng một nhóm và trong trường hợp này, sàn giao dịch đã gửi BTC qua một cụm ví trung gian, sau đó sẽ gửi những địa chỉ này đến đích cuối cùng của họ-Kraken:

“Điểm mấu chốt là Kraken đã nhận được [a] số lượng lớn Bitcoin của khách hàng Thodex. ”

gà tây sẽ điều tiết, trao đổi, thổ nhĩ kỳ, thodex

Khi được hỏi liệu có thể có lời giải thích nào khác cho điều này hay không, Levy nói rằng chỉ cần Thodex điều hành toàn bộ hoạt động tài chính thông qua Kraken nhưng điều đó rất khó xảy ra. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 60 người liên quan đến vụ lừa đảo trốn thoát rõ ràng của Thodex trong khi thu giữ máy tính và đóng băng tài khoản ngân hàng của công ty. Hơn nữa, nó đã bỏ tù sáu người khác liên quan đến một gian lận bị nghi ngờ tại sàn giao dịch bao gồm các thành viên gia đình của giám đốc điều hành của sàn giao dịch đã bỏ trốn đến Albania trước khi sàn giao dịch thông báo đóng cửa. Quốc gia này thậm chí đã yêu cầu bắt giữ Ozer nhưng anh ta tuyên bố rằng những rắc rối của sàn giao dịch có liên quan đến một cuộc tấn công mạng chứ không phải lừa đảo.

Xem thêm:  Cổ phiếu hay Bitcoin thời AI: bên nào trụ vững 50 năm tới?

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,66/5(52 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: đã gửi btcKrakenthodextrao đổi Thổ Nhĩ Kỳ thodextrao đổi thodex

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

08/10/2025
Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

08/10/2025
Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

08/10/2025
Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

07/10/2025
Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

07/10/2025
Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

07/10/2025
Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

07/10/2025
Bà Lummis: Hoa Kỳ có thể bắt đầu tài trợ dự trữ Bitcoin bất kỳ lúc nào

Bà Lummis: Hoa Kỳ có thể bắt đầu tài trợ dự trữ Bitcoin bất kỳ lúc nào

07/10/2025
Nhà đầu tư Paul Tudor Jones nói Bitcoin bứt phá khi bội chi Hoa Kỳ tăng?

Nhà đầu tư Paul Tudor Jones nói Bitcoin bứt phá khi bội chi Hoa Kỳ tăng?

07/10/2025
Dự báo giá 10/6: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, HYPE

Dự báo giá 10/6: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, HYPE

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin (BTC) giảm xuống dưới 121.000 USD, mất 0,83% trong ngày

7 giờ trước

Giá ETH rơi xuống dưới 4,5K USD, giảm 4,13% trong ngày

8 giờ trước

Thanh lý hợp đồng mạng 553 triệu USD 24h, chủ yếu do vị thế bán khống

8 giờ trước

Bitcoin giảm xuống dưới 122.000 USD, mất 2,45% trong ngày

9 giờ trước

Ether (ETH) rơi xuống dưới 4,6 K USD, giảm 1,63% trong ngày

9 giờ trước

Crunch Lab gọi vốn chiến lược 5 triệu USD do Galaxy & Road Capital

9 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin