Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex đã gửi 125 triệu USD bằng BTC đến Kraken trước khi đóng cửa

Sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex đã gửi 125 triệu USD bằng BTC đến Kraken trước khi đóng cửa

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
trao đổi thodex Thổ Nhĩ Kỳ, kraken, btc, quỹ

Sàn giao dịch Thodex Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi 125 triệu đô la BTC đến Kraken trước khi đóng cửa trong khi công ty phân tích blockchain Whitestream tuyên bố hơn 5000 BTC đến từ các ví được kiểm soát của sàn giao dịch thông qua trung gian, vì vậy hãy đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi hôm nay.

Sàn giao dịch Thodex Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa đột ngột trong tháng này và khiến khách hàng bị khóa tài khoản. Whitestream tin rằng sàn giao dịch đã rút hết BTC của người dùng trong nhiều tháng. Từ năm 2020 đến năm 2021, khoảng 5000 BTC trị giá, ước tính 125 triệu đô la vào thời điểm giao dịch, đã rời khỏi ví thuộc sở hữu của sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex hiện đã đóng cửa và hạ cánh ở Kraken theo công ty theo dõi blockchain có trụ sở tại Israel.

Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, ước tính có khoảng 5.000 BTC – 125.000.000 USD đã được gửi từ #Thodex Trao đổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sang @krakenfx, Trong những gì dường như là #Thodex hoạt động rút tiền.
Giao dịch mẫu: 21cdff1c7611269b1dab8c66ce2714493dd13472aafa8f86d140409e2aa12401 pic.twitter.com/8gBYfiYgFY

– whitestream – Blockchain Intelligence (@ whitestream5) Ngày 29 tháng 4 năm 2021

Whitestream có hợp đồng với Bộ Quốc phòng Israel và nói rằng có vẻ như hoạt động của Thodexcash đã được thực hiện, điều này có nghĩa là các nhà điều hành sàn giao dịch đã đánh cắp BTC từ khách hàng của họ trước khi rửa và gửi nó đến Kraken để lấy lại. Thodex đã đóng cửa các hoạt động trong tháng này với số tiền mà một luật sư liên quan đến vụ việc ước tính lên đến 2 tỷ đô la tiền của khách hàng bên trong. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu đã hạ mức ước tính xuống còn khoảng 108 triệu USD. Giám đốc điều hành Whitestream và đồng sáng lập Itsik Levy chỉ ra rằng họ không quá xa so với mức giá trung bình ước tính.

Xem thêm:  Giới nghiên cứu: Gửi Bitcoin tới Sao Hỏa nay có thể về lý thuyết

Theo Levy, cụm địa chỉ ví BTC được kiểm soát bởi cùng một nhóm và trong trường hợp này, sàn giao dịch đã gửi BTC qua một cụm ví trung gian, sau đó sẽ gửi những địa chỉ này đến đích cuối cùng của họ-Kraken:

“Điểm mấu chốt là Kraken đã nhận được [a] số lượng lớn Bitcoin của khách hàng Thodex. ”

gà tây sẽ điều tiết, trao đổi, thổ nhĩ kỳ, thodex

Khi được hỏi liệu có thể có lời giải thích nào khác cho điều này hay không, Levy nói rằng chỉ cần Thodex điều hành toàn bộ hoạt động tài chính thông qua Kraken nhưng điều đó rất khó xảy ra. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 60 người liên quan đến vụ lừa đảo trốn thoát rõ ràng của Thodex trong khi thu giữ máy tính và đóng băng tài khoản ngân hàng của công ty. Hơn nữa, nó đã bỏ tù sáu người khác liên quan đến một gian lận bị nghi ngờ tại sàn giao dịch bao gồm các thành viên gia đình của giám đốc điều hành của sàn giao dịch đã bỏ trốn đến Albania trước khi sàn giao dịch thông báo đóng cửa. Quốc gia này thậm chí đã yêu cầu bắt giữ Ozer nhưng anh ta tuyên bố rằng những rắc rối của sàn giao dịch có liên quan đến một cuộc tấn công mạng chứ không phải lừa đảo.

Xem thêm:  Nhà phát triển Bitcoin: Người tạo Taproot không lường giá trị troll

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,66/5(52 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: đã gửi btcKrakenthodextrao đổi Thổ Nhĩ Kỳ thodextrao đổi thodex

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Giá Bitcoin chạm 117K USD khi nhà giao dịch chờ Fed giảm lãi suất

Giá Bitcoin chạm 117K USD khi nhà giao dịch chờ Fed giảm lãi suất

17/09/2025
LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

17/09/2025
Sứ mệnh thứ 3 của Fed có thể làm mất giá USD, đẩy Bitcoin tăng giá

Sứ mệnh thứ 3 của Fed có thể làm mất giá USD, đẩy Bitcoin tăng giá

17/09/2025
GD Culture trên Nasdaq lao dốc do thương vụ Bitcoin 875 triệu USD

GD Culture trên Nasdaq lao dốc do thương vụ Bitcoin 875 triệu USD

17/09/2025
Hãng dự trữ BTC Trung Quốc tính bán 500 triệu USD cổ phiếu mua BTC

Hãng dự trữ BTC Trung Quốc tính bán 500 triệu USD cổ phiếu mua BTC

17/09/2025
Cổ phiếu đào Bitcoin vượt BTC khi nhà đầu tư cược xoay trục AI

Cổ phiếu đào Bitcoin vượt BTC khi nhà đầu tư cược xoay trục AI

17/09/2025
Nhà phân tích Bitcoin dự báo tăng 35% sau RSI tăng thứ 9

Nhà phân tích Bitcoin dự báo tăng 35% sau RSI tăng thứ 9

17/09/2025
NĐT HĐTL BTC giảm rủi ro đón FOMC, Coinbase premium báo cầu spot

NĐT HĐTL BTC giảm rủi ro đón FOMC, Coinbase premium báo cầu spot

17/09/2025
Bitcoin đối mặt thanh lý long khi vàng lần đầu vượt 3,7K USD

Bitcoin đối mặt thanh lý long khi vàng lần đầu vượt 3,7K USD

16/09/2025
Bitcoin gặp kháng cự ở 118.000 USD, quỹ ETF có thể đẩy giá BTC tăng

Bitcoin gặp kháng cự ở 118.000 USD, quỹ ETF có thể đẩy giá BTC tăng

16/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Sixth Street Growth dẫn đầu vòng C 80 triệu USD cho Công ty SEON

6 phút trước

Trust Wallet công bố mô hình TWT mới, triển khai ưu đãi hệ sinh thái

22 phút trước

Kho bạc USDC đã tiêu hủy gần 70 triệu USDC on-chain Ethereum

39 phút trước

Công ty Robinhood tại Hoa Kỳ sẽ niêm yết CRV

56 phút trước

Gate Wallet-BountyDrop tung airdrop mới: RewardsBunny,CryptoRefugees

1 giờ trước

Cổ phiếu Intel tăng gần 20% trước giờ mở cửa, Nvidia tăng 2,34%

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin