Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex đã gửi 125 triệu USD bằng BTC đến Kraken trước khi đóng cửa

Sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex đã gửi 125 triệu USD bằng BTC đến Kraken trước khi đóng cửa

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
trao đổi thodex Thổ Nhĩ Kỳ, kraken, btc, quỹ

Sàn giao dịch Thodex Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi 125 triệu đô la BTC đến Kraken trước khi đóng cửa trong khi công ty phân tích blockchain Whitestream tuyên bố hơn 5000 BTC đến từ các ví được kiểm soát của sàn giao dịch thông qua trung gian, vì vậy hãy đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi hôm nay.

Sàn giao dịch Thodex Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa đột ngột trong tháng này và khiến khách hàng bị khóa tài khoản. Whitestream tin rằng sàn giao dịch đã rút hết BTC của người dùng trong nhiều tháng. Từ năm 2020 đến năm 2021, khoảng 5000 BTC trị giá, ước tính 125 triệu đô la vào thời điểm giao dịch, đã rời khỏi ví thuộc sở hữu của sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex hiện đã đóng cửa và hạ cánh ở Kraken theo công ty theo dõi blockchain có trụ sở tại Israel.

Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, ước tính có khoảng 5.000 BTC – 125.000.000 USD đã được gửi từ #Thodex Trao đổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sang @krakenfx, Trong những gì dường như là #Thodex hoạt động rút tiền.
Giao dịch mẫu: 21cdff1c7611269b1dab8c66ce2714493dd13472aafa8f86d140409e2aa12401 pic.twitter.com/8gBYfiYgFY

– whitestream – Blockchain Intelligence (@ whitestream5) Ngày 29 tháng 4 năm 2021

Whitestream có hợp đồng với Bộ Quốc phòng Israel và nói rằng có vẻ như hoạt động của Thodexcash đã được thực hiện, điều này có nghĩa là các nhà điều hành sàn giao dịch đã đánh cắp BTC từ khách hàng của họ trước khi rửa và gửi nó đến Kraken để lấy lại. Thodex đã đóng cửa các hoạt động trong tháng này với số tiền mà một luật sư liên quan đến vụ việc ước tính lên đến 2 tỷ đô la tiền của khách hàng bên trong. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu đã hạ mức ước tính xuống còn khoảng 108 triệu USD. Giám đốc điều hành Whitestream và đồng sáng lập Itsik Levy chỉ ra rằng họ không quá xa so với mức giá trung bình ước tính.

Xem thêm:  Ethereum giảm 33 nghìn ETH từ cá voi, tổ chức đẩy mạnh gom mua

Theo Levy, cụm địa chỉ ví BTC được kiểm soát bởi cùng một nhóm và trong trường hợp này, sàn giao dịch đã gửi BTC qua một cụm ví trung gian, sau đó sẽ gửi những địa chỉ này đến đích cuối cùng của họ-Kraken:

“Điểm mấu chốt là Kraken đã nhận được [a] số lượng lớn Bitcoin của khách hàng Thodex. ”

gà tây sẽ điều tiết, trao đổi, thổ nhĩ kỳ, thodex

Khi được hỏi liệu có thể có lời giải thích nào khác cho điều này hay không, Levy nói rằng chỉ cần Thodex điều hành toàn bộ hoạt động tài chính thông qua Kraken nhưng điều đó rất khó xảy ra. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 60 người liên quan đến vụ lừa đảo trốn thoát rõ ràng của Thodex trong khi thu giữ máy tính và đóng băng tài khoản ngân hàng của công ty. Hơn nữa, nó đã bỏ tù sáu người khác liên quan đến một gian lận bị nghi ngờ tại sàn giao dịch bao gồm các thành viên gia đình của giám đốc điều hành của sàn giao dịch đã bỏ trốn đến Albania trước khi sàn giao dịch thông báo đóng cửa. Quốc gia này thậm chí đã yêu cầu bắt giữ Ozer nhưng anh ta tuyên bố rằng những rắc rối của sàn giao dịch có liên quan đến một cuộc tấn công mạng chứ không phải lừa đảo.

Xem thêm:  Giá Bitcoin, Ether, XRP, Solana sốc vì Hoa Kỳ ném bom Iran

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,66/5(52 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: đã gửi btcKrakenthodextrao đổi Thổ Nhĩ Kỳ thodextrao đổi thodex
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin lập ATH mới, lý do đà tăng giá BTC mới chỉ bắt đầu

Bitcoin lập ATH mới, lý do đà tăng giá BTC mới chỉ bắt đầu

12/07/2025
Bitcoin ETF của BlackRock đạt 80 tỷ USD tài sản quản lý nhanh nhất lịch sử

Bitcoin ETF của BlackRock đạt 80 tỷ USD tài sản quản lý nhanh nhất lịch sử

12/07/2025
Bitcoin cảnh báo nguy cơ FOMO vùng giá 124.000 USD theo Robert Kiyosaki

Bitcoin cảnh báo nguy cơ FOMO vùng giá 124.000 USD theo Robert Kiyosaki

12/07/2025
Bitcoin, dòng vốn ETF 1,18 tỷ USD có thể đẩy giá tăng mạnh

Bitcoin, dòng vốn ETF 1,18 tỷ USD có thể đẩy giá tăng mạnh

11/07/2025
HYPE của Hyperliquid đạt đỉnh ATH mới khi Bitcoin tiếp tục tăng kỷ lục

HYPE của Hyperliquid đạt đỉnh ATH mới khi Bitcoin tiếp tục tăng kỷ lục

11/07/2025
Bitcoin, Nga chuẩn bị cấm đào Bitcoin tại trung tâm dữ liệu để tập trung vào AI

Bitcoin, Nga chuẩn bị cấm đào Bitcoin tại trung tâm dữ liệu để tập trung vào AI

11/07/2025
Bitcoin thiết lập kỷ lục mới, thanh lý Short tăng đỉnh năm 2025

Bitcoin thiết lập kỷ lục mới, thanh lý Short tăng đỉnh năm 2025

11/07/2025
Bitcoin áp lực lớn với dòng tiền thấp, đòn bẩy cao trên thị trường hiện nay

Bitcoin áp lực lớn với dòng tiền thấp, đòn bẩy cao trên thị trường hiện nay

11/07/2025
Altcoin vượt trội Bitcoin 98% trong 48 giờ, mùa altcoin bắt đầu?

Altcoin vượt trội Bitcoin 98% trong 48 giờ, mùa altcoin bắt đầu?

11/07/2025
Bitcoin vượt 117.000 USD, Ethereum đạt 3.000 USD, XRP tăng 5%

Bitcoin vượt 117.000 USD, Ethereum đạt 3.000 USD, XRP tăng 5%

11/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

USDC, Ví mới nạp 4 triệu USDC vào HyperLiquid mở lệnh short PUMP

5 phút trước

XRP có thể tăng lên 4 USD trong tuần này theo nhận định chuyên gia tiền điện tử

13 phút trước

Crypto Week củng cố vai trò của Hoa Kỳ là thủ đô tiền điện tử toàn cầu

21 phút trước

Bo Hines kêu gọi đưa Hoa Kỳ thành thủ đô tiền điện tử trong tuần đầu Crypto Week

27 phút trước

Bitcoin tăng 0,94%, vượt mốc 118.000 USD trong ngày

33 phút trước

Samara Asset Group Malta nắm giữ 525 BTC, chiếm 28% giá trị thị trường

39 phút trước

Press Release

HTX ra mắt cuộc thi giao dịch HTTC S1 với giải thưởng triệu USD và xe Xiaomi YU7

HTX ra mắt cuộc thi giao dịch HTTC S1 với giải thưởng triệu USD và xe Xiaomi YU7

12/07/2025
M Token dẫn đầu đợt tăng giá, Meme, AI, Gaming và RWA nổi bật tuần 30/6–7/7

M Token dẫn đầu đợt tăng giá, Meme, AI, Gaming và RWA nổi bật tuần 30/6–7/7

11/07/2025
Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

10/07/2025
Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

10/07/2025
Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

10/07/2025

Bitget hợp tác với UNTOLD Festival, Web3 chiếm vị trí trung tâm

09/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin