Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã công bố cáo buộc chống lại SafeMoon, người tạo ra nó, Kyle Nagy, Giám đốc điều hành của công ty John Karony và CTO Thomas Smith.
SEC cáo buộc rằng những cá nhân này đã dàn dựng một “kế hoạch lừa đảo quy mô lớn” liên quan đến việc bán SafeMoon (SFM) chưa đăng ký, một “bảo mật tài sản tiền điện tử” theo định nghĩa của SEC.
Theo đơn khiếu nại, thay vì mang lại lợi nhuận đã hứa và lấy token “Safely to the Moon”, các bị cáo bị cáo buộc đã xóa sạch hàng tỷ USD vốn hóa thị trường, biển thủ quỹ của nhà đầu tư và rút hơn 200 triệu USD tài sản tiền điện tử để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Về vấn đề này, David Hirsch, Giám đốc Đơn vị Điện tử và Tài sản Tiền điện tử của Bộ phận Thực thi SEC, nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).
SEC buộc tội SafeMoon và các giám đốc cấp cao
Theo đơn khiếu nại, Kyle Nagy đảm bảo với các nhà đầu tư rằng tiền trong pool thanh khoản của SafeMoon được khóa an toàn và không ai có thể tiếp cận được, kể cả các bị cáo.
Tuy nhiên, theo điều tra của SEC, phần lớn nguồn thanh khoản không bao giờ bị khóa và các bị cáo bị cáo buộc biển thủ hàng triệu USD, ham mê mua sắm xa hoa như ô tô McLaren, nhà sang trọng và những chuyến du lịch xa hoa.
Khiếu nại của SEC tiết lộ rằng giá của SFM đã tăng vọt hơn 55,000% trước khi giảm mạnh gần 50% khi công chúng phát hiện ra rằng nhóm thanh khoản không bị khóa như đã tuyên bố.
Đáng chú ý, Karony và Smith bị cáo buộc đã sử dụng tài sản biển thủ để thao túng thị trường và nâng cao giá của SafeMoon thông qua giao dịch rửa tiền.
Khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án quận Hoa Kỳ ở Quận phía Đông New York, cáo buộc các bị cáo vi phạm các điều khoản đăng ký và chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.
Bản cáo trạng chống lại các giám đốc vì gian lận chứng khoán
Một bản cáo trạng cũng được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn, buộc tội Braden John Karony, Kyle Nagy và Thomas Smith về tội âm mưu lừa đảo chứng khoán, lừa đảo chuyển khoản và âm mưu rửa tiền.
Breon Peace, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Đông New York, đã công bố các vụ bắt giữ và buộc tội.
Luật sư Hòa bình Hoa Kỳ nhấn mạnh cam kết truy đuổi những kẻ lừa đảo trong không gian tài sản kỹ thuật số, nói rằng “lợi nhuận bất chính” sẽ không bảo vệ họ khỏi công lý.
Ivan J. Arvelo, Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa, New York, nhấn mạnh “sự truy đuổi không ngừng” của các cá nhân lợi dụng các nhà đầu tư và hệ thống tài chính để thu lợi cá nhân.
Điều đáng chú ý là các cáo buộc trong bản cáo trạng đều là cáo buộc và các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.
SFM gặp sự cố với giá giao dịch thấp nhất kể từ khi ra mắt
Sau khi tin tức được tiết lộ gần đây, SFM đã trải qua một đợt lao dốc đáng kể, giảm mạnh hơn 52%. Hiện tại, mã thông báo đang giao dịch ở mức 0.00009142 USD, đánh dấu mức giá giao dịch thấp nhất kể từ khi ra mắt vào năm 2022. Mức giảm đáng kể hơn 72% trong năm qua này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Hơn nữa, khi kiểm tra các khung thời gian khác, mã thông báo đã chứng kiến mức giảm lần lượt là 49%, 34% và 24% trong bảy, mười bốn và ba mươi ngày qua. Những số liệu này nêu bật xu hướng giảm đang diễn ra và nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.