Báo cáo của Chainalysis đã nêu chi tiết cách bọn tội phạm mạng rửa tiền mã hóa của họ vào năm 2021 so với năm trước đó, với các giao thức DeFi được sử dụng nhiều nhất.
Tin tức
Một báo cáo mới của Chainalysis đã tiết lộ rằng 8,6 tỷ đô la giá trị đã được rửa thông qua tiền điện tử vào năm 2021. Nó đánh dấu mức tăng 25% so với năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức watermark cao đạt được vào năm 2019.
Năm đó trị giá 10,9 tỷ đô la đã được rửa bằng tiền điện tử. Kể từ năm 2017, Chainalysis ước tính rằng tổng cộng 33,4 tỷ đô la tiền điện tử đã bị rửa.
Chainalysis chỉ ra 33,4 tỷ đô la tiền điện tử được rửa kể từ năm 2017 nhạt nhoà so với ước lượng 2 nghìn tỷ đô la tiền pháp định được rửa hàng năm từ các tội phạm ngoại tuyến như buôn bán ma túy. Tuy nhiên, đánh giá đáng tin cậy về số lượng tiền pháp định được rửa khó xác định hơn tiền điện tử do việc sử dụng tiền mặt không thể truy xuất được trong các tội phạm ngoại tuyến. Báo cáo nêu rõ:
“Sự khác biệt lớn nhất giữa rửa tiền dựa trên fiat và tiền điện tử là do tính minh bạch vốn có của các blockchain, chúng tôi có thể dễ dàng theo dõi cách bọn tội phạm di chuyển tiền điện tử giữa các ví và dịch vụ trong nỗ lực chuyển tiền của chúng thành tiền mặt”.
Theo nhà cung cấp phân tích an ninh mạng, giá trị của tiền điện tử được rửa có nguồn gốc từ “tội phạm tiền điện tử”, trong đó “lợi nhuận hầu như luôn có được từ tiền điện tử chứ không phải tiền pháp định.”
Lần đầu tiên kể từ năm 2018, các sàn giao dịch tập trung (CEX) chiếm ít hơn một nửa (47%) giá trị được rửa, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong hành vi của bọn tội phạm mạng. Các giao thức DeFi cho thấy tiện ích của họ đối với các địa chỉ bất hợp pháp tăng gần 2.000% từ thị phần 2% vào năm 2020 lên 17% vào năm 2021.
Các tin tặc, chẳng hạn như những người Bắc Triều Tiên khét tiếng đã đánh cắp khoảng 400 triệu đô la, rất ưa thích DeFi trong khi những kẻ lừa đảo có xu hướng thích CEX, điều mà Chainalysis cho là “tương đối thiếu tinh vi”.
Chainalysis cho biết, “Các nhóm khai thác, sàn giao dịch rủi ro cao và máy trộn cũng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về giá trị nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp.”
Trong số các quỹ được rửa vào năm 2021, một tỷ lệ lớn hơn nằm trong nhóm năm dịch vụ rửa hàng đầu vào năm 2021 (58%) so với năm 2020 (54%). Tuy nhiên, mức độ tập trung tổng thể của hoạt động rửa tiền đã giảm vào năm 2021 khi có 583 địa chỉ nhận tiền gửi có giá trị ít nhất 1 triệu USD trong khi vào năm 2020, 270 địa chỉ như vậy đã được sử dụng.
Có liên quan: Tác động tổng thể của tội phạm tiền điện tử được thiết lập để giảm hơn nữa vào năm 2022: Chainalysis
Theo nội dung, altcoins cho thấy mức tập trung lớn nhất vì 68% trong số đó được rửa đã đến 20 địa chỉ gửi tiền lớn nhất được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp. Ethereum (ETH) ở vị trí tiếp theo với 63%, stablecoin là 57% và Bitcoin (BTC) cho đến nay là ít tập trung nhất với chỉ 19% được chuyển đến các địa chỉ hàng đầu.
