Chính phủ Thái Lan được cho là đã áp đặt một yêu cầu mới về tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của người dùng bằng cách sử dụng một máy yêu cầu khách hàng phải có mặt thực tế.
Quy tắc tiền điện tử mới của Thái Lan
Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (Amlo) đã thông báo rằng bắt đầu từ tháng 7 “các sàn giao dịch kỹ thuật số địa phương phải xác minh danh tính khách hàng của họ thông qua một máy“ nhúng chip ”yêu cầu khách hàng phải có mặt trực tiếp”, Bangkok Post đưa tin.
Hiện tại, quá trình mở tài khoản tại các sàn giao dịch tiền điện tử được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Để phê duyệt một tài khoản mới, các sàn giao dịch phải đảm bảo rằng các tài liệu do khách hàng gửi tuân thủ các quy định do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đặt ra cho quy trình và kiểm tra tính phù hợp của khách hàng (KYC).
Hơn nữa, các tài liệu cũng phải được xác nhận bởi các cơ quan chính phủ có liên quan. Đơn đăng ký sẽ bị từ chối nếu khách hàng gửi tài liệu giả hoặc cư trú tại quốc gia cấm giao dịch tiền điện tử.
Poramin Insom, đồng sáng lập và giám đốc của nền tảng giao dịch tiền điện tử Satang Corp., giải thích:
Các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số có nhiệm vụ báo cáo bất kỳ giao dịch nào trị giá trên 1,8 triệu baht [$58,000] theo luật rửa tiền, và phải thiết lập cơ sở dữ liệu để các cơ quan quản lý kiểm tra.
Đạo luật Chống rửa tiền có hiệu lực từ năm 1999 và yêu cầu các tổ chức điều hành các doanh nghiệp tài chính và các chuyên gia pháp lý, chẳng hạn như cố vấn đầu tư và môi giới bất động sản, phải báo cáo bất kỳ giao dịch nào đáp ứng các yêu cầu của luật. Họ cũng phải lưu giữ tài liệu và dữ liệu giao dịch làm bằng chứng trong 5-10 năm.
Ngoài ra, khoảng 6.000 cửa hàng vàng trên toàn quốc sẽ yêu cầu khách hàng xuất trình chứng minh thư khi mua, bán vàng trị giá trên 100.000 baht tiền mặt.
Tuy nhiên, giám đốc điều hành của Hua Seng Heng, Thanarat Pasawongse, giải thích rằng hầu hết các tiệm vàng lớn đã sử dụng máy nhúng chip để xác minh danh tính của khách hàng từ 4-5 năm nay vì nó tiện lợi.
Nói chung, khách hàng phải xuất trình chứng minh thư khi giao dịch tiền mặt trên 100.000 baht. Một báo cáo phải được nộp với Amlo cho các giao dịch trị giá trên 2 triệu và các nhà điều hành doanh nghiệp phải báo cáo bất kỳ giao dịch “đáng ngờ” nào cho cơ quan có thẩm quyền.
Bạn nghĩ gì về yêu cầu xác minh ID mới để mở tài khoản tiền điện tử ở Thái Lan? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
.
