Chính phủ Botswana được thiết lập để trình “Dự luật tài sản ảo” cho quốc hội của đất nước, một động thái có thể khiến nước này trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Phi có luật điều chỉnh tiền điện tử.
Ngăn chặn sự gia tăng của các rủi ro liên quan đến tiền điện tử
Một văn bản dự thảo của chính phủ Botswana đề xuất điều chỉnh các doanh nghiệp tài sản ảo mới và đang phát triển, cũng như cung cấp cho cơ quan quản lý các chức năng và quyền hạn của mình, hiện đã được trình bày trước các nhà lập pháp của đất nước, một công báo chính phủ gần đây đã cho biết.
Dự kiến trình bày Dự luật tài sản ảo cùng với các dự luật khác như Dự luật tình báo tài chính diễn ra chỉ hơn hai tháng sau khi ngân hàng trung ương của đất nước cảnh báo các cư dân tham gia giao dịch tiền điện tử rằng Botswana không có khuôn khổ pháp lý để điều chỉnh giao dịch như vậy.
Tuy nhiên, trong dự thảo được công bố trên Công báo Chính phủ bất thường vào ngày 23 tháng 12, chính quyền Botswana đề nghị họ không chỉ tìm cách công nhận giao dịch tiền điện tử mà còn có kế hoạch đưa “các điều khoản về quản lý, giảm thiểu và ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố” vào luật đề xuất. Dự thảo cũng tìm cách ngăn chặn các rủi ro gia tăng liên quan đến tài sản ảo và các phương thức kinh doanh và công nghệ mới đang phát triển.
Liên quan đến các công ty hoặc tổ chức phát hành mã thông báo, dự thảo luật nêu rõ:
Phần III quy định thêm rằng Cơ quan quản lý có thể cấp giấy phép nếu người nộp đơn chứng minh rằng họ có cơ sở hạ tầng và nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc nhà phát hành các dịch vụ mã thông báo ban đầu và người nộp đơn phù hợp và người thích hợp. Định nghĩa về “phù hợp và phù hợp” được quy định trong khoản 11 (2) nhất quán với các quy định của Đạo luật Tình báo Tài chính.
Ở những nơi khác, dự thảo giải thích các trường hợp mà cơ quan quản lý có thể cấp giấy phép hoạt động cho người nộp đơn. Về phần mình, chủ sở hữu giấy phép phải bảo vệ tài sản thuộc về khách hàng. Họ cũng được kỳ vọng sẽ “ngăn chặn việc lạm dụng thị trường và đưa ra các biện pháp để đạt được lợi ích có lợi trong doanh nghiệp của họ.”
Bắt buộc phát hành Sách trắng
Đối với việc quảng cáo cung cấp mã thông báo, dự thảo nêu rõ:
“Phần IV quy định thêm rằng chủ sở hữu giấy phép sẽ phát hành một sách trắng chứa thông tin đầy đủ và chính xác cho những người tiềm năng mua tài sản ảo và cung cấp mã thông báo ban đầu để đưa ra quyết định sáng suốt.”
Trong khi đó, một số người đam mê tiền điện tử đã suy đoán rằng đề xuất sửa đổi luật tài chính của Botswana có thể liên quan đến việc quốc gia này bị loại khỏi danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) vào tháng 10 năm 2021. FATF trước đó đã viện dẫn những khiếm khuyết trong hoạt động chống rửa tiền của đất nước (AML) và các chế độ tài trợ chống khủng bố (CTF) làm lý do gắn cờ cho đất nước.
Tuy nhiên, vào cuối năm 2021 – gần ba năm sau khi đưa vào danh sách xám – FATF cho biết họ đã loại bỏ Botswana khỏi danh sách sau khi ghi nhận một số cải thiện.
Bạn nghi gi vê câu chuyện nay? Bạn có thể chia sẻ quan điểm của mình trong phần bình luận bên dưới.
