Sàn giao dịch Poloniex đã cho phép khách hàng ở các quốc gia bị trừng phạt giao dịch hơn 15 triệu USD.
Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Văn phòng Kho bạc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với Poloniex, theo thông báo vào ngày 11 tháng 5.
Poloniex sẽ giải quyết với OFAC
Sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex sẽ phải trả 7,6 triệu USD vì vi phạm các lệnh trừng phạt khác nhau, theo thông báo của OFAC. Cơ quan quản lý này cho biết Poloniex đã cho phép khách hàng ở các quốc gia bị trừng phạt giao dịch và thực hiện hơn 15,3 triệu USD tiền điện tử thông qua gần 66.000 giao dịch.
OFAC xác định số tiền phải trả dựa trên việc vi phạm của Poloniex không được tự nguyện tiết lộ và không trầm trọng. Vi phạm tương ứng đã xảy ra từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019 và liên quan đến hoạt động tại bốn quốc gia: Cuba, Iran, Sudan và Syria.
Theo Bộ Kế hoạch và OFAC, Poloniex đã có đủ thông tin KYC (biết khách hàng của mình) và dữ liệu địa chỉ IP để biết rằng vi phạm các lệnh trừng phạt đã xảy ra. Tuy nhiên, Poloniex không bắt đầu chặn địa chỉ IP bị cấm cho đến năm 2017 mặc dù đã giám sát địa chỉ IP và thu thập dữ liệu KYC từ năm 2015.
OFAC đã công nhận rằng Poloniex đã thêm các hạn chế vào cuối năm 2017, “bắt đầu giảm thiểu đáng kể” vi phạm. Cơ quan quản lý này cũng lưu ý rằng Circle đã mua lại Poloniex vào tháng 2 năm 2018 trước khi bán nó vào năm 2019 và nói rằng sự sở hữu ngắn hạn đã dẫn đến các điều khiển bổ sung trên sàn giao dịch Poloniex.
Poloniex đã được nhắm mục tiêu bởi các cơ quan khác
Sự dàn xếp hôm nay không phải là lần đầu tiên các cơ quan quản lý đã ra tay đối với Poloniex.
Trong tháng 8 năm 2021, Poloniex đã đồng ý giải quyết với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Cơ quan này xác định rằng Poloniex đã vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký và đã đạt được thỏa thuận trị giá 10,4 triệu USD Mỹ.
Ủy ban Chứng khoán Ontario của Canada (OSC) cũng đã ra tay với công ty này vào tháng 5 năm 2021 trước khi có thỏa thuận trên đây với SEC.
Mặc dù có những tranh cãi đó, Poloniex vẫn là một sàn giao dịch phổ biến với khối lượng giao dịch trung bình. Nền tảng này đã xử lý 59 triệu USD giao dịch trong vòng 24 giờ qua. Nền tảng này cũng đã thêm các tính năng giao dịch mới trong những tháng gần đây.
Hiện nay, Poloniex được sở hữu bởi một nhóm nhà đầu tư bao gồm Justin Sun – người sáng lập TRON và là cố vấn cho sàn giao dịch cạnh tranh Huobi.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
