Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Phương pháp tiếp cận ‘Miền Tây hoang dã’ của Malta: Các nhà quản lý yêu cầu 70 tỷ đô la tiền điện tử được chuyển qua ‘Đảo Blockchain’

Phương pháp tiếp cận ‘Miền Tây hoang dã’ của Malta: Các nhà quản lý yêu cầu 70 tỷ đô la tiền điện tử được chuyển qua ‘Đảo Blockchain’

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Phương pháp tiếp cận 'Miền Tây hoang dã' của Malta: Các nhà quản lý yêu cầu 70 tỷ đô la tiền điện tử được chuyển qua 'Đảo Blockchain'

Quốc đảo Malta trên Biển Địa Trung Hải đã được biết đến là thân thiện với các giải pháp tiền điện tử và công nghệ blockchain trong nhiều năm nay. Theo một báo cáo khu vực, các nguồn tin chính phủ cho biết hơn 70 tỷ đô la đã được chuyển đến đất nước trong những năm qua trong khi các quy định còn lỏng lẻo. Hơn nữa, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã chỉ trích Malta tại một cuộc họp bí mật gần đây.

Các thành viên của Cuộc họp FATF Bí mật Quan trọng về Malta

“Các nguồn bí mật đối với [a] cuộc họp bí mật của FATF, ”nói rằng cơ quan quản lý tài chính lo ngại về Malta, theo một báo cáo khu vực được công bố bởi timesofmalta.com. FATF đã tổ chức một cuộc họp bí mật và người ta nói rằng “khoảng 60 tỷ euro tiền điện tử” (hơn 70 tỷ đô la) đã đi qua quốc đảo giáp biên giới Malta, theo báo cáo.

Không rõ nguồn gốc của bài báo nhưng những người tham dự cuộc họp FATF nhấn mạnh rằng một trong những vấn đề lớn nhất với Malta là nó bị cáo buộc “tạo điều kiện cho một khối lượng lớn tiền điện tử” và đã làm như vậy “mà không có đủ sự giám sát.”

Xem thêm:  Lãnh đạo crypto: Dự trữ chiến lược BTC có thể bất lợi cho BTC và USD

Các tổ chức và công ty có văn phòng đặt tại Malta bao gồm các công ty tiền điện tử như Okex, Coinvest, Decentralized Ventures, Yovo, Dự án Ledger, Stasis, Bitmalta và Hiệp hội Blockchain Malta. Các giải pháp tiền điện tử và công nghệ blockchain đã quá phổ biến ở Malta, quốc gia được mệnh danh là “Đảo Blockchain”.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 4, khi các quy định quét qua quốc gia Malta, 70% công ty tiền điện tử trong lĩnh vực này vẫn chưa tìm kiếm giấy phép. Trong khi đó, 26 công ty tiền điện tử đã nộp đơn nhưng không có công ty nào được chấp thuận. Các quy định về tiền điện tử ở Malta bắt đầu xuất hiện ở quốc gia này vào mùa hè năm 2018.

Báo cáo timesofmalta.com cho biết, các nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã khẳng định rằng Malta hiện được quản lý chặt chẽ. Hơn nữa, họ phủ nhận các ước tính giao dịch tiền điện tử của FATF được cho là xuất phát từ quốc đảo. Một báo cáo được viết bởi Michael Morell, cựu phó giám đốc tại Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), giải thích rằng các sàn giao dịch tiền điện tử có dữ liệu có thể truy cập trong tầm tay của họ.

Xem thêm:  Công ty Tether đề cử ứng viên HĐQT CLB Juventus: Báo cáo

Các nguồn không tiết lộ khung thời gian chính xác hoặc cách FATF lấy dữ liệu giao dịch

Hơn nữa, vào năm 2019, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã chỉ định công ty giám sát blockchain Ciphertrace để giúp các nhà quản lý chống lại việc không tuân thủ. Công việc của Ciphertrace là theo dõi “các giao dịch đi qua các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương và ví kỹ thuật số”.

Nghiên cứu timesofmalta.com không tiết lộ cách FATF nhận được ước tính giao dịch của mình mà bề ngoài cho thấy hàng tỷ đô la tiền điện tử chảy qua Malta. Những người quen thuộc với vấn đề của cuộc họp FATF cũng không cho biết chi tiết về thời điểm chính xác các khoản tiền đi qua Malta, cũng như các khung thời gian chính xác có liên quan.

Báo cáo của Morell cho biết: “Nói về mối đe dọa rửa tiền, từ lâu người ta đã khẳng định rằng các loại tiền điện tử như Bitcoin, sử dụng sổ cái giao dịch có thể truy cập công khai, là một công cụ chống tội phạm và thu thập thông tin tình báo hiệu quả cao.

Xem thêm:  Nhà giao dịch Bitcoin dự báo giảm về gap CME 110K USD, BTC tăng 1,5%

Bạn nghĩ gì về khoản tiền điện tử bị cáo buộc 70 tỷ đô la chuyển qua Malta trong khi các quy định ít nổi bật hơn? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,34/5(96 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Malta60 tỷ euro70 tỷ đô labéoBitcoinBTCCIACipherTraceGiao dịchGiao dịch tiền điện tử MaltaMalta BlockchainMFSAMichael MorellQuốc đảoTiền điện tửtimesofmalta.comƯớc tính giao dịch tiền điện tử của FATF

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

BOE báo hiệu linh hoạt trần stablecoin giữa phản đối ngành: Báo cáo

BOE báo hiệu linh hoạt trần stablecoin giữa phản đối ngành: Báo cáo

08/10/2025
Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

08/10/2025
Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

08/10/2025
Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

08/10/2025
S&P ra mắt chỉ số Digital Markets 50 về crypto & cổ phiếu blockchain

S&P ra mắt chỉ số Digital Markets 50 về crypto & cổ phiếu blockchain

08/10/2025
XRP đạt đỉnh FUD nhỏ lẻ từ thời thuế Trump: Bán tháo lớn sắp tới?

XRP đạt đỉnh FUD nhỏ lẻ từ thời thuế Trump: Bán tháo lớn sắp tới?

07/10/2025
Công ty Rezolve AI mua lại Smartpay, đơn vị xử lý USDt 1 tỷ USD/năm

Công ty Rezolve AI mua lại Smartpay, đơn vị xử lý USDt 1 tỷ USD/năm

07/10/2025
Hãng Grayscale staking 150 triệu USD ETH trước hạn ETF altcoin SEC

Hãng Grayscale staking 150 triệu USD ETH trước hạn ETF altcoin SEC

07/10/2025
Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

07/10/2025
Công ty mẹ NYSE rót 2 tỷ USD vào Polymarket, định giá 9 tỷ USD

Công ty mẹ NYSE rót 2 tỷ USD vào Polymarket, định giá 9 tỷ USD

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Địa chỉ Galaxy gửi 1,913 triệu ASTER lên Binance giá 3,978 triệu USD

21 giây trước

Bitcoin (BTC) giảm xuống dưới 121.000 USD, mất 0,83% trong ngày

8 giờ trước

Giá ETH rơi xuống dưới 4,5K USD, giảm 4,13% trong ngày

9 giờ trước

Thanh lý hợp đồng mạng 553 triệu USD 24h, chủ yếu do vị thế bán khống

9 giờ trước

Bitcoin giảm xuống dưới 122.000 USD, mất 2,45% trong ngày

9 giờ trước

Ether (ETH) rơi xuống dưới 4,6 K USD, giảm 1,63% trong ngày

9 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin