Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Phương pháp tiếp cận ‘Miền Tây hoang dã’ của Malta: Các nhà quản lý yêu cầu 70 tỷ đô la tiền điện tử được chuyển qua ‘Đảo Blockchain’

Phương pháp tiếp cận ‘Miền Tây hoang dã’ của Malta: Các nhà quản lý yêu cầu 70 tỷ đô la tiền điện tử được chuyển qua ‘Đảo Blockchain’

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Phương pháp tiếp cận 'Miền Tây hoang dã' của Malta: Các nhà quản lý yêu cầu 70 tỷ đô la tiền điện tử được chuyển qua 'Đảo Blockchain'

Quốc đảo Malta trên Biển Địa Trung Hải đã được biết đến là thân thiện với các giải pháp tiền điện tử và công nghệ blockchain trong nhiều năm nay. Theo một báo cáo khu vực, các nguồn tin chính phủ cho biết hơn 70 tỷ đô la đã được chuyển đến đất nước trong những năm qua trong khi các quy định còn lỏng lẻo. Hơn nữa, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã chỉ trích Malta tại một cuộc họp bí mật gần đây.

Các thành viên của Cuộc họp FATF Bí mật Quan trọng về Malta

“Các nguồn bí mật đối với [a] cuộc họp bí mật của FATF, ”nói rằng cơ quan quản lý tài chính lo ngại về Malta, theo một báo cáo khu vực được công bố bởi timesofmalta.com. FATF đã tổ chức một cuộc họp bí mật và người ta nói rằng “khoảng 60 tỷ euro tiền điện tử” (hơn 70 tỷ đô la) đã đi qua quốc đảo giáp biên giới Malta, theo báo cáo.

Không rõ nguồn gốc của bài báo nhưng những người tham dự cuộc họp FATF nhấn mạnh rằng một trong những vấn đề lớn nhất với Malta là nó bị cáo buộc “tạo điều kiện cho một khối lượng lớn tiền điện tử” và đã làm như vậy “mà không có đủ sự giám sát.”

Xem thêm:  Công ty CleanSpark tăng 5% sau khi vay 100 triệu USD thế chấp Bitcoin

Các tổ chức và công ty có văn phòng đặt tại Malta bao gồm các công ty tiền điện tử như Okex, Coinvest, Decentralized Ventures, Yovo, Dự án Ledger, Stasis, Bitmalta và Hiệp hội Blockchain Malta. Các giải pháp tiền điện tử và công nghệ blockchain đã quá phổ biến ở Malta, quốc gia được mệnh danh là “Đảo Blockchain”.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 4, khi các quy định quét qua quốc gia Malta, 70% công ty tiền điện tử trong lĩnh vực này vẫn chưa tìm kiếm giấy phép. Trong khi đó, 26 công ty tiền điện tử đã nộp đơn nhưng không có công ty nào được chấp thuận. Các quy định về tiền điện tử ở Malta bắt đầu xuất hiện ở quốc gia này vào mùa hè năm 2018.

Báo cáo timesofmalta.com cho biết, các nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã khẳng định rằng Malta hiện được quản lý chặt chẽ. Hơn nữa, họ phủ nhận các ước tính giao dịch tiền điện tử của FATF được cho là xuất phát từ quốc đảo. Một báo cáo được viết bởi Michael Morell, cựu phó giám đốc tại Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), giải thích rằng các sàn giao dịch tiền điện tử có dữ liệu có thể truy cập trong tầm tay của họ.

Xem thêm:  Công ty fintech Eightco tăng 3.000% sau kế hoạch tích lũy Worldcoin

Các nguồn không tiết lộ khung thời gian chính xác hoặc cách FATF lấy dữ liệu giao dịch

Hơn nữa, vào năm 2019, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã chỉ định công ty giám sát blockchain Ciphertrace để giúp các nhà quản lý chống lại việc không tuân thủ. Công việc của Ciphertrace là theo dõi “các giao dịch đi qua các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương và ví kỹ thuật số”.

Nghiên cứu timesofmalta.com không tiết lộ cách FATF nhận được ước tính giao dịch của mình mà bề ngoài cho thấy hàng tỷ đô la tiền điện tử chảy qua Malta. Những người quen thuộc với vấn đề của cuộc họp FATF cũng không cho biết chi tiết về thời điểm chính xác các khoản tiền đi qua Malta, cũng như các khung thời gian chính xác có liên quan.

Báo cáo của Morell cho biết: “Nói về mối đe dọa rửa tiền, từ lâu người ta đã khẳng định rằng các loại tiền điện tử như Bitcoin, sử dụng sổ cái giao dịch có thể truy cập công khai, là một công cụ chống tội phạm và thu thập thông tin tình báo hiệu quả cao.

Xem thêm:  Bitcoin mắc kẹt 113K USD, Ủy viên Fed Bowman gợi ý cắt lãi nhanh hơn

Bạn nghĩ gì về khoản tiền điện tử bị cáo buộc 70 tỷ đô la chuyển qua Malta trong khi các quy định ít nổi bật hơn? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,34/5(96 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Malta60 tỷ euro70 tỷ đô labéoBitcoinBTCCIACipherTraceGiao dịchGiao dịch tiền điện tử MaltaMalta BlockchainMFSAMichael MorellQuốc đảoTiền điện tửtimesofmalta.comƯớc tính giao dịch tiền điện tử của FATF

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Moody’s: Bùng nổ stablecoin đe dọa crypto hóa do luật rời rạc

Moody’s: Bùng nổ stablecoin đe dọa crypto hóa do luật rời rạc

27/09/2025
Citi nâng dự báo vốn hóa stablecoin lên 4 nghìn tỷ USD đến 2030

Citi nâng dự báo vốn hóa stablecoin lên 4 nghìn tỷ USD đến 2030

27/09/2025
AlphaTON thêm 30 triệu USD Toncoin vào bảng cân đối khi giá giảm

AlphaTON thêm 30 triệu USD Toncoin vào bảng cân đối khi giá giảm

27/09/2025
Dự báo giá 26/9: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, HYPE, LINK, AVAX

Dự báo giá 26/9: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, HYPE, LINK, AVAX

27/09/2025
Tranh cãi siêu chu kỳ Ether kế hoạch đảo ngược từ Circle Aster tăng

Tranh cãi siêu chu kỳ Ether kế hoạch đảo ngược từ Circle Aster tăng

27/09/2025
Giữa tin đồn IPO, sàn Kraken gọi 500 triệu USD, định giá 15 tỷ USD

Giữa tin đồn IPO, sàn Kraken gọi 500 triệu USD, định giá 15 tỷ USD

26/09/2025
Một góc nhìn cận cảnh: Điều gì thực sự thúc đẩy mùa altcoin?

Một góc nhìn cận cảnh: Điều gì thực sự thúc đẩy mùa altcoin?

26/09/2025
Cronos của Crypto.com xóa sạch đợt tăng Trump, cộng đồng nghi nhu cầu

Cronos của Crypto.com xóa sạch đợt tăng Trump, cộng đồng nghi nhu cầu

26/09/2025
Vesting NFTs dẫn đầu xếp hạng khối lượng bán hàng ngày: CryptoSlam

Vesting NFTs dẫn đầu xếp hạng khối lượng bán hàng ngày: CryptoSlam

26/09/2025
Tiền Điện Tử cần quản lý ví kép, giám sát hacker Triều Tiên bằng AI

Tiền Điện Tử cần quản lý ví kép, giám sát hacker Triều Tiên bằng AI

26/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin (BTC) vượt mốc 110K USD, tăng 0,91% trong ngày

5 giờ trước

ETH vượt mốc 4.000 USD, tăng 1,83% trong ngày

6 giờ trước

Hôm nay ETF BTC rút ròng 1.790 BTC, Ethereum ETF rút ròng 50.655 ETH

8 giờ trước

Tổng thanh lý hợp đồng mạng 24h qua 849 triệu USD, chủ yếu do vị thế bán

8 giờ trước

SWIFT đang phát triển stablecoin và nhắn tin on-chain trên Linea

9 giờ trước

Theta Capital dự kiến gọi 200 triệu USD cho quỹ FoF blockchain mới

9 giờ trước

Press Release

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025
Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

22/09/2025
Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

20/09/2025
Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới

19/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin