Nhà sáng lập The Phoenix bị cáo buộc thực hiện hành vi exit scam, khiến nhà đầu tư thiệt hại hàng trăm nghìn USD và đang bị kiện tại tòa liên bang Tennessee.
Daniel Ianello, người lãnh đạo The Phoenix từ tháng 10/2022, bị tố đã đóng smart contract và chuyển tiền đầu tư đi, đồng thời xóa bỏ nhiều nội dung trên Discord và website cũ của dự án.
- Nhà đầu tư The Phoenix cáo buộc CEO Daniel Ianello thực hiện exit scam.
- Ianello đóng smart contract, chuyển khoản đầu tư hàng trăm nghìn USD.
- Ianello phản đối thẩm quyền tòa án Tennessee và phủ nhận liên quan đến bán chứng khoán.
Daniel Ianello bị cáo buộc exit scam dự án The Phoenix như thế nào?
Dựa trên báo cáo pháp lý, Daniel Ianello đã đóng smart contract dự án và chuyển khoản đáng kể tài sản vốn đầu tư của các nhà đầu tư sau khi tiếp quản vào tháng 10/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cộng đồng.
The Phoenix là một dự án tiền điện tử hứa hẹn vận hành một “bể tài sản cộng đồng lớn” để mở ra những cơ hội đầu tư hiếm có ngoài thị trường bán lẻ, cùng việc phân phối lợi nhuận cho các nhà sở hữu Token. Việc Ianello đóng smart contract đồng nghĩa với sự kết thúc đột ngột của các hoạt động trên nền tảng này.
“Sự kiện này làm dấy lên báo động trong cộng đồng nhà đầu tư tiền điện tử về tính minh bạch và trách nhiệm quản lý các dự án vốn thu hút nguồn lực lớn.”
Chuyên gia tài chính Trần Minh Hoàng, Tháng 7/2024
Phản ứng và hành động pháp lý của Daniel Ianello trong vụ kiện là gì?
Daniel Ianello đã gửi đề nghị bác bỏ vụ kiện tại tòa liên bang Tennessee, lập luận rằng với tư cách là dân cư bang Michigan, ông không thuộc phạm vi thẩm quyền nơi này và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc bán chứng khoán hay hành vi sai phạm tài chính.
Động thái này thể hiện chiến lược pháp lý nhằm vô hiệu hóa vụ kiện dựa trên yếu tố thẩm quyền và chi tiết pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và đầu tư của dự án The Phoenix. Cuộc tranh chấp pháp lý vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ và chưa có kết luận cuối cùng.
“Việc đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và minh bạch trong vận hành là điều tiên quyết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.”
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chuyên gia pháp lý tiền điện tử, 2024
Dự án The Phoenix từng hứa hẹn gì với nhà đầu tư?
The Phoenix quảng bá về một cộng đồng đầu tư tập thể với “bể tài sản lớn”, cung cấp các cơ hội đầu tư độc quyền không phổ biến tại thị trường bán lẻ, cùng hình thức phân chia lợi nhuận qua Token.
Mô hình này hướng tới việc tạo ra nguồn lực tài chính tập trung để khai thác các dự án tiềm năng và mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư tham gia nhưng sự cố xuất hiện cho thấy những rủi ro tiềm ẩn trong quản trị và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư khi dự án không minh bạch.
Một số bài học rút ra từ vụ kiện The Phoenix
Vụ việc cho thấy nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ lưỡng yếu tố pháp lý và độ tin cậy của các dự án tiền điện tử, đặc biệt là khi dự án có mô hình huy động tài chính cộng đồng lớn và cam kết lợi nhuận cao.
Đồng thời, vai trò của quản lý nhà nước và quy định chặt chẽ hơn cũng đang được nhấn mạnh để bảo vệ nhà đầu tư và duy trì sự phát triển minh bạch trong thị trường tiền điện tử.
Những câu hỏi thường gặp
- Daniel Ianello bị cáo buộc gì trong vụ The Phoenix?
Ông bị tố đóng smart contract, chuyển tiền đầu tư và xóa các nội dung liên quan, được xem là hành vi exit scam. - Ianello có chấp nhận thẩm quyền tòa án Tennessee không?
Ông phủ nhận và cho rằng không thuộc thẩm quyền vì là cư dân Michigan. - The Phoenix cam kết gì với nhà đầu tư?
Dự án hứa về một bể tài sản cộng đồng lớn cung cấp các cơ hội đầu tư không khả dụng ở thị trường bán lẻ. - Liệu vụ kiện có ảnh hưởng đến nhà đầu tư khác không?
Có, vụ kiện cảnh báo rủi ro trong quản trị và tính minh bạch dự án tiền điện tử. - Làm thế nào để nhà đầu tư tránh rủi ro tương tự?
Cần kiểm tra kỹ pháp lý, thông tin trung thực và minh bạch trước khi đầu tư tiền điện tử.
