Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

July Tác giả July
3 tuần trước
Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

Phát hiện lừa đảo tiền điện tử qua Telegram: Hành trình chiếm đoạt hơn 50 triệu USD

Trong thời kỳ nền tảng blockchain trở nên phổ biến, các hoạt động lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi. Một vụ lừa đảo lớn qua Telegram đã được phơi bày, nơi các đối tượng xấu mời chào các altcoin xu hướng với mức giá chiết khấu hấp dẫn. Các kẻ gian đã chiếm đoạt hơn 50 triệu USD từ các nhà đầu tư không cảnh giác, hứa hẹn rẻ hơn nhiều so với thị trường, đồng thời điều chỉnh theo lộ trình vesting. Những chiêu trò này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng tiền điện tử toàn cầu.

Chiêu thức lừa đảo qua các kênh Telegram có thể nhìn thấy

Người dùng Telegram đã phản ánh hàng loạt kênh cung cấp các ưu đãi hấp dẫn cho các altcoin tiềm năng như SUI, NEAR, SEI, và Axelar (AXL). Những coin này vốn có độ thanh khoản cao và được quảng bá rộng rãi trên mạng social, tạo cảm giác đáng tin cậy. Thủ đoạn là đưa ra những đề nghị siêu lợi nhuận đi kèm với lịch vesting bài bản, khiến nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng tăng giá trong tương lai của các Token này. Hành vi này bắt đầu nở rộ từ tháng 11 năm 2024, đúng thời điểm thị trường bắt đầu hâm nóng trở lại với đà hype.

Xem thêm:  SOL Strategies vội vàng xin phép SEC để niêm yết Nasdaq cảnh báo xu hướng mới

Phát hiện và cảnh báo từ các chuyên gia về móc túi này

Theo báo cáo của Aza Ventures Bulletin trên Telegram, các vòng bán OTC đã mở rộng quy mô qua từng đợt, kết hợp nhiều Token từ Axelar, NEAR, GRASS và nhiều hơn nữa. Mặc dù từng được cảnh báo về rủi ro cao, nhiều nhà đầu tư vẫn mù quáng phê duyệt các deal này dựa trên uy tín của những dự án lớn như SUI và EGLD. Đặc biệt, quản trị viên của kênh còn đưa ra thông điệp rằng các ưu đãi này là hợp pháp, có thể đảm bảo giảm thiểu rủi ro, mặc dù thực tế các hoạt động này đều là mánh khóe lừa đảo.

Phát hiện lừa đảo: Hơn 50 triệu USD bị chiếm đoạt qua các deal OTC trên Telegram
Kênh Telegram của Azra Ventures Bulletin từng khẳng định còn nhiều deal OTC hấp dẫn, đến phút chót. | Nguồn: Telegram

Trong hai tuần gần đây, nguồn cung cấp deal chính – gọi là Nguồn 1 – đã bặt vô âm tín trên kênh OTC của Azra Ventures Bulletin. Thông báo mới nhất xác nhận rằng một số deal chỉ là mô hình Ponzi, trong khi các vụ khác có thể còn tồn tại giá trị. Azra Ventures là quỹ vốn mạo hiểm (VC) cấp Tier-4, chỉ đầu tư vào các dự án nhỏ lẻ, với 71 khoản hỗ trợ. Thủ đoạn này đã gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư lớn, kể cả whale, nhà sáng lập cộng đồng và các dự án mới nổi.

Xem thêm:  Telegram đối diện vụ kiện tại tòa án Malaysia về tiền điện tử

Dính chưởng: Mối liên hệ giữa scammer và dự án lớn niêm yết trên Binance

Trong số các thủ phạm, một tên tuổi đáng chú ý là nguồn chính của scammer, được giữ kín danh tính để tránh lộ diện. Đặc biệt, có dấu hiệu cho thấy nguồn này là sáng lập của một dự án lớn niêm yết trên Binance, với uy tín và ràng buộc chặt chẽ trong cộng đồng. Thay vì công khai, các đối tượng này cố tình giấu diếm thông tin nhằm giữ lợi thế cho việc thu hồi vốn và tránh trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, một số bằng chứng gần đây đã hé lộ danh tính qua các hoạt động truyền thông social, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của cộng đồng.

Chủ kênh OTC còn đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ cân nhắc việc tiết lộ danh tính của nguồn chính sau khi đạt được mục tiêu thu hồi đầu tư. Dù vậy, các dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng che giấu hành vi thực sự, nhằm giảm thiểu khả năng bị truy tố hoặc truy bắt. Rõ ràng, thị trường tiền điện tử cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động phi pháp kiểu này để giảm thiểu tổn thất cho cộng đồng nhà đầu tư.

Xem thêm:  Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thúc đẩy stablecoin qua công nghệ blockchain

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #TelegramAPTAXLGRASSGRTNearseiSUI
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin đứng vững sau cú sập USD lịch sử, xu hướng bình ổn kéo dài bao lâu?

Bitcoin đứng vững sau cú sập USD lịch sử, xu hướng bình ổn kéo dài bao lâu?

10/07/2025
Fartcoin cá voi tháo chạy, giá có về 0,93 USD tiếp theo?

Fartcoin cá voi tháo chạy, giá có về 0,93 USD tiếp theo?

10/07/2025
Fartcoin giảm mạnh, cá voi đồng loạt bán, giá có xuống 0,93 USD?

Fartcoin giảm mạnh, cá voi đồng loạt bán, giá có xuống 0,93 USD?

10/07/2025
Bitcoin lập đỉnh lịch sử mới 112.052 USD giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu Nvidia

Bitcoin lập đỉnh lịch sử mới 112.052 USD giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu Nvidia

10/07/2025
World Liberty Financial, cổ đông bỏ phiếu quyết định cho phép giao dịch Token

World Liberty Financial, cổ đông bỏ phiếu quyết định cho phép giao dịch Token

10/07/2025
Ethereum vai trò lưu trữ giá trị, ETH có thể chạm 3.200 USD sớm?

Ethereum vai trò lưu trữ giá trị, ETH có thể chạm 3.200 USD sớm?

10/07/2025
TRUMP Memecoin Justin Sun dự kiến mua 100 triệu USD

TRUMP Memecoin Justin Sun dự kiến mua 100 triệu USD

10/07/2025
AAVE vượt Lido mọi chỉ số tiền điện tử nhưng đây mới là vòng đầu?

AAVE vượt Lido mọi chỉ số tiền điện tử nhưng đây mới là vòng đầu?

10/07/2025
Solana, sàn giao dịch 1,4 nghìn tỷ USD chuyển toàn bộ kinh doanh sang blockchain

Solana, sàn giao dịch 1,4 nghìn tỷ USD chuyển toàn bộ kinh doanh sang blockchain

10/07/2025
ICP Coin tăng giá, Cá voi tích trữ Token và cam kết phát triển thúc đẩy xu hướng

ICP Coin tăng giá, Cá voi tích trữ Token và cam kết phát triển thúc đẩy xu hướng

10/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Sharplink Gaming tăng cường nắm giữ thêm 5.072 ETH, tổng trên 210.000 ETH

2 phút trước

Ethereum mới rút 6.998 ETH từ Kraken, tổng rút hơn 32.500 ETH trong 9 giờ qua

8 phút trước

Cá voi đốt 27,5 triệu USDT mua ETH và AAVE

13 phút trước

GMX Hacker chuyển toàn bộ tài sản sang ETH, ngoại trừ FRAX, nghi từ chối bounty trắng

20 phút trước

ETH, Abraxas Capital rút 81 triệu USD khỏi sàn CEX trong 12 giờ qua

27 phút trước

BNB, YZi Labs hỗ trợ 10X Capital thành lập công ty tài chính niêm yết tại Hoa Kỳ

33 phút trước

Press Release

Bitget hợp tác với UNTOLD Festival, Web3 chiếm vị trí trung tâm

09/07/2025
Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

09/07/2025
Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

09/07/2025
Bitcoin xuất hiện mô hình Cốc tay cầm – Dự báo sóng tăng mới?

Bitcoin xuất hiện mô hình Cốc tay cầm – Dự báo sóng tăng mới?

08/07/2025
NEXST ra mắt nền tảng giải trí Web3 VR hợp tác với nhóm K-Pop UNIS

NEXST ra mắt nền tảng giải trí Web3 VR hợp tác với nhóm K-Pop UNIS

07/07/2025
FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

04/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin