Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

July Tác giả July
1 tháng trước
Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

Phát hiện lừa đảo tiền điện tử qua Telegram: Hành trình chiếm đoạt hơn 50 triệu USD

Trong thời kỳ nền tảng blockchain trở nên phổ biến, các hoạt động lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi. Một vụ lừa đảo lớn qua Telegram đã được phơi bày, nơi các đối tượng xấu mời chào các altcoin xu hướng với mức giá chiết khấu hấp dẫn. Các kẻ gian đã chiếm đoạt hơn 50 triệu USD từ các nhà đầu tư không cảnh giác, hứa hẹn rẻ hơn nhiều so với thị trường, đồng thời điều chỉnh theo lộ trình vesting. Những chiêu trò này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng tiền điện tử toàn cầu.

Chiêu thức lừa đảo qua các kênh Telegram có thể nhìn thấy

Người dùng Telegram đã phản ánh hàng loạt kênh cung cấp các ưu đãi hấp dẫn cho các altcoin tiềm năng như SUI, NEAR, SEI, và Axelar (AXL). Những coin này vốn có độ thanh khoản cao và được quảng bá rộng rãi trên mạng social, tạo cảm giác đáng tin cậy. Thủ đoạn là đưa ra những đề nghị siêu lợi nhuận đi kèm với lịch vesting bài bản, khiến nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng tăng giá trong tương lai của các Token này. Hành vi này bắt đầu nở rộ từ tháng 11 năm 2024, đúng thời điểm thị trường bắt đầu hâm nóng trở lại với đà hype.

Xem thêm:  Solana, sàn giao dịch 1,4 nghìn tỷ USD chuyển toàn bộ kinh doanh sang blockchain

Phát hiện và cảnh báo từ các chuyên gia về móc túi này

Theo báo cáo của Aza Ventures Bulletin trên Telegram, các vòng bán OTC đã mở rộng quy mô qua từng đợt, kết hợp nhiều Token từ Axelar, NEAR, GRASS và nhiều hơn nữa. Mặc dù từng được cảnh báo về rủi ro cao, nhiều nhà đầu tư vẫn mù quáng phê duyệt các deal này dựa trên uy tín của những dự án lớn như SUI và EGLD. Đặc biệt, quản trị viên của kênh còn đưa ra thông điệp rằng các ưu đãi này là hợp pháp, có thể đảm bảo giảm thiểu rủi ro, mặc dù thực tế các hoạt động này đều là mánh khóe lừa đảo.

Phát hiện lừa đảo: Hơn 50 triệu USD bị chiếm đoạt qua các deal OTC trên Telegram
Kênh Telegram của Azra Ventures Bulletin từng khẳng định còn nhiều deal OTC hấp dẫn, đến phút chót. | Nguồn: Telegram

Trong hai tuần gần đây, nguồn cung cấp deal chính – gọi là Nguồn 1 – đã bặt vô âm tín trên kênh OTC của Azra Ventures Bulletin. Thông báo mới nhất xác nhận rằng một số deal chỉ là mô hình Ponzi, trong khi các vụ khác có thể còn tồn tại giá trị. Azra Ventures là quỹ vốn mạo hiểm (VC) cấp Tier-4, chỉ đầu tư vào các dự án nhỏ lẻ, với 71 khoản hỗ trợ. Thủ đoạn này đã gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư lớn, kể cả whale, nhà sáng lập cộng đồng và các dự án mới nổi.

Xem thêm:  SUI 22 USD: Raoul Pal dự đoán ‘top 5’ cho Solana killer

Dính chưởng: Mối liên hệ giữa scammer và dự án lớn niêm yết trên Binance

Trong số các thủ phạm, một tên tuổi đáng chú ý là nguồn chính của scammer, được giữ kín danh tính để tránh lộ diện. Đặc biệt, có dấu hiệu cho thấy nguồn này là sáng lập của một dự án lớn niêm yết trên Binance, với uy tín và ràng buộc chặt chẽ trong cộng đồng. Thay vì công khai, các đối tượng này cố tình giấu diếm thông tin nhằm giữ lợi thế cho việc thu hồi vốn và tránh trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, một số bằng chứng gần đây đã hé lộ danh tính qua các hoạt động truyền thông social, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của cộng đồng.

Chủ kênh OTC còn đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ cân nhắc việc tiết lộ danh tính của nguồn chính sau khi đạt được mục tiêu thu hồi đầu tư. Dù vậy, các dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng che giấu hành vi thực sự, nhằm giảm thiểu khả năng bị truy tố hoặc truy bắt. Rõ ràng, thị trường tiền điện tử cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động phi pháp kiểu này để giảm thiểu tổn thất cho cộng đồng nhà đầu tư.

Xem thêm:  Crypto tuần giữa tháng 7, Đảng Cộng hòa Hạ viện Hoa Kỳ công bố xem xét dự luật tiền điện tử
Đánh giá bài viết:★★★★★4,03/5(410 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #TelegramAPTAXLGRASSGRTNearseiSUI
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin DeFi tăng trưởng gấp 20 lần, BTC có trở thành kênh tạo lợi suất mới?

Bitcoin DeFi tăng trưởng gấp 20 lần, BTC có trở thành kênh tạo lợi suất mới?

27/07/2025
Meme Coin, Ozzy Osbourne và trào lưu biến cái chết thành sự kiện DeFi

Meme Coin, Ozzy Osbourne và trào lưu biến cái chết thành sự kiện DeFi

27/07/2025
Ethereum ETF ghi nhận dòng vốn vào 1,85 tỷ USD, gấp 25 lần Bitcoin

Ethereum ETF ghi nhận dòng vốn vào 1,85 tỷ USD, gấp 25 lần Bitcoin

27/07/2025
AIXBT, hướng dẫn tìm tín hiệu tiền điện tử sớm hơn thị trường

AIXBT, hướng dẫn tìm tín hiệu tiền điện tử sớm hơn thị trường

26/07/2025
Shiba Inu, 200 tỷ Token rút khỏi ví, SHIB có thể trở lại 0,000015 USD?

Shiba Inu, 200 tỷ Token rút khỏi ví, SHIB có thể trở lại 0,000015 USD?

27/07/2025
Bitcoin, Galaxy Digital bán 9 tỷ USD nhưng giá phục hồi nhanh

Bitcoin, Galaxy Digital bán 9 tỷ USD nhưng giá phục hồi nhanh

27/07/2025
Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

26/07/2025
Bitcoin giữ giá ổn định dù bán ra 40.000 BTC

Bitcoin giữ giá ổn định dù bán ra 40.000 BTC

27/07/2025
Etherfi

Etherfi là gì? Dự án Restaking nổi bật trên Binance Launchpool

26/07/2025
Yuliverse (YULI)

Yuliverse (YULI) là gì? Phân tích dự án tiền điện tử Yuliverse chi tiết

26/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin tăng trưởng vượt trội tại Pakistan nhờ thay đổi nhân khẩu học theo Bilal Bin Saqib

4 giờ trước

Stablecoin và RWA, Minsheng Securities kỳ vọng mở ra kỷ nguyên Web3.0 qua niêm yết tài sản chuỗi

5 giờ trước

SDIC Capital kêu gọi chú ý cơ hội thị trường dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử tại Hong Kong

5 giờ trước

DeFi Technologies mở giao dịch quyền chọn cổ phiếu trên sàn Nasdaq

5 giờ trước

DOGE lên kế hoạch dùng AI giảm 50% quy định trước kỷ niệm 1 năm Trump nhậm chức

5 giờ trước

Thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử 162 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế Long

5 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin