Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

July Tác giả July
4 tháng trước
Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

Phát hiện lừa đảo tiền điện tử qua Telegram: Hành trình chiếm đoạt hơn 50 triệu USD

Trong thời kỳ nền tảng blockchain trở nên phổ biến, các hoạt động lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi. Một vụ lừa đảo lớn qua Telegram đã được phơi bày, nơi các đối tượng xấu mời chào các altcoin xu hướng với mức giá chiết khấu hấp dẫn. Các kẻ gian đã chiếm đoạt hơn 50 triệu USD từ các nhà đầu tư không cảnh giác, hứa hẹn rẻ hơn nhiều so với thị trường, đồng thời điều chỉnh theo lộ trình vesting. Những chiêu trò này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng tiền điện tử toàn cầu.

Chiêu thức lừa đảo qua các kênh Telegram có thể nhìn thấy

Người dùng Telegram đã phản ánh hàng loạt kênh cung cấp các ưu đãi hấp dẫn cho các altcoin tiềm năng như SUI, NEAR, SEI, và Axelar (AXL). Những coin này vốn có độ thanh khoản cao và được quảng bá rộng rãi trên mạng social, tạo cảm giác đáng tin cậy. Thủ đoạn là đưa ra những đề nghị siêu lợi nhuận đi kèm với lịch vesting bài bản, khiến nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng tăng giá trong tương lai của các Token này. Hành vi này bắt đầu nở rộ từ tháng 11 năm 2024, đúng thời điểm thị trường bắt đầu hâm nóng trở lại với đà hype.

Xem thêm:  Truy vấn dữ liệu là gì? Tìm hiểu về khái niệm truy vấn dữ liệu

Phát hiện và cảnh báo từ các chuyên gia về móc túi này

Theo báo cáo của Aza Ventures Bulletin trên Telegram, các vòng bán OTC đã mở rộng quy mô qua từng đợt, kết hợp nhiều Token từ Axelar, NEAR, GRASS và nhiều hơn nữa. Mặc dù từng được cảnh báo về rủi ro cao, nhiều nhà đầu tư vẫn mù quáng phê duyệt các deal này dựa trên uy tín của những dự án lớn như SUI và EGLD. Đặc biệt, quản trị viên của kênh còn đưa ra thông điệp rằng các ưu đãi này là hợp pháp, có thể đảm bảo giảm thiểu rủi ro, mặc dù thực tế các hoạt động này đều là mánh khóe lừa đảo.

Phát hiện lừa đảo: Hơn 50 triệu USD bị chiếm đoạt qua các deal OTC trên Telegram
Kênh Telegram của Azra Ventures Bulletin từng khẳng định còn nhiều deal OTC hấp dẫn, đến phút chót. | Nguồn: Telegram

Trong hai tuần gần đây, nguồn cung cấp deal chính – gọi là Nguồn 1 – đã bặt vô âm tín trên kênh OTC của Azra Ventures Bulletin. Thông báo mới nhất xác nhận rằng một số deal chỉ là mô hình Ponzi, trong khi các vụ khác có thể còn tồn tại giá trị. Azra Ventures là quỹ vốn mạo hiểm (VC) cấp Tier-4, chỉ đầu tư vào các dự án nhỏ lẻ, với 71 khoản hỗ trợ. Thủ đoạn này đã gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư lớn, kể cả whale, nhà sáng lập cộng đồng và các dự án mới nổi.

Xem thêm:  AlphaTON thêm 30 triệu USD Toncoin vào bảng cân đối khi giá giảm

Dính chưởng: Mối liên hệ giữa scammer và dự án lớn niêm yết trên Binance

Trong số các thủ phạm, một tên tuổi đáng chú ý là nguồn chính của scammer, được giữ kín danh tính để tránh lộ diện. Đặc biệt, có dấu hiệu cho thấy nguồn này là sáng lập của một dự án lớn niêm yết trên Binance, với uy tín và ràng buộc chặt chẽ trong cộng đồng. Thay vì công khai, các đối tượng này cố tình giấu diếm thông tin nhằm giữ lợi thế cho việc thu hồi vốn và tránh trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, một số bằng chứng gần đây đã hé lộ danh tính qua các hoạt động truyền thông social, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của cộng đồng.

Chủ kênh OTC còn đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ cân nhắc việc tiết lộ danh tính của nguồn chính sau khi đạt được mục tiêu thu hồi đầu tư. Dù vậy, các dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng che giấu hành vi thực sự, nhằm giảm thiểu khả năng bị truy tố hoặc truy bắt. Rõ ràng, thị trường tiền điện tử cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động phi pháp kiểu này để giảm thiểu tổn thất cho cộng đồng nhà đầu tư.

Xem thêm:  Giới Phố Wall nhắm công ty crypto sẵn sàng IPO, không altcoin
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,03/5(410 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #TelegramAPTAXLGRASSGRTNearseiSUI

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư mạo hiểm: Stablecoin là tiền số doanh nghiệp trung ương

Nhà đầu tư mạo hiểm: Stablecoin là tiền số doanh nghiệp trung ương

19/10/2025
Công ty OpenSea phủ nhận rời NFT, nói hướng tới giao dịch mọi thứ

Công ty OpenSea phủ nhận rời NFT, nói hướng tới giao dịch mọi thứ

18/10/2025
Charm Finance là gì?

Charm Finance là gì? Giao thức DeFi tập trung vào việc xây dựng thị trường thanh khoản

18/10/2025
Blever là gì?

Blever là gì? Launchpad NFT giúp Creator ra mắt bộ sưu tập

18/10/2025
Nemesis là gì?

Nemesis là gì? Giao thức DeFi được phát triển trên Ethereum

18/10/2025
Cơ quan thuế UK nhân đôi thư cảnh báo crypto về lãi chưa nộp thuế

Cơ quan thuế UK nhân đôi thư cảnh báo crypto về lãi chưa nộp thuế

18/10/2025
Các Bitcoin ETF bị rút ròng 1,2 tỷ USD tuần đỏ, Schwab vẫn lạc quan

Các Bitcoin ETF bị rút ròng 1,2 tỷ USD tuần đỏ, Schwab vẫn lạc quan

18/10/2025
Coinbase Premium của Bitcoin suy yếu, RSI tái hiện vùng đáy tháng 4

Coinbase Premium của Bitcoin suy yếu, RSI tái hiện vùng đáy tháng 4

18/10/2025
CEO Strike: Bitcoin thấy rắc rối khi ngân hàng căng, lợi suất giảm

CEO Strike: Bitcoin thấy rắc rối khi ngân hàng căng, lợi suất giảm

18/10/2025
Dòng vốn rút 530 triệu USD khỏi quỹ Bitcoin ETF

Dòng vốn rút 530 triệu USD khỏi quỹ Bitcoin ETF và tác động thị trường

18/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nhà đầu tư bị thanh lý 223 triệu USD trong 24 giờ, long/short bùng nổ

5 giờ trước

24 giờ: Thanh lý hợp đồng mạng 223 triệu USD, long và short bùng nổ

5 giờ trước

Giám đốc NEC Bạch Ốc Hassett: Trump vẫn mong hòa giải vụ đóng cửa

5 giờ trước

Dorsey chê Tether 250K USD OpenSats; nói ủng hộ 21 triệu USD dev BTC

6 giờ trước

Góc nhìn: Bitcoin nhạy thanh khoản nhất, dẫn phục hồi; mua dễ nhất

6 giờ trước

Futu Holdings Hồng Kông lộ tuyển dụng, có thể ra nền tảng DeFi

7 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin