Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

July Tác giả July
3 tháng trước
Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

Phát hiện lừa đảo tiền điện tử qua Telegram: Hành trình chiếm đoạt hơn 50 triệu USD

Trong thời kỳ nền tảng blockchain trở nên phổ biến, các hoạt động lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi. Một vụ lừa đảo lớn qua Telegram đã được phơi bày, nơi các đối tượng xấu mời chào các altcoin xu hướng với mức giá chiết khấu hấp dẫn. Các kẻ gian đã chiếm đoạt hơn 50 triệu USD từ các nhà đầu tư không cảnh giác, hứa hẹn rẻ hơn nhiều so với thị trường, đồng thời điều chỉnh theo lộ trình vesting. Những chiêu trò này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng tiền điện tử toàn cầu.

Chiêu thức lừa đảo qua các kênh Telegram có thể nhìn thấy

Người dùng Telegram đã phản ánh hàng loạt kênh cung cấp các ưu đãi hấp dẫn cho các altcoin tiềm năng như SUI, NEAR, SEI, và Axelar (AXL). Những coin này vốn có độ thanh khoản cao và được quảng bá rộng rãi trên mạng social, tạo cảm giác đáng tin cậy. Thủ đoạn là đưa ra những đề nghị siêu lợi nhuận đi kèm với lịch vesting bài bản, khiến nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng tăng giá trong tương lai của các Token này. Hành vi này bắt đầu nở rộ từ tháng 11 năm 2024, đúng thời điểm thị trường bắt đầu hâm nóng trở lại với đà hype.

Xem thêm:  UXLINK là gì? Dự án hạ tầng xã hội làm cầu nối giữa Web2 và Web3

Phát hiện và cảnh báo từ các chuyên gia về móc túi này

Theo báo cáo của Aza Ventures Bulletin trên Telegram, các vòng bán OTC đã mở rộng quy mô qua từng đợt, kết hợp nhiều Token từ Axelar, NEAR, GRASS và nhiều hơn nữa. Mặc dù từng được cảnh báo về rủi ro cao, nhiều nhà đầu tư vẫn mù quáng phê duyệt các deal này dựa trên uy tín của những dự án lớn như SUI và EGLD. Đặc biệt, quản trị viên của kênh còn đưa ra thông điệp rằng các ưu đãi này là hợp pháp, có thể đảm bảo giảm thiểu rủi ro, mặc dù thực tế các hoạt động này đều là mánh khóe lừa đảo.

Phát hiện lừa đảo: Hơn 50 triệu USD bị chiếm đoạt qua các deal OTC trên Telegram
Kênh Telegram của Azra Ventures Bulletin từng khẳng định còn nhiều deal OTC hấp dẫn, đến phút chót. | Nguồn: Telegram

Trong hai tuần gần đây, nguồn cung cấp deal chính – gọi là Nguồn 1 – đã bặt vô âm tín trên kênh OTC của Azra Ventures Bulletin. Thông báo mới nhất xác nhận rằng một số deal chỉ là mô hình Ponzi, trong khi các vụ khác có thể còn tồn tại giá trị. Azra Ventures là quỹ vốn mạo hiểm (VC) cấp Tier-4, chỉ đầu tư vào các dự án nhỏ lẻ, với 71 khoản hỗ trợ. Thủ đoạn này đã gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư lớn, kể cả whale, nhà sáng lập cộng đồng và các dự án mới nổi.

Xem thêm:  Patara là gì? Nền tảng DeFi tổng hợp trên hệ sinh thái Sui

Dính chưởng: Mối liên hệ giữa scammer và dự án lớn niêm yết trên Binance

Trong số các thủ phạm, một tên tuổi đáng chú ý là nguồn chính của scammer, được giữ kín danh tính để tránh lộ diện. Đặc biệt, có dấu hiệu cho thấy nguồn này là sáng lập của một dự án lớn niêm yết trên Binance, với uy tín và ràng buộc chặt chẽ trong cộng đồng. Thay vì công khai, các đối tượng này cố tình giấu diếm thông tin nhằm giữ lợi thế cho việc thu hồi vốn và tránh trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, một số bằng chứng gần đây đã hé lộ danh tính qua các hoạt động truyền thông social, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của cộng đồng.

Chủ kênh OTC còn đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ cân nhắc việc tiết lộ danh tính của nguồn chính sau khi đạt được mục tiêu thu hồi đầu tư. Dù vậy, các dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng che giấu hành vi thực sự, nhằm giảm thiểu khả năng bị truy tố hoặc truy bắt. Rõ ràng, thị trường tiền điện tử cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động phi pháp kiểu này để giảm thiểu tổn thất cho cộng đồng nhà đầu tư.

Xem thêm:  Momentum là gì? DEX thế hệ mới hoạt động trên Sui và Aptos

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,03/5(410 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #TelegramAPTAXLGRASSGRTNearseiSUI

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

18/09/2025
CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

18/09/2025
Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

18/09/2025
Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

18/09/2025
MapMetrics là gì?

MapMetrics là gì? Nền tảng DePIN ứng dụng mô hình Drive-to-Earn

18/09/2025
Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

18/09/2025
Legion là gì?

Legion là gì? Launchpad cho phép nhà đầu tư tiếp cận dự án Web3 từ giai đoạn đầu

18/09/2025
Shinami là gì?

Shinami là gì? Dự án hạ tầng Web3 cung cấp SDK

18/09/2025
Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale

Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale: Từ mỏ Crypto đến AI quốc gia

18/09/2025
LiveArt là gì?

LiveArt là gì? Nền tảng trong mảnh ghép RWAs

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Đồng BNB vượt BYD, Pfizer và nhiều công ty, lên thứ 155 thế giới

6 phút trước

Đồng ASTER tăng khoảng 1.650% ngày đầu, giao dịch vượt 310 triệu USD

22 phút trước

BNB vượt mốc 1.000 USD, tăng 4,97% trong 24 giờ

40 phút trước

CryptoQuant Cá voi 10K-100K ETH lợi nhuận chưa thực hiện đỉnh 11/21

1 giờ trước

Công ty DWF Labs hợp tác MemeCore, Token tăng 333% từ tháng 9

1 giờ trước

Công ty OKX sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn BARD/USDT

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin