Lừa đảo 50 triệu USD qua OTC Telegram bí mật – Phát hiện chiến dịch quy mô lớn

Phát hiện lừa đảo tiền điện tử qua Telegram: Hành trình chiếm đoạt hơn 50 triệu USD

Trong thời kỳ nền tảng blockchain trở nên phổ biến, các hoạt động lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi. Một vụ lừa đảo lớn qua Telegram đã được phơi bày, nơi các đối tượng xấu mời chào các altcoin xu hướng với mức giá chiết khấu hấp dẫn. Các kẻ gian đã chiếm đoạt hơn 50 triệu USD từ các nhà đầu tư không cảnh giác, hứa hẹn rẻ hơn nhiều so với thị trường, đồng thời điều chỉnh theo lộ trình vesting. Những chiêu trò này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng tiền điện tử toàn cầu.

Chiêu thức lừa đảo qua các kênh Telegram có thể nhìn thấy

Người dùng Telegram đã phản ánh hàng loạt kênh cung cấp các ưu đãi hấp dẫn cho các altcoin tiềm năng như SUI, NEAR, SEI, và Axelar (AXL). Những coin này vốn có độ thanh khoản cao và được quảng bá rộng rãi trên mạng social, tạo cảm giác đáng tin cậy. Thủ đoạn là đưa ra những đề nghị siêu lợi nhuận đi kèm với lịch vesting bài bản, khiến nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng tăng giá trong tương lai của các Token này. Hành vi này bắt đầu nở rộ từ tháng 11 năm 2024, đúng thời điểm thị trường bắt đầu hâm nóng trở lại với đà hype.

Phát hiện và cảnh báo từ các chuyên gia về móc túi này

Theo báo cáo của Aza Ventures Bulletin trên Telegram, các vòng bán OTC đã mở rộng quy mô qua từng đợt, kết hợp nhiều Token từ Axelar, NEAR, GRASS và nhiều hơn nữa. Mặc dù từng được cảnh báo về rủi ro cao, nhiều nhà đầu tư vẫn mù quáng phê duyệt các deal này dựa trên uy tín của những dự án lớn như SUI và EGLD. Đặc biệt, quản trị viên của kênh còn đưa ra thông điệp rằng các ưu đãi này là hợp pháp, có thể đảm bảo giảm thiểu rủi ro, mặc dù thực tế các hoạt động này đều là mánh khóe lừa đảo.

Trong hai tuần gần đây, nguồn cung cấp deal chính – gọi là Nguồn 1 – đã bặt vô âm tín trên kênh OTC của Azra Ventures Bulletin. Thông báo mới nhất xác nhận rằng một số deal chỉ là mô hình Ponzi, trong khi các vụ khác có thể còn tồn tại giá trị. Azra Ventures là quỹ vốn mạo hiểm (VC) cấp Tier-4, chỉ đầu tư vào các dự án nhỏ lẻ, với 71 khoản hỗ trợ. Thủ đoạn này đã gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư lớn, kể cả whale, nhà sáng lập cộng đồng và các dự án mới nổi.

Dính chưởng: Mối liên hệ giữa scammer và dự án lớn niêm yết trên Binance

Trong số các thủ phạm, một tên tuổi đáng chú ý là nguồn chính của scammer, được giữ kín danh tính để tránh lộ diện. Đặc biệt, có dấu hiệu cho thấy nguồn này là sáng lập của một dự án lớn niêm yết trên Binance, với uy tín và ràng buộc chặt chẽ trong cộng đồng. Thay vì công khai, các đối tượng này cố tình giấu diếm thông tin nhằm giữ lợi thế cho việc thu hồi vốn và tránh trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, một số bằng chứng gần đây đã hé lộ danh tính qua các hoạt động truyền thông social, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của cộng đồng.

Chủ kênh OTC còn đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ cân nhắc việc tiết lộ danh tính của nguồn chính sau khi đạt được mục tiêu thu hồi đầu tư. Dù vậy, các dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng che giấu hành vi thực sự, nhằm giảm thiểu khả năng bị truy tố hoặc truy bắt. Rõ ràng, thị trường tiền điện tử cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động phi pháp kiểu này để giảm thiểu tổn thất cho cộng đồng nhà đầu tư.