Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Pháp điều tra Binance: Rửa tiền và gian lận?

Pháp điều tra Binance: Rửa tiền và gian lận?

Hồng San Tác giả Hồng San
6 tháng trước
Pháp điều tra Binance: Rửa tiền và gian lận?

Giới chức Pháp được cho là đã mở cuộc điều tra đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì cáo buộc rửa tiền và gian lận thuế.

Theo một báo cáo ngày 28 tháng 1 từ Reuters, bộ phận tội phạm kinh tế và tài chính của Văn phòng Công tố Paris cho biết đã mở cuộc điều tra các hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử này từ năm 2019 đến năm 2024 vì rửa tiền có liên quan đến buôn bán ma túy. Người dùng Binance cũng cho biết sàn giao dịch đã thông tin sai lệch, dẫn đến lỗ đầu tư.

Trước đó, có báo cáo rằng giới chức Pháp đã điều tra chi nhánh địa phương của Binance từ ít nhất năm 2022 liên quan đến cáo buộc rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác. TinTucBitcoin đã liên hệ với Binance để lấy ý kiến nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm công bố.

Có vẻ như giới chức Pháp đã tăng cường giám sát quy định đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, nhưng vẫn tiếp tục cấp phép cho các công ty hoạt động dưới các điều khoản phù hợp. Cuộc điều tra về Binance tại Pháp được báo cáo diễn ra hơn 30 ngày sau khi sàn giao dịch tiền điện tử Bybit tuyên bố ngừng hoạt động tại nước này vào tháng 1, với lý do quy định.

Xem thêm:  Binance ra mắt mô hình phát hành Token phong cách Pump.fun với giá động

Binance vẫn đối mặt với các vụ kiện và điều tra quốc tế

Tại Hoa Kỳ, Binance đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý khác nhau. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện dân sự chống lại sàn giao dịch đã được đệ trình vào năm 2023, mặc dù có báo cáo cho rằng cơ quan quản lý có thể thay đổi hướng dưới một chính quyền tổng thống mới.

CEO trước đây của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đã ngồi tù liên bang bốn tháng vào năm 2024 sau khi nhận tội với một cáo buộc trọng tội theo thỏa thuận với giới chức Hoa Kỳ. Dù Zhao đã phần lớn rời bỏ vị trí của mình tại sàn giao dịch, Binance cho biết ngày 23 tháng 1 rằng cựu CEO này sẽ “đóng vai trò tích cực” với lò ấp công nghệ của sàn, mới được đổi tên thành YZi Labs.

Vào tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đã thực hiện hành động pháp lý chống lại chi nhánh phái sinh của Binance tại Úc, cáo buộc rằng sàn giao dịch không cung cấp sự bảo vệ thích hợp cho người tiêu dùng. Cơ quan quản lý cáo buộc nền tảng đã phân loại sai hơn 500 khách hàng bán lẻ thành nhà đầu tư bán buôn từ năm 2022 đến năm 2023.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,27/5(465 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Altcoin bật tăng, xu hướng tăng giá được phát hiện trên sàn Binance

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Crimes#France#Fraud#Money Laundering#RegulationBinance
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

CrediX bị hacker đánh cắp 4,5 triệu USD, tiền được chuyển về Ethereum

4 phút trước

Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ về tiền điện tử

10 phút trước

MARA khai thác 703 Bitcoin trong tháng 7, nâng tổng số lên 50.639 BTC

16 phút trước

Verb Technology huy động 558 triệu USD, lập công ty kho bạc TON đầu tiên niêm yết công khai

22 phút trước

Ethereum Ether Machine mua thêm 10.600 ETH, tổng nắm giữ vượt 345.000 ETH

28 phút trước

Pi Token 125 triệu USD thuộc ví bí ẩn, giá dao động gần 0,30 USD

34 phút trước

Press Release

WXT tiền điện tử đốt 2 triệu USD, chiếm 0,61% tổng cung

04/08/2025

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS