Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Pháp điều tra Binance: Rửa tiền và gian lận?

Pháp điều tra Binance: Rửa tiền và gian lận?

Hồng San Tác giả Hồng San
5 tháng trước
Pháp điều tra Binance: Rửa tiền và gian lận?

Giới chức Pháp được cho là đã mở cuộc điều tra đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì cáo buộc rửa tiền và gian lận thuế.

Theo một báo cáo ngày 28 tháng 1 từ Reuters, bộ phận tội phạm kinh tế và tài chính của Văn phòng Công tố Paris cho biết đã mở cuộc điều tra các hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử này từ năm 2019 đến năm 2024 vì rửa tiền có liên quan đến buôn bán ma túy. Người dùng Binance cũng cho biết sàn giao dịch đã thông tin sai lệch, dẫn đến lỗ đầu tư.

Trước đó, có báo cáo rằng giới chức Pháp đã điều tra chi nhánh địa phương của Binance từ ít nhất năm 2022 liên quan đến cáo buộc rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác. TinTucBitcoin đã liên hệ với Binance để lấy ý kiến nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm công bố.

Có vẻ như giới chức Pháp đã tăng cường giám sát quy định đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, nhưng vẫn tiếp tục cấp phép cho các công ty hoạt động dưới các điều khoản phù hợp. Cuộc điều tra về Binance tại Pháp được báo cáo diễn ra hơn 30 ngày sau khi sàn giao dịch tiền điện tử Bybit tuyên bố ngừng hoạt động tại nước này vào tháng 1, với lý do quy định.

Xem thêm:  CZ thúc đẩy công cụ thừa kế và truy cập nhỏ trên nền tảng tiền điện tử

Binance vẫn đối mặt với các vụ kiện và điều tra quốc tế

Tại Hoa Kỳ, Binance đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý khác nhau. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện dân sự chống lại sàn giao dịch đã được đệ trình vào năm 2023, mặc dù có báo cáo cho rằng cơ quan quản lý có thể thay đổi hướng dưới một chính quyền tổng thống mới.

CEO trước đây của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đã ngồi tù liên bang bốn tháng vào năm 2024 sau khi nhận tội với một cáo buộc trọng tội theo thỏa thuận với giới chức Hoa Kỳ. Dù Zhao đã phần lớn rời bỏ vị trí của mình tại sàn giao dịch, Binance cho biết ngày 23 tháng 1 rằng cựu CEO này sẽ “đóng vai trò tích cực” với lò ấp công nghệ của sàn, mới được đổi tên thành YZi Labs.

Vào tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đã thực hiện hành động pháp lý chống lại chi nhánh phái sinh của Binance tại Úc, cáo buộc rằng sàn giao dịch không cung cấp sự bảo vệ thích hợp cho người tiêu dùng. Cơ quan quản lý cáo buộc nền tảng đã phân loại sai hơn 500 khách hàng bán lẻ thành nhà đầu tư bán buôn từ năm 2022 đến năm 2023.

Xem thêm:  Binance duy trì vị thế dẫn đầu thị trường tiền điện tử spot mới nhất

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Crimes#France#Fraud#Money Laundering#RegulationBinance
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Đồng sáng lập Tornado Cash trả lại 10 ETH cho nhóm Cork, không nhận quyên góp từ kẻ tấn công

5 phút trước

Giai đoạn 1, người dùng trên 223 điểm Binance Alpha nhận 1.000 SAHARA

11 phút trước

Ethereum thu 7,3 tỷ USD phí năm qua, dẫn đầu Tether, Circle, Lido

17 phút trước

Jack Dorsey có phải là Satoshi Nakamoto của tiền điện tử?

22 phút trước

Cá voi mua 4,455 ETH giá trung bình 2.458 USD, lời 170 K USD

29 phút trước

192K XRP mua nhà như thế nào với tiền điện tử?

35 phút trước

Press Release

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025
BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

23/06/2025
Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin