Giới chức Pháp được cho là đã mở cuộc điều tra đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì cáo buộc rửa tiền và gian lận thuế.
Theo một báo cáo ngày 28 tháng 1 từ Reuters, bộ phận tội phạm kinh tế và tài chính của Văn phòng Công tố Paris cho biết đã mở cuộc điều tra các hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử này từ năm 2019 đến năm 2024 vì rửa tiền có liên quan đến buôn bán ma túy. Người dùng Binance cũng cho biết sàn giao dịch đã thông tin sai lệch, dẫn đến lỗ đầu tư.
Trước đó, có báo cáo rằng giới chức Pháp đã điều tra chi nhánh địa phương của Binance từ ít nhất năm 2022 liên quan đến cáo buộc rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác. TinTucBitcoin đã liên hệ với Binance để lấy ý kiến nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm công bố.
Có vẻ như giới chức Pháp đã tăng cường giám sát quy định đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, nhưng vẫn tiếp tục cấp phép cho các công ty hoạt động dưới các điều khoản phù hợp. Cuộc điều tra về Binance tại Pháp được báo cáo diễn ra hơn 30 ngày sau khi sàn giao dịch tiền điện tử Bybit tuyên bố ngừng hoạt động tại nước này vào tháng 1, với lý do quy định.
Binance vẫn đối mặt với các vụ kiện và điều tra quốc tế
Tại Hoa Kỳ, Binance đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý khác nhau. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện dân sự chống lại sàn giao dịch đã được đệ trình vào năm 2023, mặc dù có báo cáo cho rằng cơ quan quản lý có thể thay đổi hướng dưới một chính quyền tổng thống mới.
CEO trước đây của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đã ngồi tù liên bang bốn tháng vào năm 2024 sau khi nhận tội với một cáo buộc trọng tội theo thỏa thuận với giới chức Hoa Kỳ. Dù Zhao đã phần lớn rời bỏ vị trí của mình tại sàn giao dịch, Binance cho biết ngày 23 tháng 1 rằng cựu CEO này sẽ “đóng vai trò tích cực” với lò ấp công nghệ của sàn, mới được đổi tên thành YZi Labs.
Vào tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đã thực hiện hành động pháp lý chống lại chi nhánh phái sinh của Binance tại Úc, cáo buộc rằng sàn giao dịch không cung cấp sự bảo vệ thích hợp cho người tiêu dùng. Cơ quan quản lý cáo buộc nền tảng đã phân loại sai hơn 500 khách hàng bán lẻ thành nhà đầu tư bán buôn từ năm 2022 đến năm 2023.
