Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

July Tác giả July
5 tháng trước
OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

OKX Nhận Tội! OKX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã đạt thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về các vi phạm pháp luật. Sàn giao dịch thừa nhận không xin giấy phép cần thiết để hoạt động tại Hoa Kỳ và đồng ý nộp phạt hơn 500 triệu USD.

Điều Gì Đã Xảy Ra?

DOJ phát hiện OKX đã tìm cách tiếp cận khách hàng Hoa Kỳ dù có chính sách cấm đoán từ trước đó. Quyền công tố viên Matthew Podolsky tuyên bố rằng sàn đã tạo điều kiện cho hàng tỷ giao dịch đáng ngờ và nguồn tiền tội phạm. Việc giải quyết này không bao gồm các cáo buộc gây hại trực tiếp cho khách hàng.

Đáng chú ý, chi nhánh Hoa Kỳ của OKX, OKcoin, cũng đối mặt với giám sát từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Một trát hầu tòa ngày 24/02/2024 đã đề cập đến gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số. Cuộc điều tra riêng của CFTC được cho là liên quan đến vụ “flash crash” vào tháng 1/2024, ảnh hưởng đến Token OKB của OKX. Sàn giao dịch hứa bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng.

Xem thêm:  Elon Musk's X bị chặn trên toàn Thổ Nhĩ Kỳ

Hậu Quả!

Một tài liệu nội bộ đã được phát hành trong số nhân viên OKX vào tháng 1/2024, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tố cáo và tuân thủ quy định. Sàn đã giới thiệu đường dây nóng hỗ trợ đạo đức và tuân thủ cho nhân viên để báo cáo vi phạm chính sách hoặc hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, phát hiện của DOJ cho thấy nhân viên OKX trước đó đã hướng dẫn người dùng giả mạo thông tin để qua mặt hạn chế của nền tảng.

DOJ dẫn chứng một trường hợp, trong đó một nhân viên OKX đã tư vấn người dùng Hoa Kỳ nhập thông tin ngẫu nhiên khi được yêu cầu xác minh KYC. Người dùng bị hướng dẫn chọn quốc tịch khác và nhập số ID bừa bãi.

Hành Động Sai Trái của OKX

Dù tuyên bố chặn khách hàng Hoa Kỳ từ 2017, OKX vẫn tiến hành hoạt động tiếp thị trong nước. DOJ chỉ ra OKX tài trợ cho Liên hoan phim Tribeca và nỗ lực thu hút người dùng Hoa Kỳ qua nội dung quảng bá. Ít nhất một khách hàng tại Hoa Kỳ đã chia sẻ video hướng dẫn sử dụng VPN để qua mặt hạn chế địa lý và truy cập dịch vụ của OKX.

Tác động Tương Lai Với việc giải quyết này, OKX hy vọng giải quyết các vấn đề pháp lý và tiếp tục hoạt động trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của CFTC có thể dẫn đến các hành động pháp lý bổ sung. Sàn giao dịch chưa bình luận về thỏa thuận này, và một phát ngôn viên của CFTC cũng từ chối cung cấp tuyên bố.

Vụ án này đánh dấu một đợt giám sát lớn nữa đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động không tuân thủ đúng đắn, báo hiệu sự thực thi ngày càng chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,01/5(276 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Exchange News
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Stellar (XLM)

Stellar (XLM) là gì? Cập nhật mới nhất về tiền điện tử XLM

03/08/2025
Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) là gì? Tổng quan chi tiết về dự án Axie Infinity

03/08/2025
FLOW

Flow là gì? Tổng hợp thông tin mới nhất về tiền điện tử Flow

03/08/2025
Cronos (CRO)

Cronos (CRO) là gì? Tổng quan dự án tiền điện tử Cronos

03/08/2025
Hedera (HBAR)

Hedera (HBAR) là gì? Cập nhật thông tin dự án Hedera

03/08/2025
AAVE

Aave là gì? Thông tin chi tiết về dự án Aave, Token AAVE

03/08/2025
Conflux hardfork khiến CFX giảm 10 %, nguyên nhân nào?

Conflux hardfork khiến CFX giảm 10 %, nguyên nhân nào?

03/08/2025
ICP (Internet Computer Protocol)

ICP (Internet Computer Protocol) là gì? Dự báo sóng tăng của ICP có còn xuất hiện?

03/08/2025
Quant (QNT)

Quant (QNT) là gì? Điểm nổi bật của dự án Token QNT

03/08/2025
Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool (RPL) là gì? Cập nhật thông tin mới nhất về RPL Token

03/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin cá voi mở vị thế Long đòn bẩy 40x, quy mô khoảng 45,37 triệu USD

17 phút trước

Bitcoin vượt 100.000 USD trong 40 ngày liên tiếp, giữ trên 110.000 USD 24 ngày

27 phút trước

ETH Whale tăng 3.000 ETH, lỗ lơ lửng 1,654 triệu USD sau 1 tuần

52 phút trước

DOGE cá voi đóng một phần vị thế long đòn bẩy 10x, lỗ khoảng 3,09 triệu USD

58 phút trước

Bitcoin cá voi mở vị thế Long đòn bẩy 5x, ký quỹ 6,05 triệu USD sau 9 giờ

1 giờ trước

El Salvador nâng tổng lượng nắm giữ lên 6.256,18 Bitcoin sau khi mua thêm 7 BTC trong 7 ngày

2 giờ trước

Press Release

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS