Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

July Tác giả July
6 tháng trước
OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

OKX Nhận Tội! OKX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã đạt thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về các vi phạm pháp luật. Sàn giao dịch thừa nhận không xin giấy phép cần thiết để hoạt động tại Hoa Kỳ và đồng ý nộp phạt hơn 500 triệu USD.

Điều Gì Đã Xảy Ra?

DOJ phát hiện OKX đã tìm cách tiếp cận khách hàng Hoa Kỳ dù có chính sách cấm đoán từ trước đó. Quyền công tố viên Matthew Podolsky tuyên bố rằng sàn đã tạo điều kiện cho hàng tỷ giao dịch đáng ngờ và nguồn tiền tội phạm. Việc giải quyết này không bao gồm các cáo buộc gây hại trực tiếp cho khách hàng.

Đáng chú ý, chi nhánh Hoa Kỳ của OKX, OKcoin, cũng đối mặt với giám sát từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Một trát hầu tòa ngày 24/02/2024 đã đề cập đến gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số. Cuộc điều tra riêng của CFTC được cho là liên quan đến vụ “flash crash” vào tháng 1/2024, ảnh hưởng đến Token OKB của OKX. Sàn giao dịch hứa bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng.

Xem thêm:  Pendle, breakout 116% sau khi HyperEVM ra mắt

Hậu Quả!

Một tài liệu nội bộ đã được phát hành trong số nhân viên OKX vào tháng 1/2024, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tố cáo và tuân thủ quy định. Sàn đã giới thiệu đường dây nóng hỗ trợ đạo đức và tuân thủ cho nhân viên để báo cáo vi phạm chính sách hoặc hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, phát hiện của DOJ cho thấy nhân viên OKX trước đó đã hướng dẫn người dùng giả mạo thông tin để qua mặt hạn chế của nền tảng.

DOJ dẫn chứng một trường hợp, trong đó một nhân viên OKX đã tư vấn người dùng Hoa Kỳ nhập thông tin ngẫu nhiên khi được yêu cầu xác minh KYC. Người dùng bị hướng dẫn chọn quốc tịch khác và nhập số ID bừa bãi.

Hành Động Sai Trái của OKX

Dù tuyên bố chặn khách hàng Hoa Kỳ từ 2017, OKX vẫn tiến hành hoạt động tiếp thị trong nước. DOJ chỉ ra OKX tài trợ cho Liên hoan phim Tribeca và nỗ lực thu hút người dùng Hoa Kỳ qua nội dung quảng bá. Ít nhất một khách hàng tại Hoa Kỳ đã chia sẻ video hướng dẫn sử dụng VPN để qua mặt hạn chế địa lý và truy cập dịch vụ của OKX.

Tác động Tương Lai Với việc giải quyết này, OKX hy vọng giải quyết các vấn đề pháp lý và tiếp tục hoạt động trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của CFTC có thể dẫn đến các hành động pháp lý bổ sung. Sàn giao dịch chưa bình luận về thỏa thuận này, và một phát ngôn viên của CFTC cũng từ chối cung cấp tuyên bố.

Vụ án này đánh dấu một đợt giám sát lớn nữa đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động không tuân thủ đúng đắn, báo hiệu sự thực thi ngày càng chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,01/5(276 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Exchange News

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Các tổ chức đầu tư có thể quản lý thị trường crypto đầy biến động?

Các tổ chức đầu tư có thể quản lý thị trường crypto đầy biến động?

25/08/2025
GitFish là gì?

GitFish là gì? Nền tảng phi tập trung cho phép token hóa các dự án GitHub

25/08/2025
FactCheck là gì?

FactCheck là gì? Nền tảng phi tập trung ứng dụng AI

25/08/2025
Takes.fun là gì?

Takes.fun là gì? Nền tảng giao dịch quan điểm hoạt động trên Solana

25/08/2025
ClipStake là gì?

ClipStake là gì? Nền tảng Clipping Content dựa trên Blockchain

25/08/2025
Nhà đầu tư chuyển sang altcoin tác động thế nào đến phí giao dịch Bitcoin?

Nhà đầu tư chuyển sang altcoin tác động thế nào đến phí giao dịch Bitcoin?

25/08/2025
Yield.xyz là gì?

Yield.xyz là gì? Nền tảng cơ sở hạ tầng tài chính phi tập trung

25/08/2025
Codigo là gì?

Codigo là gì? Nền tảng phát triển phần mềm tích hợp AI

25/08/2025
Santiment: Bàn tán lãi suất Fed tăng có thể là cờ đỏ với crypto

Santiment: Bàn tán lãi suất Fed tăng có thể là cờ đỏ với crypto

25/08/2025
Nhà đầu tư lạc quan về cắt giảm lãi suất Hoa Kỳ, ETH tăng, BTC giữ vững, LINK đạt 27 triệu USD

Nhà đầu tư lạc quan về cắt giảm lãi suất Hoa Kỳ, ETH tăng, BTC giữ vững, LINK đạt 27 triệu USD

25/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Rolling Brother mở hai vị thế long ETH, vị thế đòn bẩy 25x giữ 254 ETH

7 phút trước

Công ty Metaplanet được đưa vào chỉ số FTSE Nhật Bản và Thế giới nhờ kết quả quý II nổi bật

13 phút trước

SBI Group và Chainlink ký hợp tác chiến lược thúc đẩy áp dụng tài sản số ở thị trường toàn cầu

19 phút trước

Nhà đầu tư lớn thanh lý hơn 10.000 ETH trong 13 giờ, lãi 51,7 triệu USD

25 phút trước

Story Foundation khởi động chương trình mua lại cổ phiếu mở trị giá 82 triệu USD cho $IP

32 phút trước

Một địa chỉ rút 5.000 ETH từ Binance cách đây 2 giờ, trị giá 24 triệu USD

39 phút trước

Press Release

Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

24/08/2025
Cá voi tích lũy Shiba Inu và Remittix tăng mạnh

Giá Ethereum có thể vượt 5.000 USD tuần tới? Cá voi tích lũy Shiba Inu và Remittix tăng mạnh

24/08/2025
Cardano, Solana, Remittix, Dogecoin

Tiền điện tử nên mua trước khi thị trường bùng nổ: Cardano, Solana, Remittix, Dogecoin

24/08/2025
Ripple cần lo ngại sự trỗi dậy của Remittix

Phân tích giá XRP: Ripple cần lo ngại sự trỗi dậy của Remittix trong phần còn lại năm 2025?

24/08/2025
Các nhà giao dịch Cardano và XRP thất vọng đổ dồn vào Layer Brett trên Ethereum L2 - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Các nhà giao dịch Cardano và XRP thất vọng đổ dồn vào Layer Brett trên Ethereum L2

24/08/2025
Layer Brett vẫn có thể tăng 15.000%

Kỷ nguyên tăng trưởng mạnh của Dogecoin và Shiba Inu có thể đã kết thúc nhưng Layer Brett vẫn có thể tăng 15.000%

24/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS