Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

July Tác giả July
3 tháng trước
OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

OKX Nhận Tội! OKX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã đạt thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về các vi phạm pháp luật. Sàn giao dịch thừa nhận không xin giấy phép cần thiết để hoạt động tại Hoa Kỳ và đồng ý nộp phạt hơn 500 triệu USD.

Điều Gì Đã Xảy Ra?

DOJ phát hiện OKX đã tìm cách tiếp cận khách hàng Hoa Kỳ dù có chính sách cấm đoán từ trước đó. Quyền công tố viên Matthew Podolsky tuyên bố rằng sàn đã tạo điều kiện cho hàng tỷ giao dịch đáng ngờ và nguồn tiền tội phạm. Việc giải quyết này không bao gồm các cáo buộc gây hại trực tiếp cho khách hàng.

Đáng chú ý, chi nhánh Hoa Kỳ của OKX, OKcoin, cũng đối mặt với giám sát từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Một trát hầu tòa ngày 24/02/2024 đã đề cập đến gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số. Cuộc điều tra riêng của CFTC được cho là liên quan đến vụ “flash crash” vào tháng 1/2024, ảnh hưởng đến Token OKB của OKX. Sàn giao dịch hứa bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng.

Xem thêm:  Tăng trưởng 30 lần thanh toán stablecoin B2B trong 2 năm mới nhất

Hậu Quả!

Một tài liệu nội bộ đã được phát hành trong số nhân viên OKX vào tháng 1/2024, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tố cáo và tuân thủ quy định. Sàn đã giới thiệu đường dây nóng hỗ trợ đạo đức và tuân thủ cho nhân viên để báo cáo vi phạm chính sách hoặc hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, phát hiện của DOJ cho thấy nhân viên OKX trước đó đã hướng dẫn người dùng giả mạo thông tin để qua mặt hạn chế của nền tảng.

DOJ dẫn chứng một trường hợp, trong đó một nhân viên OKX đã tư vấn người dùng Hoa Kỳ nhập thông tin ngẫu nhiên khi được yêu cầu xác minh KYC. Người dùng bị hướng dẫn chọn quốc tịch khác và nhập số ID bừa bãi.

Hành Động Sai Trái của OKX

Dù tuyên bố chặn khách hàng Hoa Kỳ từ 2017, OKX vẫn tiến hành hoạt động tiếp thị trong nước. DOJ chỉ ra OKX tài trợ cho Liên hoan phim Tribeca và nỗ lực thu hút người dùng Hoa Kỳ qua nội dung quảng bá. Ít nhất một khách hàng tại Hoa Kỳ đã chia sẻ video hướng dẫn sử dụng VPN để qua mặt hạn chế địa lý và truy cập dịch vụ của OKX.

Tác động Tương Lai Với việc giải quyết này, OKX hy vọng giải quyết các vấn đề pháp lý và tiếp tục hoạt động trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của CFTC có thể dẫn đến các hành động pháp lý bổ sung. Sàn giao dịch chưa bình luận về thỏa thuận này, và một phát ngôn viên của CFTC cũng từ chối cung cấp tuyên bố.

Vụ án này đánh dấu một đợt giám sát lớn nữa đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động không tuân thủ đúng đắn, báo hiệu sự thực thi ngày càng chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Exchange News
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

MSTR Đặt Cược 133K Bitcoin 2025 Tầm Nhìn Chiến Lược Tiền Điện Tử

MSTR Đặt Cược 133K Bitcoin 2025 Tầm Nhìn Chiến Lược Tiền Điện Tử

01/06/2025
FTX Trả Lại 5 Tỷ USD Khởi Đầu Sức Bật Altcoin Tiếp Theo

FTX Trả Lại 5 Tỷ USD Khởi Đầu Sức Bật Altcoin Tiếp Theo

01/06/2025
dogwifhat WIF giảm 24% tuần này – 0,709 USD hỗ trợ cuối cùng?

dogwifhat WIF giảm 24% tuần này – 0,709 USD hỗ trợ cuối cùng?

01/06/2025
Bitcoin giảm giá không phải hỗn loạn mà là tái thiết có tính toán tại sao tiền điện tử biến động sâu sắc

Bitcoin giảm giá không phải hỗn loạn mà là tái thiết có tính toán tại sao tiền điện tử biến động sâu sắc

01/06/2025
Bitcoin dẫn đầu Altcoin tụt hậu Xu hướng tiền điện tử bền vững hay nhất thời

Bitcoin dẫn đầu Altcoin tụt hậu Xu hướng tiền điện tử bền vững hay nhất thời

01/06/2025
Cetus thu hồi 160 triệu USD sau hack Tiếp theo trong giai đoạn phục hồi ra sao

Cetus thu hồi 160 triệu USD sau hack Tiếp theo trong giai đoạn phục hồi ra sao

01/06/2025
Bitcoin vào vùng then chốt Trump Media hé lộ xu hướng tiếp theo

Bitcoin vào vùng then chốt Trump Media hé lộ xu hướng tiếp theo

01/06/2025
Mantra tại 0,32 USD khi cá voi thoái lui tăng mạnh OM có bước ngoặt mới

Mantra tại 0,32 USD khi cá voi thoái lui tăng mạnh OM có bước ngoặt mới

01/06/2025
Ấn Độ Indonesia đẩy mạnh lừa đảo tiền điện tử tăng 200% Q1 2025

Ấn Độ Indonesia đẩy mạnh lừa đảo tiền điện tử tăng 200% Q1 2025

01/06/2025
Shiba Inu đối mặt rủi ro giảm 18% nhưng cá voi vẫn gom mua liệu có điều gì bí ẩn

Shiba Inu đối mặt rủi ro giảm 18% nhưng cá voi vẫn gom mua liệu có điều gì bí ẩn

01/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Dữ liệu tiết lộ TAIKO mở khóa 46,9 triệu USD cùng ENA, NEON tuần tới

3 phút trước

ETH vượt mốc 2.500 USD giảm nhẹ 1,29% trong ngày

47 phút trước

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Benson cam kết ngăn rủi ro vỡ nợ ảnh hưởng thị trường tiền điện tử toàn cầu

60 phút trước

TON khắc phục lỗi xử lý chuỗi chính giúp khôi phục tạo block nhanh chóng

1 giờ trước

TON gặp sự cố tạo khối nhưng giao dịch tiền điện tử vẫn an toàn

1 giờ trước

Cá voi tiền điện tử mở lệnh mới 2.004 ETH sau thua lỗ dài hạn

2 giờ trước

Press Release

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025
Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin