Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

July Tác giả July
4 tháng trước
OKX Chấp Nhận Vi Phạm Hoa Kỳ – Đối Mặt 500 triệu USD Phạt

OKX Nhận Tội! OKX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã đạt thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về các vi phạm pháp luật. Sàn giao dịch thừa nhận không xin giấy phép cần thiết để hoạt động tại Hoa Kỳ và đồng ý nộp phạt hơn 500 triệu USD.

Điều Gì Đã Xảy Ra?

DOJ phát hiện OKX đã tìm cách tiếp cận khách hàng Hoa Kỳ dù có chính sách cấm đoán từ trước đó. Quyền công tố viên Matthew Podolsky tuyên bố rằng sàn đã tạo điều kiện cho hàng tỷ giao dịch đáng ngờ và nguồn tiền tội phạm. Việc giải quyết này không bao gồm các cáo buộc gây hại trực tiếp cho khách hàng.

Đáng chú ý, chi nhánh Hoa Kỳ của OKX, OKcoin, cũng đối mặt với giám sát từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Một trát hầu tòa ngày 24/02/2024 đã đề cập đến gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số. Cuộc điều tra riêng của CFTC được cho là liên quan đến vụ “flash crash” vào tháng 1/2024, ảnh hưởng đến Token OKB của OKX. Sàn giao dịch hứa bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng.

Xem thêm:  Metaplanet tăng vốn 5 tỷ USD đẩy mạnh tăng trưởng tiền điện tử Hoa Kỳ

Hậu Quả!

Một tài liệu nội bộ đã được phát hành trong số nhân viên OKX vào tháng 1/2024, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tố cáo và tuân thủ quy định. Sàn đã giới thiệu đường dây nóng hỗ trợ đạo đức và tuân thủ cho nhân viên để báo cáo vi phạm chính sách hoặc hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, phát hiện của DOJ cho thấy nhân viên OKX trước đó đã hướng dẫn người dùng giả mạo thông tin để qua mặt hạn chế của nền tảng.

DOJ dẫn chứng một trường hợp, trong đó một nhân viên OKX đã tư vấn người dùng Hoa Kỳ nhập thông tin ngẫu nhiên khi được yêu cầu xác minh KYC. Người dùng bị hướng dẫn chọn quốc tịch khác và nhập số ID bừa bãi.

Hành Động Sai Trái của OKX

Dù tuyên bố chặn khách hàng Hoa Kỳ từ 2017, OKX vẫn tiến hành hoạt động tiếp thị trong nước. DOJ chỉ ra OKX tài trợ cho Liên hoan phim Tribeca và nỗ lực thu hút người dùng Hoa Kỳ qua nội dung quảng bá. Ít nhất một khách hàng tại Hoa Kỳ đã chia sẻ video hướng dẫn sử dụng VPN để qua mặt hạn chế địa lý và truy cập dịch vụ của OKX.

Tác động Tương Lai Với việc giải quyết này, OKX hy vọng giải quyết các vấn đề pháp lý và tiếp tục hoạt động trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của CFTC có thể dẫn đến các hành động pháp lý bổ sung. Sàn giao dịch chưa bình luận về thỏa thuận này, và một phát ngôn viên của CFTC cũng từ chối cung cấp tuyên bố.

Vụ án này đánh dấu một đợt giám sát lớn nữa đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động không tuân thủ đúng đắn, báo hiệu sự thực thi ngày càng chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Exchange News
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin lấy lại 107K USD, 3 yếu tố cùng tác động cho tiền điện tử BTC

Bitcoin lấy lại 107K USD, 3 yếu tố cùng tác động cho tiền điện tử BTC

26/06/2025
Dự đoán giá Dogecoin: Tiền điện tử tăng 20% cho phe bò chuẩn bị

Dự đoán giá Dogecoin: Tiền điện tử tăng 20% cho phe bò chuẩn bị

26/06/2025
Thị trường dự đoán Kalshi cạnh tranh lớn với Polymarket tiền điện tử

Thị trường dự đoán Kalshi cạnh tranh lớn với Polymarket tiền điện tử

26/06/2025
Kho bạc Hoa Kỳ dời hạn nợ đến 24.7 tránh vỡ nợ, tác động đến tiền điện tử

Kho bạc Hoa Kỳ dời hạn nợ đến 24.7 tránh vỡ nợ, tác động đến tiền điện tử

26/06/2025
Nhà giao dịch Solana cược vào sự hồi phục tiền điện tử, thị trường đã sẵn sàng?

Nhà giao dịch Solana cược vào sự hồi phục tiền điện tử, thị trường đã sẵn sàng?

26/06/2025
Hồng Kông giữ vững neo USD amid áp lực thị trường mạnh

Hồng Kông giữ vững neo USD amid áp lực thị trường mạnh

26/06/2025
DEXE tăng 10%, rủi ro còn đó, người bán áp đảo tiền điện tử

DEXE tăng 10%, rủi ro còn đó, người bán áp đảo tiền điện tử

26/06/2025
World Liberty DeFi liên kết Trump thu hút công ty công khai tiền điện tử

World Liberty DeFi liên kết Trump thu hút công ty công khai tiền điện tử

26/06/2025
Tin đồn sớm về chủ tịch Fed của Trump làm rung chuyển thị trường tiền điện tử USD

Tin đồn sớm về chủ tịch Fed của Trump làm rung chuyển thị trường tiền điện tử USD

26/06/2025
Norway’s Green Minerals mua 1,2 tỷ USD Bitcoin làm tiền điện tử phi rủi ro fiat

Norway’s Green Minerals mua 1,2 tỷ USD Bitcoin phòng rủi ro tiền fiat

26/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

The Smarter Web Company huy động 41,2 triệu bảng qua phát hành cổ phiếu mới tiền điện tử

53 giây trước

Bybit sẽ niêm yết Sahara AI tiền điện tử SAHARA

11 phút trước

Dự đoán giá Cardano khi Coinbase ra mắt ADA trên Base tiền điện tử

19 phút trước

Citibank bị tố bỏ qua giao dịch nghi vấn trong vụ lừa đảo 20 triệu USD tiền điện tử

25 phút trước

Công ty Opyl Limited niêm yết Úc công bố chiến lược tiền điện tử duy trì hoạt động

31 phút trước

Coinme nộp phạt 300K USD vì vi phạm luật tiền điện tử tại California

39 phút trước

Press Release

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025
BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

23/06/2025
Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin