Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt 13 thực thể và hai cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và công nghệ của nền kinh tế Nga, bao gồm cả những tổ chức phát triển hoặc cung cấp dịch vụ về tài sản ảo được cho là cho phép trốn tránh Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, theo báo cáo của Bộ Tài chính vào thứ Ba, ngày 26 tháng 3.
Năm thực thể được chỉ định là do những người do OFAC chỉ định sở hữu hoặc kiểm soát.
Theo Bộ Tài chính, nhiều cá nhân và tổ chức được chỉ định đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ giúp các tổ chức do OFAC chỉ định trốn tránh các biện pháp trừng phạt.
Những chỉ định này tuân theo hành động của OFAC vào đầu năm nay, nhắm vào các công ty phục vụ cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi của Nga và hạn chế việc Nga sử dụng hệ thống tài chính quốc tế để tài trợ cho cuộc chiến chống Ukraine.
Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian E. Nelson đã tuyên bố,
“Khi Điện Kremlin tìm cách thúc đẩy các thực thể trong không gian công nghệ tài chính, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục vạch trần và ngăn cản các công ty tìm cách giúp các tổ chức tài chính Nga bị trừng phạt kết nối lại với hệ thống tài chính toàn cầu.”
Các công ty bị trừng phạt bao gồm các công ty fintech có trụ sở tại Moscow B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus và Atomiz, được cho là đã hợp tác hoặc cung cấp dịch vụ cho nhiều ngân hàng Nga do OFAC chỉ định, như Rosbank, VTB Bank, Sberbank và Sovcombank, để tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng này thanh toán xuyên biên giới, phát hành tài sản tài chính kỹ thuật số và mã hóa kim loại quý và kim cương.
Tokentrust Holdings Ltd., có trụ sở tại Síp và là cổ đông lớn của Atomaiz, cũng được chỉ định.
Các thực thể bị trừng phạt khác bao gồm Veb3 Tekhnologii và Veb3 Integrator, các công ty công nghệ có trụ sở tại Moscow cung cấp các giải pháp và nền tảng blockchain cho các khách hàng như Sberbank và Alfa-Bank, trong đó cổ đông lớn của họ là Igor Veniaminovich Kaigorodov cũng được chỉ định.
TOEP, một công ty fintech có trụ sở tại Moscow điều hành một sàn giao dịch tiền ảo dưới tên kinh doanh Netexchange và Netex24, đã bị xử phạt vì cho phép thanh toán kỹ thuật số bằng đồng rúp và tiền ảo cho các tổ chức được OFAC chỉ định như Sberbank, Alfa-Bank và Hydra Market, với chủ sở hữu và giám đốc Timur Evgenyevich Bukanov cũng được chỉ định.
Bộ Tài chính cũng nhắm mục tiêu vào Bitpapa, một sàn giao dịch tiền ảo ngang hàng đã thực hiện các giao dịch trị giá hàng triệu đô la với các thực thể Hydra Market và Garantex của OFAC do OFAC chỉ định, và Crypto Explorer, một sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở tại Nga và UAE cung cấp chuyển đổi giữa tiền ảo, đồng rúp và dirham của UAE, cũng như các dịch vụ tiền mặt tại các văn phòng ở Moscow và Dubai.
Ngoài các lệnh trừng phạt liên quan đến tiền điện tử, OFAC đã chỉ định một số công ty liên kết với Liên minh Khoa học và Công nghệ Echelon do OFAC chỉ định, một tổ chức có trụ sở tại Moscow được Cơ quan An ninh Liên bang Nga và Bộ Quốc phòng Nga cấp phép, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ của nền kinh tế Nga.
Do những hành động này, tất cả tài sản và lợi ích thuộc tài sản của những người được chỉ định ở Hoa Kỳ hoặc việc sở hữu hoặc kiểm soát của những người Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và phải báo cáo cho OFAC.
Bộ Tài chính cũng cảnh báo rằng các tổ chức tài chính nước ngoài thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch quan trọng hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến cơ sở công nghiệp-quân sự của Nga có nguy cơ bị OFAC trừng phạt.
Các lệnh trừng phạt nhằm mục đích phá vỡ khả năng của Nga trong việc sử dụng các cơ chế thanh toán thay thế và thúc đẩy các thực thể trong không gian công nghệ tài chính để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến chống Ukraine.
Khi Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi và ứng phó với các chiến thuật trốn tránh lệnh trừng phạt ngày càng gia tăng của Nga, Bộ Tài chính vẫn cam kết duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế và gây áp lực buộc Nga phải thay đổi hành vi của mình.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
