Vào ngày 6 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hay DOJ, đã thông báo về việc thành lập một đơn vị chuyên biệt, Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia, hoặc NCET, có nhiệm vụ truy tố tội phạm sử dụng sai mục đích tài sản kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng tiền điện tử, cũng như truy tìm và khôi phục tiền điện tử xấu số.
Động thái này tiếp tục thúc đẩy của các nhà chức trách Hoa Kỳ nhằm phá vỡ các góc của hệ sinh thái tiền điện tử được cho là tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như các cuộc tấn công ransomware. Việc tăng cường thực thi tiền điện tử của chính phủ giữ được gì cho không gian tài sản kỹ thuật số lớn hơn?
Tổng hợp chuyên môn về tiền điện tử
Đơn vị mới sẽ hoạt động theo các nguyên tắc được nêu rõ gần một năm trước trong Khung thực thi tiền điện tử của DOJ. Tài liệu khẳng định quyền tài phán rộng rãi của Bộ đối với hoạt động tội phạm ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng tài chính hoặc lưu trữ dữ liệu bên trong Hoa Kỳ
Ngoài việc điều tra các trường hợp của riêng mình và hỗ trợ các nỗ lực của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ trên toàn quốc, NCET sẽ thúc đẩy hợp tác giữa tất cả các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương có liên quan trong việc giải quyết tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Nhóm cũng được giao nhiệm vụ đào tạo và tư vấn cho các nhân viên thực thi pháp luật về các vấn đề tiền điện tử và phát triển các chiến lược điều tra.
Các hoạt động cho lực lượng đặc nhiệm mới sẽ đến từ cả Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản và Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ của DOJ, cũng như từ một số Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.
Trong một cuộc trò chuyện với Cointelegraph, Kevin Feldis, đối tác tại công ty luật Perkins Coie, đã gọi cả MLARS và CCIPS là “các thành phần rất được tôn trọng của Bộ Tư pháp”, các thành viên của họ “thành thạo trong việc xử lý các cuộc điều tra xuyên biên giới và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật xung quanh quả địa cầu.”
Công cụ mới cho các chính sách hiện có
NCET dự kiến sẽ chỉ đạo các nỗ lực thực thi của mình tại các dịch vụ tiền bất hợp pháp hoặc chưa đăng ký, cơ sở hạ tầng thanh toán ransomware và nhiều thị trường khác nơi tiền kỹ thuật số gặp phải hoạt động tội phạm. Không có điều nào trong số này là đặc biệt mới và DOJ chỉ đơn giản là đang tập hợp một cơ chế phối hợp, hợp lý hơn để giải quyết tội phạm mạng và có khả năng thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp.
Thông báo cũng mở rộng chuỗi phát triển minh họa cam kết của chính quyền Biden đối với lập trường ưu tiên thực thi đối với tội phạm mạng, bao gồm cả hoạt động tội phạm được hỗ trợ bởi tiền điện tử.
Jackson Mueller, giám đốc chính sách và các vấn đề chính phủ tại công ty tài sản kỹ thuật số Securrency, nhận xét với Cointelegraph:
Thông báo này sẽ không gây ngạc nhiên cho những người trong chúng ta theo dõi chính quyền Biden và những nỗ lực của nó, cho dù thông qua các cơ quan quản lý tài chính liên bang, Bộ Tài chính, nhóm làm việc của Tổng thống về stablecoin, trong số những người khác, để áp dụng các hành động giám sát và thực thi nhiều hơn đối với hệ sinh thái.
Mueller nói thêm rằng sự xuất hiện của NCET báo hiệu sự ưu tiên của chính phủ đối với các chính sách tập trung vào thực thi hơn là định hướng về sự tham gia và hợp tác mà nhiều người trong ngành muốn thấy.
Michael Bahar, chủ tịch thực hành an ninh mạng tại công ty luật toàn cầu Eversheds Sutherland, truy tìm nguồn gốc của sáng kiến NCET từ sắc lệnh hành pháp tháng 5 năm 2021 của Joe Biden, ưu tiên hàng đầu là mang lại toàn bộ phạm vi của các cơ quan chính phủ liên bang và các nguồn lực để bảo vệ hệ thống máy tính của quốc gia trước các cuộc tấn công mạng. Bahar bình luận thêm:
Là một phần trong nỗ lực của toàn chính phủ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tận dụng hàng thập kỷ kinh nghiệm của mình trong việc theo dõi tiền và ngăn chặn hành vi rửa tiền, cả để bắt thủ phạm và trả lại tiền, cũng như cắt giảm tài chính. khuyến khích tội phạm tham gia vào các cuộc tấn công ransomware ngay từ đầu.
Ron Brisé, luật sư vận động hành lang và vấn đề chính phủ tại công ty luật Gunster, nói rằng DOJ đang “Kết nối các dấu chấm trên tất cả các bộ phận của mình để mang lại sự tập trung hơn cho các cuộc điều tra và truy tố liên quan đến tiền điện tử”. Brisé nói thêm rằng anh ấy sẽ không ngạc nhiên khi thấy một số tiểu bang riêng lẻ sao chép sáng kiến liên bang, thành lập các nhóm thực thi tiền điện tử của riêng họ trong tương lai gần.
Hàm ý rộng hơn
Đúng là, loại bỏ những tác nhân xấu của lĩnh vực tiền điện tử, những người mang lại cho toàn bộ ngành một cái tên xấu trong mắt công chúng (và khá thường xuyên, trong mắt các nhà hoạch định chính sách) là một nỗ lực cao cả. Tuy nhiên, cũng có chỗ cho mối quan tâm chính đáng đối với những người chơi tiền điện tử hành động có thiện chí và đầu tư các nguồn lực đáng kể để tuân thủ – nghĩa là đối với phần lớn những người tham gia trong ngành.
Không khó để hình dung một viễn cảnh mà việc thực thi quá mạnh tay có thể tạo thêm gánh nặng cho các chủ thể hợp pháp.
Kevin Feldis của Perkins Coie tin rằng DOJ tập trung vào việc tăng cường điều tra tội phạm và xây dựng năng lực để thu hồi số tiền thu được từ tiền điện tử bất hợp pháp cũng có thể đồng nghĩa với việc chính phủ giám sát nhiều hơn trong toàn ngành. Feldis đã thêm:
Bối cảnh pháp lý và quy định vẫn đang phát triển và việc đầu tư tuân thủ và trở thành một công dân tiền điện tử tốt có thể sẽ phục vụ tốt những người chơi trong ngành khi đối mặt với sự tập trung tăng cường thực thi của chính phủ bởi DOJ, SEC và những người khác.
Đồng thời, loại hình thực thi chuyên gia đủ năng lực để truy quét tội phạm trong khi không tạo ra gánh nặng quá mức cho những người tốt có thể là một lợi ích cho ngành. Việc có tất cả những người hiểu biết nhất về tiền điện tử của DOJ trong một lực lượng được phối hợp tốt cũng có thể dẫn đến việc NCET trao quyền thực thi của mình theo cách có mục tiêu.
Ron Brisé của Gunster lưu ý rằng sự xuất hiện của một đơn vị tiền điện tử chuyên biệt trong Bộ Tư pháp có thể được coi là có lợi, tất cả đều được xem xét. Anh ấy nhận xét:
Từ một góc nhìn lớn hơn, nếu có sự truy cứu đối với những người có tiền kỹ thuật số bị đánh cắp, mức độ tin cậy cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp tiền điện tử sẽ tăng lên.
Thật vậy, nếu NCET thực hiện đúng sứ mệnh đã nêu của mình thay vì đúc các mạng lưới quá rộng không cần thiết, thì không gian tiền điện tử sẽ trở thành một nơi an toàn hơn cho hoạt động tài chính hợp pháp.
.
