Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Nhân viên khách sạn bị kết tội rửa tiền với 2,5 tỷ USD Bitcoin

Nhân viên khách sạn bị kết tội rửa tiền với 2,5 tỷ USD Bitcoin

Dark Tác giả Dark
1 năm trước
Bitcoin L2 Alex bị lỗ 4,3 triệu USD sau khi nâng cấp

Bitcoin L2 Alex bị lỗ 4,3 triệu USD sau khi nâng cấp

Một nhân viên ngành du lịch đã được cho là đã bị tìm thấy có tội rửa tiền tại một tòa án chuyên biệt của Vương quốc Anh về các vụ gian lận lớn, sau khi phát hiện ra cô ấy sở hữu 2,5 tỷ USD Bitcoin.

Theo một báo cáo gần đây của BBC, Tòa án Southwark Crown Court đã phát hiện ra rằng Jian Wen đã rửa tiền bằng cách sử dụng Bitcoin để mua “những ngôi nhà và trang sức triệu đô”. Cuộc điều tra bao gồm sự kiểm tra của 48 thiết bị điện tử và hàng nghìn tệp tin số, nhiều trong số đó được dịch từ tiếng Mandarin.

Thay đổi lối sống của Wen đã thu hút sự chú ý từ các cơ quan chức năng. Năm 2017, cô được cho là đã chuyển từ việc sống trong một căn hộ trên một nhà hàng Trung Quốc sang việc thuê một căn nhà 6 phòng ngủ ở Bắc London với giá khoảng 21.420 USD mỗi tháng.

Vào ngày 31 tháng 1, đưa tin rằng việc cố gắng mua một biệt thự trị giá 30 triệu USD tại London mới là tín hiệu cảnh báo cuối cùng để các cơ quan chức năng điều tra về cô.

Xem thêm:  Dòng tiền 1,2 tỷ USD rời Bitcoin ETF: Tín hiệu cho thị trường tiền điện tử?

Trong cùng năm đó, cô được cho là đã cố gắng mua một loạt các biệt thự đắt tiền tại London nhưng gặp khó khăn trong việc vượt qua các kiểm tra về rửa tiền, mặc dù cô cho biết đã kiếm được hàng triệu USD từ việc đào Bitcoin.

Cảnh sát Anh tuyên bố rằng việc tịch thu này là “lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.” Wen đã bị kết án về “tham gia vào hoặc liên quan đến một thỏa thuận rửa tiền,” và dự kiến sẽ được xét xử vào ngày 10 tháng 5.

Chủ tịch công tố viên tối cao của Cơ quan Công tố (CPS) Andrew Penhale nhấn mạnh việc sử dụng tài sản kỹ thuật số nổi bật trong hoạt động tội phạm trong thời gian gần đây:

Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được các tội phạm tổ chức sử dụng để che đậy và chuyển tài sản, để mà những kẻ lừa đảo có thể tận hưởng lợi ích từ hành vi phạm tội của họ.

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mâu thuẫn với quan điểm phổ biến của các cơ quan chức năng rằng tiền điện tử là lựa chọn phổ biến cho việc rửa tiền, tuyên bố rằng tiền mặt vẫn là lựa chọn ưa thích.

Xem thêm:  Bitcoin Bank of England sắp mua BTC theo tiết lộ Michael Saylor

Vào ngày 8 tháng 2, đưa tin rằng Bộ Tài chính đã nhấn mạnh tính ẩn danh và ổn định của tiền mặt như một phương tiện thanh toán chính, là một lý do chính vì sao tiền mặt vẫn là phương pháp ưa thích để rửa tiền từ các lợi ích bất hợp pháp.

Tương tự, công ty sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq gần đây đã phát hành “Báo cáo Tội phạm Tài chính Toàn cầu” của mình, tập trung vào dữ liệu liên quan đến tội phạm tài chính trong năm qua, và không có đề cập đến Bitcoin hoặc tiền điện tử.

Tuy nhiên, nó ước tính rằng vào năm 2023, khoảng 3,1 nghìn tỷ USD trong số tiền không hợp pháp đã chảy qua hệ thống tài chính toàn cầu.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BTC
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Metaplanet mua thêm 1.005 BTC, phát hành trái phiếu trả nợ cũ

Metaplanet mua thêm 1.005 BTC, phát hành trái phiếu trả nợ cũ

30/06/2025
Bitcoin có dấu hiệu điều chỉnh khi xem xét các bộ dữ liệu then chốt

Bitcoin có dấu hiệu điều chỉnh khi xem xét các bộ dữ liệu then chốt

30/06/2025
Công nhân đào Bitcoin đối mặt đáy 12 năm nhưng sao không bán?

Công nhân đào Bitcoin đối mặt đáy 12 năm nhưng sao không bán?

30/06/2025
Bitcoin quý 3 mở đường cho BTC tăng lên 110.000 USD và hơn thế?

Bitcoin quý 3 mở đường cho BTC tăng lên 110.000 USD và hơn thế?

30/06/2025
Chiến lược Bitcoin của Trump theo cảnh báo của Peter Schiff có thể gây sụp đổ đồng USD

Chiến lược Bitcoin của Trump theo cảnh báo của Peter Schiff có thể gây sụp đổ đồng USD

29/06/2025
Bitcoin, dù giảm 10% bán lẻ, cá voi tiền điện tử có thể đẩy BTC lên 111 nghìn USD như thế nào

Bitcoin dù giảm 10% bán lẻ, cá voi tiền điện tử có thể đẩy BTC lên 111 nghìn USD như thế nào

29/06/2025
Tình hình hiện tại của Bitcoin và dự đoán xu hướng tiếp theo của BTC

Tình hình hiện tại của Bitcoin và dự đoán xu hướng tiếp theo của BTC

29/06/2025
Bitcoin: Chiến lược S&P 500 sẽ kéo BTC lên cao hơn

Bitcoin: Chiến lược S&P 500 sẽ kéo BTC lên cao hơn

29/06/2025
Bitcoin Q3 Dự đoán không rõ ràng, sự kiện thanh lý sắp tới?

Bitcoin Q3 Dự đoán không rõ ràng, sự kiện thanh lý sắp tới?

28/06/2025
Futures chứng khoán Hoa Kỳ lập kỷ lục, Bitcoin có thể bứt phá?

Futures chứng khoán Hoa Kỳ lập kỷ lục, Bitcoin có thể bứt phá?

28/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Satoshi Nakamoto Có Phải Là AI Từ Tương Lai Pi Network Có Minh Chứng?

6 phút trước

Khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh cửu Hyperliquid vượt 1,5 triệu tỷ, doanh thu 310 triệu USD

12 phút trước

2,5 triệu Token tiền điện tử ra mắt trong tháng 6 nhưng thất vọng

18 phút trước

CoinShares: Tuần qua, sản phẩm đầu tư tài sản tiền điện tử đón 2,7 tỷ USD vốn từ Hoa Kỳ

25 phút trước

Matrixport: Nhà giao dịch tập trung vào nhịp điệu chứng khoán, vốn ETF có thể thúc đẩy Bitcoin tăng trưởng

31 phút trước

Charles Hoskinson khẳng định Cardano bị chế nhạo dù đi đầu đổi mới thực chất

38 phút trước

Press Release

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin