Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Nhân viên khách sạn bị kết tội rửa tiền với 2,5 tỷ USD Bitcoin

Nhân viên khách sạn bị kết tội rửa tiền với 2,5 tỷ USD Bitcoin

Dark Tác giả Dark
1 năm trước
Bitcoin L2 Alex bị lỗ 4,3 triệu USD sau khi nâng cấp

Bitcoin L2 Alex bị lỗ 4,3 triệu USD sau khi nâng cấp

Một nhân viên ngành du lịch đã được cho là đã bị tìm thấy có tội rửa tiền tại một tòa án chuyên biệt của Vương quốc Anh về các vụ gian lận lớn, sau khi phát hiện ra cô ấy sở hữu 2,5 tỷ USD Bitcoin.

Theo một báo cáo gần đây của BBC, Tòa án Southwark Crown Court đã phát hiện ra rằng Jian Wen đã rửa tiền bằng cách sử dụng Bitcoin để mua “những ngôi nhà và trang sức triệu đô”. Cuộc điều tra bao gồm sự kiểm tra của 48 thiết bị điện tử và hàng nghìn tệp tin số, nhiều trong số đó được dịch từ tiếng Mandarin.

Thay đổi lối sống của Wen đã thu hút sự chú ý từ các cơ quan chức năng. Năm 2017, cô được cho là đã chuyển từ việc sống trong một căn hộ trên một nhà hàng Trung Quốc sang việc thuê một căn nhà 6 phòng ngủ ở Bắc London với giá khoảng 21.420 USD mỗi tháng.

Vào ngày 31 tháng 1, đưa tin rằng việc cố gắng mua một biệt thự trị giá 30 triệu USD tại London mới là tín hiệu cảnh báo cuối cùng để các cơ quan chức năng điều tra về cô.

Xem thêm:  Bitcoin đối mặt thử thách quan trọng, giá có thể về 10.000 USD?

Trong cùng năm đó, cô được cho là đã cố gắng mua một loạt các biệt thự đắt tiền tại London nhưng gặp khó khăn trong việc vượt qua các kiểm tra về rửa tiền, mặc dù cô cho biết đã kiếm được hàng triệu USD từ việc đào Bitcoin.

Cảnh sát Anh tuyên bố rằng việc tịch thu này là “lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.” Wen đã bị kết án về “tham gia vào hoặc liên quan đến một thỏa thuận rửa tiền,” và dự kiến sẽ được xét xử vào ngày 10 tháng 5.

Chủ tịch công tố viên tối cao của Cơ quan Công tố (CPS) Andrew Penhale nhấn mạnh việc sử dụng tài sản kỹ thuật số nổi bật trong hoạt động tội phạm trong thời gian gần đây:

Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được các tội phạm tổ chức sử dụng để che đậy và chuyển tài sản, để mà những kẻ lừa đảo có thể tận hưởng lợi ích từ hành vi phạm tội của họ.

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mâu thuẫn với quan điểm phổ biến của các cơ quan chức năng rằng tiền điện tử là lựa chọn phổ biến cho việc rửa tiền, tuyên bố rằng tiền mặt vẫn là lựa chọn ưa thích.

Xem thêm:  Bitcoin lập đỉnh lịch sử mới 112.052 USD giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu Nvidia

Vào ngày 8 tháng 2, đưa tin rằng Bộ Tài chính đã nhấn mạnh tính ẩn danh và ổn định của tiền mặt như một phương tiện thanh toán chính, là một lý do chính vì sao tiền mặt vẫn là phương pháp ưa thích để rửa tiền từ các lợi ích bất hợp pháp.

Tương tự, công ty sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq gần đây đã phát hành “Báo cáo Tội phạm Tài chính Toàn cầu” của mình, tập trung vào dữ liệu liên quan đến tội phạm tài chính trong năm qua, và không có đề cập đến Bitcoin hoặc tiền điện tử.

Tuy nhiên, nó ước tính rằng vào năm 2023, khoảng 3,1 nghìn tỷ USD trong số tiền không hợp pháp đã chảy qua hệ thống tài chính toàn cầu.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đánh giá bài viết:★★★★★4,01/5(362 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BTC
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

19/07/2025
Bitcoin phá vỡ ngưỡng quan trọng, nhưng cảnh báo rủi ro vẫn hiện hữu

Bitcoin phá vỡ ngưỡng quan trọng, nhưng cảnh báo rủi ro vẫn hiện hữu

18/07/2025
Bitcoin Dominance có đang đạt đỉnh? Dự báo xu hướng và tác động cho nhà giao dịch

Bitcoin Dominance có đang đạt đỉnh? Dự báo xu hướng và tác động cho nhà giao dịch

18/07/2025
Ethereum vượt Bitcoin trong tháng 7, ETH có thể duy trì vị thế bao lâu?

Ethereum vượt Bitcoin trong tháng 7, ETH có thể duy trì vị thế bao lâu?

18/07/2025
Bitcoin được Trump ủng hộ miễn thuế tối thiểu với thanh toán tiền điện tử

Bitcoin được Trump ủng hộ miễn thuế tối thiểu với thanh toán tiền điện tử

18/07/2025
Bitcoin treasury company BSTR của Adam Back chuẩn bị lên sàn chứng khoán

Bitcoin treasury company BSTR của Adam Back chuẩn bị lên sàn chứng khoán

18/07/2025
Bitcoin 80K bán ra, 120.000 USD trở thành kháng cự, có giảm giá sắp tới?

Bitcoin 80K bán ra, 120.000 USD trở thành kháng cự, có giảm giá sắp tới?

17/07/2025
Bitcoin có thể tăng 20% trước khi phe gấu xuất hiện?

Bitcoin có thể tăng 20% trước khi phe gấu xuất hiện?

17/07/2025
Bitcoin được phép dùng làm khoản vay mua nhà theo dự thảo luật mới của Hoa Kỳ

Bitcoin được phép dùng làm khoản vay mua nhà theo dự thảo luật mới của Hoa Kỳ

17/07/2025
Cán bộ NCA bị kết án vì đánh cắp 50 Bitcoin thu giữ từ Silk Road 2.0

Cán bộ NCA bị kết án vì đánh cắp 50 Bitcoin thu giữ từ Silk Road 2.0

17/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Block của Jack Dorsey sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 từ tuần tới

40 phút trước

Ethereum DeFi tăng trưởng nhờ lệnh cấm yield stablecoin từ GENIUS, chuyên gia nhận định

1 giờ trước

GENIUS Act chính thức được Tổng thống Donald Trump ký ban hành

1 giờ trước

Ethereum giảm dưới 3.500 USD, giảm 1,87% trong ngày

2 giờ trước

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, giảm 0,75% trong ngày

2 giờ trước

21Shares nộp hồ sơ ra mắt hai quỹ ETF tiền điện tử tại SEC Hoa Kỳ

3 giờ trước

Press Release

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025
TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

16/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin