Một nhân viên ngành du lịch đã được cho là đã bị tìm thấy có tội rửa tiền tại một tòa án chuyên biệt của Vương quốc Anh về các vụ gian lận lớn, sau khi phát hiện ra cô ấy sở hữu 2,5 tỷ USD Bitcoin.
Theo một báo cáo gần đây của BBC, Tòa án Southwark Crown Court đã phát hiện ra rằng Jian Wen đã rửa tiền bằng cách sử dụng Bitcoin để mua “những ngôi nhà và trang sức triệu đô”. Cuộc điều tra bao gồm sự kiểm tra của 48 thiết bị điện tử và hàng nghìn tệp tin số, nhiều trong số đó được dịch từ tiếng Mandarin.
Thay đổi lối sống của Wen đã thu hút sự chú ý từ các cơ quan chức năng. Năm 2017, cô được cho là đã chuyển từ việc sống trong một căn hộ trên một nhà hàng Trung Quốc sang việc thuê một căn nhà 6 phòng ngủ ở Bắc London với giá khoảng 21.420 USD mỗi tháng.
Vào ngày 31 tháng 1, đưa tin rằng việc cố gắng mua một biệt thự trị giá 30 triệu USD tại London mới là tín hiệu cảnh báo cuối cùng để các cơ quan chức năng điều tra về cô.
Trong cùng năm đó, cô được cho là đã cố gắng mua một loạt các biệt thự đắt tiền tại London nhưng gặp khó khăn trong việc vượt qua các kiểm tra về rửa tiền, mặc dù cô cho biết đã kiếm được hàng triệu USD từ việc đào Bitcoin.
Cảnh sát Anh tuyên bố rằng việc tịch thu này là “lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.” Wen đã bị kết án về “tham gia vào hoặc liên quan đến một thỏa thuận rửa tiền,” và dự kiến sẽ được xét xử vào ngày 10 tháng 5.
Chủ tịch công tố viên tối cao của Cơ quan Công tố (CPS) Andrew Penhale nhấn mạnh việc sử dụng tài sản kỹ thuật số nổi bật trong hoạt động tội phạm trong thời gian gần đây:
“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được các tội phạm tổ chức sử dụng để che đậy và chuyển tài sản, để mà những kẻ lừa đảo có thể tận hưởng lợi ích từ hành vi phạm tội của họ.”
Tuy nhiên, một báo cáo gần đây từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mâu thuẫn với quan điểm phổ biến của các cơ quan chức năng rằng tiền điện tử là lựa chọn phổ biến cho việc rửa tiền, tuyên bố rằng tiền mặt vẫn là lựa chọn ưa thích.
Vào ngày 8 tháng 2, đưa tin rằng Bộ Tài chính đã nhấn mạnh tính ẩn danh và ổn định của tiền mặt như một phương tiện thanh toán chính, là một lý do chính vì sao tiền mặt vẫn là phương pháp ưa thích để rửa tiền từ các lợi ích bất hợp pháp.
Tương tự, công ty sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq gần đây đã phát hành “Báo cáo Tội phạm Tài chính Toàn cầu” của mình, tập trung vào dữ liệu liên quan đến tội phạm tài chính trong năm qua, và không có đề cập đến Bitcoin hoặc tiền điện tử.
Tuy nhiên, nó ước tính rằng vào năm 2023, khoảng 3,1 nghìn tỷ USD trong số tiền không hợp pháp đã chảy qua hệ thống tài chính toàn cầu.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
